Ухвала суду № 69646046, 13.10.2017, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/16572/17

УХВАЛА

13 жовтня 2017 року м.Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Осіпенко Л.М., при секретарі судового засідання Гапич К.В., за участю слідчого Матвієвської Ю.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130550000244 від 11.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, вказавши, що 11.04.2017 до ЧЧ Сватівського відділу поліції ГУНП надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 08.04.2017 приблизно о 13 годині 20 хвилин невідомі особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки «Ощадбанк» зняли грошові кошти в сумі 950 гривень. Відомості про вказане правопорушення 11.04.2017 зареєстровано в ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України. Кримінальному правопорушенню присвоєно №12017130550000244. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4. ОСОБА_2 пояснила, що 08.04.2017 приблизно о 13 годині 00 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення з номера НОМЕР_2 з текстом, що банківська картка номер якої 4790 7010 0301 7042 заблокована інформація за вищевказаним номер. Потім потерпіла випадково відправила порожнє смс повідомлення на номер НОМЕР_2, після чого, на номер мобільного потерпілої зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_3, який представився співробітником безпеки банку «Ощадбанк». В телефонній розмові невідомий чоловік пояснив потерпілій, що її картку заблоковано, у звязку з чим, щоб розблокувати картку необхідно назвати реквізити банківської картки, та номер коду, який прийде в смс повідомленні, щоб розблокувати картку. Потерпіла виконавши вказівки невідомого чоловіка, після чого з її вищевказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 950 гривень. Згідно руху грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ «Ощадбанк» потерпілої ОСОБА_2, грошові кошти в загальній сумі 961 гривень 65 копійок з урахуванням комісії, були перераховані невстановленій особі в період з 08.04.2017 по 10.04.2017 через транзакцію UKR KYIV MOBILE BANKING 834558. Без наявності інформації про особу яка зняла грошові кошти з вищевказаної банківської картки потерпілої ОСОБА_2 через транзакцію UKR KYIV MOBILE BANKING 834558 в загальній сумі 961 гривень 65 копійок становить банківську таємницю, органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - ПАТ КБ «ОщадБанк», до суду не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що вилучення інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому відділу з розкриття злочинів про особи управління карного розшуку ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді в ПАТ КБ «ОщадБанк», ЄДРПОУ 00032129 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

1. IP адресу, номер карткового рахунку на який перераховувались грошові кошти через транзакцію UKR KYIV MOBILE BANKING 834558 в загальній сумі 961 гривень 65 копійок з банківської картки № 4790 7010 0301 7042, належній ОСОБА_2;

2. Іншу наявну інформацію, яку невстановлена особа залишила про себе при переводі вищевказаних грошових коштів в період з 08.04.2017 по 10.04.2017 через транзакцію UKR KYIV MOBILE BANKING 834558.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М.Осіпенко