Ухвала суду № 69655832, 05.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58967/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чурсіна П.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Чурсіна П.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Чурсін П.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 лютого 2016 Київською обласною радою проведено тендер щодо будівництва адміністративної будівлі документ-сервісу із запланованою вартістю будівництва на суму 22 млн.грн.

За результатами зазначеного тендеру, генпідрядником будівництва об'єкта визнано дочірнє підприємство столичної девелоперсько-будівельної компанії «Фірма Т.М.М.», з внесенням пропозиції вартості на суму 16,481 млн. грн.

Будівництво одноповерхового сервісного центру з надання адміністративних послуг завершено в травні 2017 року. На даний час КОР, в повній мірі не розрахувалось з дочірнім підприємством столичної девелоперсько-будівельної компанії «Фірма Т.М.М.» за будівництво адміністративної будівлі (сума боргу складає 3,2 млн. грн.). У зв'язку з умисним створенням обставин неможливості розрахунку з підрядником, посадовими особами КОР прийнято рішення щодо не зарахування протягом 2017 року до бюджету регіону кошти, які надходять від оренди приміщень у сервісному центрі з надання адміністративних послуг.

Так, 27.04.2017 на сесії Київської обласної ради прийнято рішення про надання пільг сервісному центру з надання адміністративних послуг, тобто звільнено до 31.12.2017 р. від сплати орендної плати до бюджету Київської області.

Так, орендодавці приміщень (загальна площа більше 10000 кв.м) не сплачують орендну плату до бюджету, а передають частину орендної плати невстановленим особам, які з метою легалізації вказаних коштів вносять їх на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому перераховують їх до реального сектору економіки, в тому числі і до туристичних фірм під виглядом придбання туристичних послуг. Загальна сума виведених таким чином грошових коштів може становити понад 50000 дол. США на місяць.

Також, відповідно до листа № 8609 від 15.09.2017 р. ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що вказане комунальне підприємство надає певні види реєстраційних послуг, а саме державну реєстрацію юридичних осіб без сплати адміністративного збору (тобто безкоштовно), однак при наданні зазначених послуг здійснюються послуги із надання сервісного обслуговування які оплачуються у сумі 700 грн. за кожну реєстраційну дію.

Для приховування загальної суми від здійснення зазначених послуг та подальшого привласнення грошових коштів громадян, посадовцями Київської обласної ради ініційовано реєстрацію філії КП КОР «Готово» у м. Києві (код ЄДРПОУ 40484392), із, начебто, пройденою акредитацією в Міністерстві юстиції України для здійснення повноважень у сферах державної реєстрації в м. Києві.

Проте, згідно з наявною інформацією, філію КП КОР «Готово» у м. Києві зареєстровано не було та її подальша акредитація в Міністерстві юстиції України не здійснювалася відповідно.

Крім того, відповідно до листа № 9090 від 04.10.2017 р. ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що грошові кошти, отримані від громадян України надходять на рахунки КП КОР «Готово» у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 322001), а звітність про рух коштів за яким надходить на телефонний номер НОМЕР_1.

Крім того, відповідно до листа № 8884 від 27.09.2017 р. ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було встановлено, що ОСОБА_3, виконуючи обов'язки директора КП КОР «Готово», використовує для особистого спілкування мережу ПрАТ «Київстар», а саме телефонний номер НОМЕР_1.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», з метою встановлення, інформація зв'язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі й про час, тривалість, напрямки телефонних з'єднань, локалізацію кінцевого обладнання, приналежність номерів), оскільки вказана інформація у сукупності із іншими доказами може мати доказове значення у кримінальному провадженню та сприятиме оперативному, повному та всебічному розслідуванню провадження за вказаними обставинами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22016101110000035, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо..

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Чурсіну Павлу Олексійовичу та іншим слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53) інформації про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі й про час, тривалість, напрямки телефонних з'єднань, локалізацію кінцевого обладнання, приналежність номеру) абонента телефонного номеру НОМЕР_1 упродовж січня 2015 року - жовтня 2017 року за усіма їх телефонними з'єднаннями.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Чурсіну П.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань