Постанова № 6964729, 27.02.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа №4-383/2009

ПОСТАНОВА

27 лютого 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Овсеп'ян Т.В.

при секретарі Семку М.О.

за участю прокурора Парового В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання старшого слідчого з ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Рибки Д.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у Вінницькій філії ЗАТ КБ «Приватбанк»

встановив:

Старший слідчий 4 відділу Слідчого управління СБ України Рибка Д.М. звернувся з поданням, погодженим з заступником Генерального прокурора України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у Вінницькій філії ЗАТ КБ «Приватбанк».

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, який обґрунтував подання, думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні Слідчого управління знаходиться кримінальна справа № 448 порушена 9.02.2009 р. відносно директора Київського державного авіаційного підприємства «Універсал-Авіа» ОСОБА_2 та його заступника ОСОБА_3, які діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи 5 вертольотами Мі-2, що належали цьому державному підприємству, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З наданих суду матеріалів вбачається, що у ході слідства встановлено, що 18.09.2006 р. між Київським ДАП «Універсал-Авіа» в особі його директора ОСОБА_2 і ДП «Вінницький авіаційний завод» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір за № 129 на проведення капітального ремонту належних ДАП «Універсал-Авіа» 2 вертольотів Мі-2, 1986 року випуску, (заводські №№ 529946106, 529913086).

1. 4.10.2006 р. у м. Суми представником ДП «Вінницький авіаційний завод» Каплуном В.І., на підставі розпорядження від 2.10.2006 № 33-К, згідно з актом б/н прийнято від начальника АТБ Київського ДАП «Універсал-Авіа» Богачева В.Я. для проведення капітального ремонту 2 зазначені вище вертольоти Мі-2.

1. 4.04.2006 р. у м. Суми тими ж представниками зазначених підприємств складено акт б/н про передачу на підставі розпорядження від 4.04.2006 з АТБ Київського ДАП «Універсал-Авіа» до ДП «Вінницький авіаційний завод» для проведення капітального ремонту ще 3-х вертольотів Мі-2 (заводські №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3).

В червні 2007 року до директора ДП «Вінницький авіаційний завод» ОСОБА_4 звернувся заступник директора Київського ДАП «Універсал-Авіа» ОСОБА_3 і заявив, що саме він, як фізична особа, є власником зазначених вище п'яти вертольотів Мі-2 та запропонував придбати у нього ці повітряні судна.

20.06.2007 р. ОСОБА_3, як фізична особа уклав з ДП «Вінницький авіаційний завод» договір № 101, згідно з яким продав зазначеному підприємству 5 вертольотів Мі-2, по ціні 5 000 грн. за одне повітряне судно, на загальну суму 25 000 грн. У відповідності до п. 6.2. цього договору ОСОБА_3 гарантовано, що проданий товар є його власністю. Таким чином, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_2, 21 червня 2007 року, не маючи законного права власності на повітряні судна, передав ДП «Вінницький авіаційний завод» 5 вказаних вертольотів. Після проведення ремонту ДП «Вінницький авіаційний завод» продав ці вертольоти іноземній компанії. 10.04.2008 р. ДП «Вінницький авіаційний завод» повністю розрахувалося з ОСОБА_3 за придбані вертольоти, перерахувавши, за винятком податку на прибуток фізичних осіб, 21 250 грн. на його особистий рахунок.

Разом з тим, відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності Київського ДАП «Універсал-Авіа» від 1.08.2008, проведеної комісією Державіаадміністрації України, виявлено

нестачу зазначених вертольотів, які рахуються на обліку в авіаційно-технічній базі Київського ДАП «Універсал-Авіа» (м. Суми).

Згідно з висновком спеціаліста від 23.01.2009 року дійсна ринкова вартість зазначених вище вертольотів Мі-2 станом на 20.06.2007 року складає не менше ніж 60 000 доларів США за одне повітряне судно (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 20.06.2007 року - 303 000 грн.), тобто загальна вартість п'яти вертольотів -1 515 000 грн.

На даний момент, з метою встановлення всіх обставин злочину, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкриття, розпорядження, стану та руху грошових коштів по рахунку № 26005279872001, який належить ДП «Вінницький авіаційний завод» з 20.06.2007 р. по 11.04.2008 р.

Єдиним можливим способом отримання та дослідження в повному обсязі вказаної інформації є банківські документи.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься у Вінницькій філії ЗАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, МФО 302689, розташована за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 52).

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, знаходяться у Вінницькій філії ЗАТ КБ «Приватбанк»,

Керуючись ст.178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Вінницькій філії ЗАТ КБ «Приватбанк» /ідентифікаційний код 143605704021, МФО 302689, розташована за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 52/ розкрити для 4 відділу Слідчого управління СБ України банківську таємницю щодо клієнта ДП «Вінницький авіаційний завод» (ЄДРПОУ 01128475), на інформацію стосовно відомостей про рух коштів по рахунку № 26005279872001 з

20.06.2007 р. по 11.04.2008 р.

Дозволити старшому слідчому з ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України Рибці Д.М. проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні Вінницькій філії ЗАТ КБ «Приватбанк» /ідентифікаційний код 143605704021, МФО 302689, розташована за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 52/, а саме:

- банківських документів, що містять відомості про стан рахунків в національній та іноземній валюті, відкритих в установі банку ДП «Вінницький авіаційний завод» (ЄДРПОУ 01128475), в тому числі, повної роздруківки руху коштів по дебету і кредиту цих рахунків за період з 20.06.2007 р. по 11.04.2008 р.;

- оригіналів всіх контрактів, договорів, укладених між ДП «Вінницький авіаційний завод» і ОСОБА_3, ДП «Вінницький авіаційний завод» і Київським ДАП «Універсал-Авіа, ДП «Вінницький авіаційний завод» і ДП ДГЗІФ «Украінмаш»;

- платіжних документів, що містять відомості про надходження грошових коштів на рахунок ДП «Вінницький авіаційний завод», а також платіжних доручень і чеків, що стосуються подальшого перерахування або зняття з рахунку ДП «Вінницький авіаційний завод» грошових коштів, отриманих від ДП ДГЗІФ «Украінмаш».

Постанова оскарженню не підлягає.