Ухвала суду № 69650784, 19.10.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15894/17

Провадження № 1-кс/161/7445/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., з участю слідчого Безушко Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017030000000291 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_1 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_2 «Приватбанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), (юридична адреса 01001, м.Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) (головне офісне приміщення), які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м.Луцьк, пр. Відродження,1.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12017030000000291 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що на початку березня 2017 року, ОСОБА_3 Бахджалієвич, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, отримавши від невстановленої особи інформацію про те, що ОСОБА_5, ОСОБА_6 за місцем їх проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 г та ОСОБА_7 за вказаною адресою у сейфі, який знаходився в стіні за картиною зберігають ювелірні вироби з золота, грошові кошти у національній та іноземній валюті, у особливо великих розмірах, обрали вказане житло для вчинення нападу на його власників, заволодіння належними останнім грошовими коштами та цінностями.

В судовому засіданні слідчий Безушко Л.М. клопотання підтримала із підстав зазначених у нього та просила суд його задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, а саме: повідомлення про зміну повідомлення про підозру, протокол допиту свідка, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017030000000291 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12017030000000291 від 28.09.2017 року, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ОСОБА_2 «Приватбанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), (юридична адреса 01001, м.Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) (головне офісне приміщення), та можливість вилучення у Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м.Луцьк, пр. Відродження,1, документів, а саме:

- про відкриті рахунки на громадянина ОСОБА_13 Грузія ОСОБА_3 (Alakhverdov Radji), ІНФОРМАЦІЯ_2, персональний номер 01025006301 в Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_2 «Приватбанк»;

- рух коштів по рахункам, відкритим на громадянина ОСОБА_13 Грузія ОСОБА_3 (Alakhverdov Radji), ІНФОРМАЦІЯ_2, персональний номер 01025006301 рахунки в Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_2 «Приватбанк» із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів за період з 23.03.2017;

-копії заяви-анкети, заповненої ОСОБА_3 (Alakhverdov Radji) на відкриття рахунків ПАТ КБ «Приватбанк»;

-копії договорів, які було укладено для обслуговування рахунків відкритих на ОСОБА_3 (Alakhverdov Radji);

-копії документів наданих для відкриття рахунків відкритих на ОСОБА_3 (Alakhverdov Radji);

-інформацію про номер телефону, зазначений ОСОБА_3 (Alakhverdov Radji) при відкритті рахунків;

-інформацію про здійсненні ОСОБА_3 (Alakhverdov Radji) банківські операції (грошові перекази, отримання кредитів тощо) в ПАТ КБ «Приватбанк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.