Ухвала суду № 69650910, 19.10.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15674/17

Провадження № 1-кс/161/7315/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Смалюка Т.В., слідчого Пацалай О.А., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у копіях (проведення виїмки) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а саме інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 січня 2016 року по 09 жовтня 2017 року.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12016030010000618 від 11.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідност.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1А, слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1.

Керуючись ст.ст.159-166,167 КПК України,Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1А, слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, можливість вилучення у копіях (проведення виїмки) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а саме інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 січня 2016 року по 09 жовтня 2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя