Ухвала суду № 69657948, 20.09.2017, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/4151/17

1-КП/204/420/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого: судді Григоренка Д.Ю.

при секретарі: Гулій А.В.

за участю прокурора: Пахучина М.Б.

представника потерпілого: ОСОБА_1

захисника: ОСОБА_2

обвинуваченого: ОСОБА_3

при розгляді у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань того ж суду обвинувального акту по кримінальному провадженню № 42017041690000065 відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 Приморського краю РФ, громадянина України, пенсіонера, одруженого, маючого вищу освіту, раніше не судимого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_3,

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що він «згідно наказу №20-К від 27 серпня 2014 року ОСОБА_3 приступив до виконання обовязків Генерального директора «ОСОБА_4 Батери» (код ЄДРПОУ - 38361919), згідно Протоколу зборів учасників «ОСОБА_4 Батери».

Згідно положень п. 12.1. Статуту ТОВ «ОСОБА_4 Батери» виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Дирекція.

До компетенції Дирекції входить вирішення всіх питань, повязаних із управлінням поточною діяльністю товариства, за винятком питань, що належать до компетенції Зборів Учасників та/або Спостережної ради.

Пунктом 12.2 Статуту визначено, що роботою Дирекції керує Генеральний директор. До складу Дирекції входять Генеральний директор та член дирекції Перший заступник Генерального директора фінансовий директор.

Відповідно до п. 12.12 Статуту, до повноважень членів дирекції, які реалізуються виключно одночасно обома членами Дирекції, окрім інших, належать вчинення будь-яких дій або правочинів, що стосуються розпорядженням майном Товариства, грошовими коштами, цінними паперами, будь-якими іншими активами Товариства або спричиняють будь-які фінансові наслідки для Товариства. Вказані дії здійснюються (вчиняються) лише за обопільною згодою обох членів Дирекції Генерального директора та Першого заступника Генерального директора фінансового директора шляхом підписання документів обома членами дирекції.

Згідно п. 12.13 Генеральний директор та Перший заступник Генерального директора фінансовий директор укладають та підписують від імені Товариства будь-які договори (правочини) та зовнішньоекономічні контракти за умови дотримання встановлених Статутом обмежень.

Вищевказане свідчить, що ОСОБА_3 займаючи посаду Генерального директора ТОВ «ОСОБА_4 Батери», входив до складу виконавчого органу Товариства Дирекції та очолював його роботу, внаслідок чого, користувався повноваженнями пов'язаними з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій Товариства.

Таким чином, у відповідності до примітки 1 до ст. 364 КК України ОСОБА_3 являється службовою особою.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно п. 11.6.3 Статуту ТОВ «ОСОБА_4 Батери» Спостережна рада здійснює попереднє обовязкове узгодження питань щодо вчинення (укладання) будь-яких правочинів, а також внесення змін та/ або доповнень до них, на суму, що перевищує 3000000 грн., або еквівалент цієї суми в будь-якій іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату вчинення кожного з правочинів.

Відповідно до п. 11.7 виконавчий орган Товариства приймає рішення та/або вчиняє (укладає) правочини від імені Товариства, що передбачені п. 11.6 Статуту, виключно за умови попереднього обовязкового їх узгодження (погодження) з Спостережною радою Товариства. Прийняті рішення та/або вчинені (укладені) правочини від імені Товариства без попереднього їх узгодження (погодження) з Спостережною радою Товариства не несуть жодних юридичних наслідків для Товариства та не створюють прав та обовязків для Товариства.

Керуючись умислом направленим на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Веста-Індастріал», використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, а саме ТОВ «ОСОБА_4 Батери», будучи службовою особою такої юридичної особи, зловживаючи своїми повноваженнями порушуючи пункти 11.6, 11,7 Статуту ТОВ «ОСОБА_4 Батери», 15.09.2014, Генеральним директором ОСОБА_3 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, який згідно наказу № 6-к від 11.06.2014 р. займав посаду першого заступника Генерального директора фінансового директора, від імені ТОВ «ОСОБА_4 Батери», укладено з ТОВ «Веста-Індастріал», договір оренди нерухомого майна № 01-ВКБ-14/О та договори найму обладнання № 02-ВКБ-14/Н, № 03-ВКБ-14/Н, № 04-ВКБ-14/Н, № 05-ВКБ-14/Н, № 07-ВКБ-14/Н, № 08-ВКБ-14/Н.

Відповідно до умов вищевказаних договорів оренди та найму, ТОВ «ОСОБА_4 Батери» взяло на себе зобовязання щодо проведення попередньої оплати за користування майном в період визначений умовами договорів.

Згідно з умовами вищевказаних договорів ТОВ «ОСОБА_4 Батери» необхідно було перерахувати ТОВ «Веста-Індастріал» в якості попередньої оплати за договорами № 01-ВКБ-14/О, № 02-ВКБ-14/Н, № 03-ВКБ-14/Н, № 04-ВКБ-14/Н, № 05-ВКБ-14/Н, № 07-ВКБ-14/Н, № 08-ВКБ-14/Н грошові кошти в розмірі 59 635 166,00 грн.

Однак, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 022-17 від 30.05.2017 встановлено та документально підтверджується безпідставне, тобто в супереч умовам договорів, перерахування на користь ТОВ «Веста-Індастріал» грошових коштів в розмірі 17310986,04 грн., за наступними договорами:

- договір оренди нерухомого майна №01-ВКБ-14/О від 15.09.2014р. на суму 7 172 620,00 грн.;

- договір найму обладнання №02-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 110 000,00 грн.;

- договір найму обладнання №03-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 12 896,00 грн.;

- договір найму обладнання №04-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 8 593 598,00 грн.;

- договір найму обладнання №05-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 1 411 972,04 грн.;

- договір найму обладнання №07-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 7680,00 грн.;

- договір найму обладнання №08-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 2220,00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч пунктів 11.6, 11,7 Статуту ТОВ «ОСОБА_4 Батери» 15.09.2014, Генеральним директором ОСОБА_3 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, який згідно наказу № 6-к від 11.06.2014 р. займав посаду першого заступника Генерального директора фінансового директора, від імені ТОВ «ОСОБА_4 Батери», укладено з ПАТ «Веста-Дніпро», договір оренди нерухомого майна № 10-ВКБ-14/О та договори найму обладнання № 11-ВКБ-14/Н, № 12-ВКБ-14/Н, № 13-ВКБ-14/Н, № 14-ВКБ-14/Н, № 15-ВКБ-14/Н.

Відповідно до умов вищевказаних договорів оренди та найму, ТОВ «ОСОБА_4 Батери» взяло на себе зобовязання щодо проведення попередньої оплати за користування майном в період визначений умовами договорів.

Згідно з умовами вищевказаних договорів ТОВ «ОСОБА_4 Батери» необхідно було перерахувати ПАТ «Веста-Дніпро» в якості попередньої оплати за договорами № 10-ВКБ-14/О, № 11-ВКБ-14/Н, № 12-ВКБ-14/Н, № 13-ВКБ-14/Н, № 14-ВКБ-14/Н, № 15-ВКБ-14/Н грошові кошти в розмірі 88907 290 грн.

Однак, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 022-17 від 30.05.2017 встановлено та документально підтверджується безпідставне, тобто в супереч умовам договорів, перерахування на користь ПАТ «Веста-Дніпро» грошових коштів в розмірі 8729 980 грн., за наступними договорами:

- договір оренди нерухомого майна №10-ВКБ-14/О від 15.09.2014р. на суму 442 480,00 грн.;

- договір найму обладнання №11-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 7 853 200,00 грн.;

- договір найму обладнання №12-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 279 500,00 грн.;

- договір найму обладнання №13-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 9 360,00 грн.;

- договір найму обладнання №14-ВКБ-14/Н від 15.09.2014р. на суму 145 440,00 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що договір оренди нерухомого майна № 01-ВКБ-14/О, договори найму обладнання № 02-ВКБ-14/Н, № 03-ВКБ-14/Н, № 04-ВКБ-14/Н, № 05-ВКБ-14/Н, № 07-ВКБ-14/Н, № 08-ВКБ-14/Н укладені з ТОВ «Веста-Індастіал», а також договори найму обладнання № 11-ВКБ-14/Н, № 12-ВКБ-14/Н, № 13-ВКБ-14/Н, № 14-ВКБ-14/Н, № 15-ВКБ-14/Н укладені з ПАТ «Веста-Дніпро» укладені строком на 3 роки.

Договір оренди нерухомого майна №10-ВКБ-14/О укладений з ПАТ «Веста-Дніпро» строком на 1 рік.

Однак, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 022-17 від 30.05.2017 встановлено та документально підтверджується безпідставне, тобто в супереч умовам договорів, перерахування на користь ТОВ «Веста-Індастіал» та ПАТ «Веста-Дніпро» грошових коштів за період, що перевищує термін дії вищевказаних договорів в розмірі 19180430 грн., зокрема:

- ТОВ «Веста-Індастіал» безпідставно перераховано 75120 грн.

- ПАТ «Веста-Дніпро» безпідставно перераховано 19105 310 грн.

Таким чином, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, ОСОБА_3 являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка наділена певними повноваженнями, вчинив кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, а саме: перебуваючи на посаді Генерального директора разом з Першим заступником Генерального директора фінансовим директором ОСОБА_5 від імені ТОВ «ОСОБА_4 Батери», всупереч із умовами Статуту ТОВ «ОСОБА_4 Батері», уклав вищевказані договори оренди нерухомого майна та найму обладнання, під час дії яких, юридичній особі ТОВ «ОСОБА_4 Батери» було заподіяно майнову шкоду на загальну суму 45221 396,04 гривень, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками».

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч. 2 ст. 364-1 КК України як зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам юридичних осіб.

У підготовчому судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_1 заявив клопотання про закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, у звязку з його (ОСОБА_1Є.) відмовою від обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні, що здійснюється у формі приватного обвинувачення.

Обвинувачений ОСОБА_3 та його захисник адвокат ОСОБА_2 підтримали клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 та просили закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_3

Прокурор вважав за можливе закрити кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_3 у звязку із відмовою представника потерпілого ОСОБА_1 від обвинувачення.

Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши обвинувальний акт, суд виходить з наступного:

Зі змісту п. 1 ст. 477 КПК України вбачається, що кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 КК України, є кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України, абз. 2 ч. 7 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у разі, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

З огляду на викладене суд вважає клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_3 підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 314, 372, 477 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 про закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, у звязку з відмовою потерпілого від обвинувачення задовольнити.

Закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, у звязку з відмовою представника потерпілого ОСОБА_1 від обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні, що здійснюється у формі приватного обвинувачення, на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а при оскарженні ухвали - після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити учасникам судового провадження.

Суддя Д.Ю. Григоренко