Ухвала суду № 69659292, 19.10.2017, Снятинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 351/2139/17

Номер провадження №1-кс/351/447/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області Калиновський М.М. за участі:

секретаря судового засідання - Маланчук С.Г.

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017090230000378 від 19.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017090230000378 від 19.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на сідловий тягач марки «DAF» моделі FT XF 95 реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною-Е марки «FRUEHAUF» моделі Т34 Т реєстраційний номер НОМЕР_2, в якій згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 знаходиться дизельне паливо ДП-Л-Євро-5-ВО кількості 29100 (двадцять девять тисяч сто) дм3, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 та НОМЕР_3 про характеристики дизельного паливаіз забороною користування та розпоряджання.

В обгрунтування клопотання вказано, що до Снятинського відділення поліції Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківської області звернувся директор приватного підприємства "ОСОБА_2 і К" ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. ІНФОРМАЦІЯ_2, який повідомив, що 18 жовтня 2017 року, невідома особа, яка представилася представником ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40942833) під приводом купівлі-продажу дизельного палива ДП-Л-Євро5-ВО в кількості 29100 (двадцять девять тисяч сто) дм3, переслідуючи корисливу мету, заволодіння чужим майном шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 556800 (пятсот пятдесят шість тисяч вісімсот) гривень, які він перерахував на банківський рахунок 26007055334073 ПАТ КБ «Приватбанк», відкритий на ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ», чим завдала потерпілому ОСОБА_2 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.10.2017 на територію ПП «ОСОБА_2 і К» прибув сідловий тягач марки «DAF» моделі FT XF 95 реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною-Е марки «FRUEHAUF» моделі Т34 Т реєстраційний номер НОМЕР_2, власником яких згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів являється ОСОБА_3, жит. ІНФОРМАЦІЯ_3. Згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 в цистерні знаходиться дизельне паливо ДП-Л-Євро-5-ВО кількості 29100 (двадцять девять тисяч сто) дм3, замовником та вантажоодержувачем якого є ТОВ «ВАНБУД-3» (код ЄДРПОУ 33064160), а пунктом розвантаження являється с. Вовчківці Снятинського району Івано-Франківської області. Потерпілий ОСОБА_2 вважаючи, що дизельне паливо прибуло від ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40942833), перерахував на банківський рахунок 26007055334073 ПАТ КБ «Приватбанк», відкритий на ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» гроші в сумі 556800 (пятсот пятдесят шість тисяч вісімсот) гривень за придбання дизельного палива, згідно договору купівлі-продажу, який він уклав 17.10.2017 з ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ». Проте в подальшому водій вказаних транспортних засобів повідомив ОСОБА_2, що грошові кошти за придбання дизельного палива його керівник не отримав, а тому розвантаження дизельного палива не відбудеться і він покидає територію приватної фірми ОСОБА_2 Маючи підтвердження того, що грошові кошти за придбання дизельного палива в дійсності були перераховані на банківський рахунок ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» ОСОБА_2 зрозумів, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його коштами в сумі 556800 (пятсот пятдесят шість тисяч вісімсот) гривень.

Також слідчий зазначив, що в ході проведення огляду місця події на території приватного підприємства "ОСОБА_2 і К", розташованого по вулиці Млинська, 1 в с. Вовчківці Снятинського району виявлено сідловий тягач марки «DAF» моделі FT XF 95 реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною-Е марки «FRUEHAUF» моделі Т34 Т реєстраційний номер НОМЕР_2, в якій згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 та, згідно зі слів водія, знаходиться дизельне паливо ДП-Л-Євро-5-ВО кількості 29100 (двадцять девять тисяч сто) дм3. Під час проведення вказаної слідчої дії було вилучено сідловий тягач марки «DAF» моделі FT XF 95 реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною-Е марки «FRUEHAUF» моделі Т34 Т реєстраційний номер НОМЕР_2, в якій згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 знаходиться дизельне паливо ДП-Л-Євро-5-ВО кількості 29100 (двадцять девять тисяч сто) дм3, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 та НОМЕР_3 про характеристики дизельного палива.

Сідловий тягач марки «DAF» моделі FT XF 95 реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною-Е марки «FRUEHAUF» моделі Т34 Т реєстраційний номер НОМЕР_2, дизельним паливом ДП-Л-Євро-5-ВО в кількості 29100 (двадцять девять тисяч сто) дм3, яке знаходиться в цистерні, товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 та паспортом №1331 про характеристики дизельного палива можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідно до ст. 98 КПК України вони є речовими доказами.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на сідловий тягач марки «DAF» моделі FT XF 95 реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною-Е марки «FRUEHAUF» моделі Т34 Т реєстраційний номер НОМЕР_2, в якій згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 знаходиться дизельне паливо ДП-Л-Євро-5-ВО кількості 29100 (двадцять девять тисяч сто) дм3, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 та НОМЕР_3 про характеристики дизельного палива.

Строки досудового розслідування ще не закінчились.

Клопотання погоджено із процесуальним прокурором Мельником І.Л.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити та не заперечив щодо не проведення повної фіксації судового засідання технічними засобами.

Розгляд даного клопотання проводиться за відсутності власника транспортного засобу, оскільки згідно Повідомлення слідчого він належним чином був повідомлений про розгляд клопотання судом, однак до суду не з'явився, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР 19.10.2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження №12017090230000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, де зазначено, що 18 жовтня 2017 року, невідома особа, яка представилася представником ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40942833) під приводом купівлі-продажу дизельного палива ДП-Л-Євро5-ВО в кількості 29100 (двадцять девять тисяч сто) дм3, переслідуючи корисливу мету, заволодіння чужим майном шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 556 800 (пятсот пятдесят шість тисяч вісімсот) гривень, які він перерахував на банківський рахунок 26007055334073 ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритий на ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ», чим завдала потерпілому ОСОБА_2 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Клопотання також підтверджується Протоколом огляду місця події від 18.10.2017р.; Товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017р. та Паспортом №1331 про характеристики дизельного палива.

Таким чином у слідчих органів на даний час виникла необхідність у збереженні речових доказів для подальшого можливого проведення додаткових оглядів транспортних засобів, додаткових експертиз у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості приховування злочину, пошкодження, псування, знищення, перетворення відчуження транспортних засобів, існує необхідність у тимчасовому арешті майна.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому кримінально-процесуальним кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозрвважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних обєктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України - клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК Українислідчий суддя, суд при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати: правову підставу для арешту майна;можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність;можливість спеціальної конфіскації майна;розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи доводи клопотання слідчого та надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на напівпричеп-цистерну-Е марки «FRUEHAUF» моделі Т34 Т реєстраційний номер НОМЕР_2, в якій згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 знаходиться дизельне паливо ДП-Л-Євро-5-ВО кількості 29100 (двадцять девять тисяч сто) дм3, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 та НОМЕР_3 про характеристики дизельного паливаіз забороною користування та розпоряджання, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, що мають безпосереднє відношення до кримінального провадження, а тому відповідно до ст.ст. 84, 98 КПК України являються доказами у кримінальному провадженні, необхідні для подальшого проведення додаткових оглядів, відповідних експертиз у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, та відмовити у накладенні арешту на сідловий тягач марки «DAF» моделі FT XF 95 реєстраційний номер НОМЕР_1.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на напівпричеп-цистерну-Е марки «FRUEHAUF» моделі Т34 Т реєстраційний номер НОМЕР_2, в якій згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 знаходиться дизельне паливо ДП-Л-Євро-5-ВО кількості 29100 (двадцять девять тисяч сто) дм3, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 та НОМЕР_3 про характеристики дизельного паливаіз забороною користування та розпоряджання.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз'яснити власнику напівпричепа-цистерни-Е марки «FRUEHAUF» моделі Т34 Т реєстраційний номер НОМЕР_2, що він в порядку ст.174 КПК України має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1

Копію ухвали для виконання направити Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, для відома вручити сторонам кримінального провадження.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду Калиновський М.М.