Ухвала суду № 69656099, 07.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3673/17

Провадження № 1-кс/761/2403/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю секретаря судового засідання Нешви І.О., слідчого Євонова Є.С.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Євонова Є.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014160000000130 від 06.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

02.02.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого Євонова Є.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури Жупіною О.С., про надання дозволу старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу, слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні або оперативному підрозділу за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, та надати можливість їх вилучити, а саме: відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ПАТ „Фінбанк" (код 20041917) № 16000101149903 (Євро) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, № 16001101149902 (долар США) за період з 01.01.2013 року по 13.06.2014 року, № 1600010149903 (Євро) за період з 01.01.2013 року по 20.12.2016 року, № 16002101149901 (українська гривня) в період з 30.01.2014 року по 10.12.2014 року, № 16006111499 (долар США) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, № 16008101149905 (англійський фунт стерлінгів) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32014160000000130 від 06.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

На даний час для досудового розслідування, з метою перевірки інформації, викладеній у депутатському зверненні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ „Фінбанк", які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), місто Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Відомості, що містяться в банківських документах ПАТ „Фінбанк", використовуватимуться як докази факту можливого вчинення фінансових операцій та\або правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом. Отримати такі відомості іншим чином, ніж надання доступу до документів неможливе.

Слідчий підтримав клопотання та просив розглянути без виклику представників Акціонерний Банк «Південний» у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно даних, що містяться в матеріалах клопотання, речі і документи ПАТ „Фінбанк", доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні Акціонерний Банк «Південний», місто Одеса, вул. Краснова, 6/1. Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерний Банк «Південний», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відповідно до ст.162 КПК України охоронюваною законом таємницею, й можуть бути в подальшому використані як докази у вчиненні вище вказаного злочину. Отримання такої інформації в інший спосіб неможливо.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати дозвіл старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу, слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні або оперативному підрозділу за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ПАТ „Фінбанк" (код 20041917) № 16000101149903 (Євро) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, № 16001101149902 (долар США) за період з 01.01.2013 року по 13.06.2014 року, № 1600010149903 (Євро) за період з 01.01.2013 року по 20.12.2016 року, № 16002101149901 (українська гривня) в період з 30.01.2014 року по 10.12.2014 року, № 16006111499 (долар США) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, № 16008101149905 (англійський фунт стерлінгів) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний», слідчим в суді не доведена.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу, слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні або оперативному підрозділу за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), місто Одеса, вул.Краснова, 6/1, а саме: відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ПАТ „Фінбанк" (код 20041917) № 16000101149903 (Євро) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, № 16001101149902 (долар США) за період з 01.01.2013 року по 13.06.2014 року, № 1600010149903 (Євро) за період з 01.01.2013 року по 20.12.2016 року, № 16002101149901 (українська гривня) в період з 30.01.2014 року по 10.12.2014 року, № 16006111499 (долар США) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, № 16008101149905 (англійський фунт стерлінгів) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 07 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання.

Слідчий суддя: О.П.Хардіна