Ухвала суду № 69655577, 10.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59912/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Барабаша А.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадження у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000001709 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадження у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратур України Нехаєнком І. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «КАТРАЛ І К» ( код ЄДРПОУ 25914681, зареєстрований за адресою м. Одеса, вул. Степова, 23/25).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001709 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПАТ "МАРФІН БАНК" ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які є засновниками та керівниками ряду суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, протягом 2016-2017 років, діючи всупереч вимог Закону України "Про банки та банківську діяльність", Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", постанови правління Національного банку України N639 від 15.12.2004 "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах" , шляхом надання кредитів без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення у статутний капітал банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації статутного фонду банку, вивели та привласнили кошти в сумі близько 300 млн. грн., внаслідок чого заподіяли збитки вкладникам банку та державі у особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадження у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барабашу Андрію Григоровичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Стадніку Андрію Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити їх вилучення у ТОВ «КАТРАЛ І К» ( код ЄДРПОУ 25914681, зареєстрований за адресою м. Одеса, вул. Степова, 23/25), а саме:

-копію договору оренди № КО 1 від 01.09.2016 з усіма додатками до нього;

- квитанції про здійснення оплати згідного з договором оренди № КО 1 від 01.09.2016 з наданням відповідних виписок по рахункам з банківських установ;

- книгу або журнал обліку реєстрації договорів ТОВ «КАТРАЛ І К» ЄДРПОУ 25914681,в яких знаходиться відмітка про реєстрацію договору оренди № КО 1 від 01.09.2016;

- податкову та статистичну звітність ТОВ «КАТРАЛ І К» ЄДРПОУ 25914681, у якій вказано отримання прибутку згідно договору оренди № КО 1 від 01.09.2016;

- документи щодо права власності або користування майном, яке надано в оренду згідно договору оренди № КО 1 від 01.09.2016;

- копію касової книги ТОВ «КАТРАЛ І К» ЄДРПОУ 25914681,в якій відображено отримання готівкових коштів згідно договору оренди № КО 1 від 01.09.2016;

- копії квитанцій ТОВ «КАТРАЛ І К» ЄДРПОУ 25914681про оплату комунальних та інших платежів за користування приміщенням відповідно до договору оренди № КО 1 від 01.09.2016;

- інші бухгалтерські та банківські документи, щодо здійснення перерахунку 21.02.2017 коштів в сумі 7 000 000,00 гривень з розрахункового рахунку № 26007180731 відкритого ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40164742) на розрахунковий рахунок № 26003235301 ТОВ «КАТРАЛ І К» (ЄДРПОУ 25914681), а також службових осіб товариства, які здійснили вказане перерахування коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59912/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Барабашу А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець