Ухвала суду № 69654996, 20.10.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/12941/17

Провадження № 1-кс/712/5662/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів

20 жовтня 2017 рокуслідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., прокурора Черкаської області Зачепа Я.О., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014250200000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014250200000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357), ТОВ «Апекс-Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65А, код 38830680), ПП «РВП-Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_1, код 32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, код 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65а, код 37180883), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно реєстраційних документів засновниками, керівниками та головними бухгалтерами підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Елька», ТОВ «Агроімпульс Україна», ПП «Маркет-Ч», ТОВ «Апекс-Агро», ТОВ «ВІК», ТОВ «Норд-Люкс», ПП «РВП-Плюс», ПП «Оатарі», ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС», ПВКП «Брокер-СД», ПП «Консуела-Черкаси», ТОВ «Панорама-2007», ПП «Вінтехноресурс», ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси», ТОВ «Агро Інжинірінг» були наступні особи: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7, (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8, (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9, (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10, (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_12 15.05.1971 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11, (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12, (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13, (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15, (РНОКПП НОМЕР_16).

Крім того в рамках кримінального провадження, неодноразово здійснювались заходи направлені на встановлення фактичного місця перебування вказаних осіб, в тому числі перевірялись місця їхньої реєстрації та можливого проживання, але такі особи вже довгий час за цими адресами не проживають.

Також було підготовлено постанови до інших територіальних підрозділів ДФС з метою допиту в якості свідків службових осіб ТОВ «Елька», ТОВ «Агроімпульс Україна», ПП «Маркет-Ч», ТОВ «Апекс-Агро», ТОВ «ВІК», ТОВ «Норд-Люкс», ПП «РВП-Плюс», ПП «Оатарі», ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС», ПВКП «Брокер-СД», ПП «Консуела-Черкаси», ТОВ «Панорама-2007», ПП «Вінтехноресурс», ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси», ТОВ «Агро Інжинірінг», але такі підприємства за місцями реєстрації відсутні.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вищевказані особи здійснювали пересилання та отримання товарів через службу доставки ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення на даний час є необхідність у встановленні місцезнаходження осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_16, (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_12, 15.05.1971р.н. (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15, (РНОКПП НОМЕР_16) та проведення із ними слідчих дій.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення місцезнаходження вказаних осіб та подальшого їх допиту в якості свідків, призначення відповідних експертиз, для встановлення обставин, які досліджуються у рамках кримінального провадження №12014250200000115 та неможливості їх встановлення іншим способом, тому у ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які підтверджують факти здійснення пересилання та отримання товарів, або документів за допомогою ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2013 по теперішній час від імені осіб: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7, (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8, (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9, (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10, (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_12 15.05.1971 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11, (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12, (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13, (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15, (РНОКПП НОМЕР_16) та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення, так як за допомогою них можливо перевірити та встановити місця перебування і проживання перелічених осіб.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити всі оригінали та копії документів ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), в т.ч. які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення пересилання і отримання товарів, документів та/або грошових коштів через відділення ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2013 по теперішній час від імені та на ім`я осіб: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7, (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8, (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9, (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10, (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_12 15.05.1971 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11, (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12, (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13, (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15, (РНОКПП НОМЕР_16), а саме: товарно-транспортні накладні, додатки до них, договори, угоди, додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Рибкіна Є.В. або за його дорученням на співробітників ДФ України.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

У разі відмови від законних вимог виконавця (слідчого) щодо надання документів предметів, слідчий може ініціювати проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник