Ухвала суду № 69657470, 17.08.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11995/17

провадження № 1-кс/201/7549/2017

УХВАЛА

17 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва щодо ТОВ «Ланвин» відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017040000000007 від 09.03.2017, по ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.01.2017 року невстановлені особи, діючи за пособництвом ОСОБА_2, здійснили придбання (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ланвин» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_2 пояснив, що зареєстрував зазначене підприємство за грошову винагороду без мети здійснювання фінансово-господарської діяльності, зазначив обставини при яких відбувалась реєстрація підприємства.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю, згідно ухвали Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 22.03.2017 (справа 201/4260/17), встановлено, що кошти на рахунок ТОВ «Ланвин» перераховувало ТОВ «Асай», але у обовязковій податковій звітності зазначені операції не задекларовані, покупцями товарів (робіт, послуг) задекларовано інших субєктів.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю, згідно ухвали Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 08.06.2017 (справа 201/8158/17), встановлено, що кошти на рахунок ТОВ «Асай» перераховувало ТОВ «Брайт Інвест», але у податковій звітності зазначені операції не декларувались.

Згідно отриманих відомостей ТОВ «Брайт Інвест» використовувало рахунок №2600621206 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по зазначеним та іншим рахункам відкритим ТОВ «Брайт Інвест» (код ЄДРПОУ 40279436), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків, а також документів щодо IP-адрес пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунку - 19.04.2016 року по дату закриття рахунку - 03.07.2017, на паперовому та електронному носіях.

Вказані документи, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи, мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість для досудового розслідування встановити хто та як саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до його діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Необхідні слідству документи становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб зазначеної банківської установи.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Брайт Інвест» (код ЄДРПОУ 40279436), що знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) щодо використання рахунку № НОМЕР_1.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32017040000000007, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 та за його дорученням слідчим ГУ ДФС у Дніпропетровській області податкової міліції, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Брайт Інвест» (код ЄДРПОУ 40279436), що знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) щодо використання рахунку № НОМЕР_1, а саме:

належним чином завірені копії оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків, (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківських рахунків та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб, банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства);

належним чином завірені копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунку , на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2016-2017 рр.;

належним чином завірені копії оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках ;

належним чином завірені копії всіх платіжних документів та чеків по зазначеному руху, за 2016-2017 рр, доручення на зняття готівки;

належним чином завірені копії договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують предявлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати;

належним чином завірені копії матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів підприємству та службовим особам вказаного підприємства з дати відкриття рахунків по день надходження постанови суду до банку.

Інформацію щодо ір-адрес пристроїв з яких відбувався доступ до рахунку, здійснювалась комунікація обладнання користувача та банківської установи, під час обміну документами, командами та інш., із зазначенням дати та часу зєднан;

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32017040000000007, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський