Ухвала суду № 69660410, 20.10.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4898/2017

Справа № 428/11168/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за №42017131370000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2016 між КП «Сєвєродонецькліфт» (код ЄДРПОУ 33503168), в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), в особі директора ОСОБА_5, укладено договір № 1/16, предметом якого є виконання робіт по «капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення по м. Сєвєродонецьк». Сума договору складає 1 460 980, 80 грн.

Відповідно до інформації Сєвєродонецького МВ УСБУ в Луганській області, встановлено, що ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» при виконанні умов договору № 1/16 від 09.11.2016, використовували обладнання, раніше використовуване, а саме: залізобетонні стовпи та опори, для проведення монтажу, яких залучав працівників КП «Сєвєродонецькліфт» та їх транспортний засіб, що суперечить умовам договору (п. 5.1. Договору залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник (ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс»). Крім того, ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» значно завищено собівартість виконаних робіт, у звязку з чим місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму приблизно 400 тис. грн.

Відповідно до п. 7.3 договору № 1/16 від 09.11.2016 встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних підрядних робіт форми КБ-3, підписаних обома сторонами, та надходження грошових коштів з міського бюджету на розрахунковий рахунок в УДКСУ м. Сєвєродонецьк впродовж 30 днів.

Крім того, відповідно до інформації ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869) має розрахунковий рахунок № 26005499124002, який відкрито 23.12.2016 у АТ «ТаскомБанк» (МФО 339500), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30.

З метою підтвердження перерахування коштів за виконання робіт по обєкту «капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по м. Сєвєродонецьк», на загальну суму 1 460 980,80 грн. за договором, укладеним між КП «Сєвєродонецькліфт» та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс», встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, необхідно отримати документи, щодо відкриття та використання ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» усіх рахунків, які були наявні у період часу з 09.11.2016 (дата укладання договору) по теперішній час.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» у АТ «ТаскомБанк» (МФО 339500) рахунку № 26005499124002 у період з 23.12.2016 по 01.03.2017 (дата закриття рахунку), які, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому, без наявності зазначених документів, іншим способом довести всі обставини вчинених кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Крім того, виникла необхідність у тимчасовому доступі саме до оригіналів вищевказаних документів, у звязку з тим, що в ході досудового розслідування є необхідність в проведенні будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 10.03.017 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017131370000034.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ТаскомБанк» (МФО 339500), за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді розміщення інформації на паперовому носії (роздруківка) і в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи: слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, старшим слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, ОСОБА_8; ОСОБА_9; начальнику відділення СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, або працівникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшим оперуповноваженим ОСОБА_11, ОСОБА_12, оперуповноваженим ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,з можливістю копіювання, які знаходяться у володінні АТ «ТаскомБанк» (МФО 339500), за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, по клієнту ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 26005499124002 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 23.12.2016 по 01.03.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 23.12.2016 по 01.03.2017;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 23.12.2016 по 01.03.2017;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 23.12.2016 по 01.03.2017, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна