Ухвала суду № 69648035, 13.10.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7096/17

№ провадження 1-кс/646/4900/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Волошко К.І., за участю слідчого Богданової А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області Богданової А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220060002114 від 03 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Богданова А.В., звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Артюх Г.С., в якому просить надати старшому слідчому СВ Основ'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції Богдановій А.В дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ "Приватбанк", юридична адреса м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, номер рахунку НОМЕР_1 повні анкетні дані власника даного рахунку, в т.ч. місце проживання, реєстрацію; номери рахунків на які з даного рахунку переводились будь-які грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власників рахунків; рух коштів на ньому та про те у якому відділенні, або банкоматі, ким та в який час, у разі їх зняття, знімались грошові кошти на даний рахунок, а також доступ до фото та відеозаписів з фото, відеофіксуючої техніки зазначених банкоматів, за період часу з 18.07.2017 до 19.09.2017 включно.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в період часу з 18.07.2017 по 22.09.2017, невстановлена особа, знаходячись на території Основ'янського району м. Харкова, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму близько 10000 гривень.

Слідчий зазначив, що 03.10.2017 старшим слідчим СВ Основ'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Богданова А.В.за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220060002114, внесеному до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що кожного місяця він отримував заробітну плату на карту «ПриватБанк» НОМЕР_1 на його ім'я. Після чого з 18.07.2017 він великих сум з карти не знімав, вона перебувала у нього при собі, нікому її не передавав. Банківська карта була прив'язана до номеру телефону - НОМЕР_2.

Слідчий зазначив, що 19 вересня 2017 року ОСОБА_3 вирішив скористатися своєю банківською карткою і зняти свою заробітну плату за цей період часу, за його підрахунками на карті повинно бути близько 10 000 гривень. Перевіривши рахунок на своїй карті, банкомат показав суму в розмірі близько 37 гривень.

Відразу після цього він звернувся до найближчого відділення «ПриватБанк». У розмові працівник банку повідомив, що в липні 2017 року хтось змінив номер телефону, до якого прив'язана банківська карта. Працівник банку назвав номер телефону, а саме НОМЕР_3 та відповідно без картки за допомогою телефону знімав грошові кошти.

Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "Приватбанк", за допомогою якої, можливо встановити особу яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому притягти її до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, наявна необхідність в наданні судом органам слідства дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме інформацію про номер рахунку НОМЕР_1 повні анкетні дані власника даного рахунку, в т.ч. місце проживання, реєстрацію; номери рахунків на які з даного рахунку переводились будь-які грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власників рахунків; рух коштів на ньому та про те у якому відділенні, або банкоматі, ким та в який час, у разі їх зняття, знімались грошові кошти на даний рахунок, а також доступ до фото та відеозаписів з фото, відеофіксуючої техніки зазначених банкоматів, за період часу з 18.07.2017 до 19.09.2017 включно.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №12017220060002114 від 03 жовтня 2017 року, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фабулою: в період часу з 18.07.2017 по 22.09.2017, невстановлена особа, знаходячись на території Основ'янського району м. Харкова, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3.

Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк»(код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи те, слідчий просить надати доступ до документів, які знаходяться за адресою: юридичної особи і філії, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання доступу за місцем розташування філії.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: витягом з кримінального провадження №12017220060002114 від 03 жовтня 2017 року, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 09.10.2017, копією виписки з карткового рахунку в ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_3

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області Богданової А.В.- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області Богданової А.В.дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації за номером рахунку НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, а саме: повні анкетні дані власника даного рахунку, в т.ч. місце проживання, реєстрацію; номери рахунків на які з даного рахунку переводились будь-які грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власників рахунків; рух коштів на ньому та про те у якому відділенні, або банкоматі, ким та в який час, у разі їх зняття, знімались грошові кошти на даний рахунок, а також доступ до фото та відеозаписів з фото, відеофіксуючої техніки зазначених банкоматів, за період часу з 18.07.2017 до 19.09.2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест