Постанова № 69653508, 19.07.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-622/2011

Провадження № 4/1609/4317/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2011 року Суддя Київського районного суду м.Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМУ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїки документів, що становлять банківську таємницю.

У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 2011531008016, яка порушена 12.07.2011 року відносно службових осіб ВАТ "Кременчукм'ясо" за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ВАТ "Кременчукм'ясо" при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунки № 26001010032980 (валюта українська гривня), № 26046020032980 (валюта українська гривня), № 26000010032840 (валюта долар США), № 26007010032810 (валюта російський рубль), № 260450110032980 (валюта українська гривня), № 26047030032980 (валюта українська гривня), № 26067010032980 (валюта українська гривня), № 26007100032980 (валюта українська гривня), № 26043000032000 (валюта українська гривня), якийбув відкритий у філії "Придніпровського РУ "АТ "Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 331564).

01.07.2011 року ВАТ "Кременчукм'ясо" ( код ЄДРПОУ 30068026) змінило назву на Публічне акціонерне товариство "Кременчукм'ясо".

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю за первод часу з 01.04.2008 року по даний час.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання рпідлягає задоволенню.

В той же час подання підлягає задоволенню лише в частині вилучення документів за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року, в межах порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам ПАТ "Кременчукм'ясо" ( код за ЄДРПОУ 30068026) № 26001010032980 (валюта українська гривня), № 26046020032980 (валюта українська гривня), № 26000010032840 (валюта долар США), № 26007010032810 (валюта російський рубль), № 260450110032980 (валюта українська гривня), № 26047030032980 (валюта українська гривня), № 26067010032980 (валюта українська гривня), № 26007100032980 (валюта українська гривня), № 26043000032000 (валюта українська гривня), якийбув відкритий у філії "Придніпровського РУ "АТ "Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 331564).

та виїмки оригіналів документів, що містять:

інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символди, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № 26001010032980 (валюта українська гривня), № 26046020032980 (валюта українська гривня), № 26000010032840 (валюта долар США), № 26007010032810 (валюта російський рубль), № 260450110032980 (валюта українська гривня), № 26047030032980 (валюта українська гривня), № 26067010032980 (валюта українська гривня), № 26007100032980 (валюта українська гривня), № 26043000032000 (валюта українська гривня), якийбув відкритий у філії "Придніпровського РУ "АТ "Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 331564)

- інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ВАТ "Кременчукм'ясо", а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ВАТ "Кременчукм'ясо" готівкоих грошових коштів через касу філії "Придніпровського РУ "АТ "Банк "Фінанси та Кредит" (331564), а також інформації, яка мітиться у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ВАТ "Кременчукм'ясо" використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт - банк";

- інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

-інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати;

-карток із зразками підписів

за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року у філії Придніпровського РУ "АТ "Банк "Фінанси ита Кредит" (МФО 331564) м. Комсомольськ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва