Ухвала суду № 69655549, 09.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59506/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Сирка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сирка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017101060000189 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сирка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Клімасом В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4 та/або за іншим місцезнаходженням.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000189 від 20.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно акту Головного управління ДФС у Київській області No427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017 «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВФ» (код 05468558) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 30.06.2016 року встановлено порушення, в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 2 362 401 грн.,та податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 2 798 096 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сирка Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сирку Д.В., старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Загуменному К.О., слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Тихону Т.Д. або за їх дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, стосовно наступних клієнтів, а саме:

-ТОВ «Трено Груп» (код 39642117) розрахункові рахунки №260599100, №2600018053;

-ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774) розрахункові рахунки №260559111, №2600818080;

-ТОВ «Норвіг» (код 39670474) розрахункові рахунки №260548724, №2600917024;

-ТОВ «Лест компані» (код 39574587) розрахункові рахунки №2600618046, №260589097;

-ПП «Актив Сільвер» (код 39352554) розрахункові рахунки №260588726, №2600717181;

-ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код 39369128) розрахункові рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2;

-ТОВ «Логвін» (код 39677147) розрахункові рахунки №2600218765, №260559412;

-ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261) розрахункові рахунки №2600818077, №260529109;

-ТОВ «Леген трейд» (код 39776792) розрахункові рахунки №260549574, №2600519103;

-ТОВ «Капарол-М» (код 39704010) розрахункові рахунки №260549011, №2600917880;

-ТОВ «Дженерал камерц» (код 39733984) розрахункові рахунки №260549561, №2600719088;

-ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881) розрахункові рахунки №2600322101, №2605310945;

що знаходяться у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4 та/або за іншим місцезнаходженням,а саме:

●документи, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за весь період обслуговування рахунків грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за весь період обслуговування рахунків, в паперовому вигляді;

●заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємств;

●кредитних договорів з додатками;

●договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками та актами прийому-передачі та ін. наявних документів господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59506/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Сирку Д.В.