Постанова № 6964544, 03.04.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа №4-591/09

ПОСТАНОВА

03 квітня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СУ СБ України в м. Києві Гончаров В.М. про одержання дозволу на проведення позаплановоної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс", -

встановив:

Слідчий СУ СБ України в м. Києві Гончаров В.М. звернувся до суду із поданням про одержання дозволу на проведення позаплановоної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс"».

Подання мотивує тим, що в провадженні слідчого в особливо важливих справ СУ СБ України розслідується кримінальна справа №406 за фактом розтрати чужого майна-державних грошових коштів ДП "Укрзалізниці" шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка порушена 14.08.2008 року.

В ході досудового слідства встановлено, що у липні - грудні 2007 року службові особи Головного управління локомотивного господарства ДП "Укрзалізниця", діючи з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" та ТОВ "Ністас-Україна" розробили та реалізували незаконну схему заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при виконанні робіт по модернізації тягового рухомого складу системою контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта - СУ" шляхом подвійної проплати.

Так, 07.03.07р. між ДП "Укрзалізничпостач" та ТОВ "Ністас - Україна" укладено Договір № ЦХП-07-00207-01 на поставку 784 комплектів "Дельта - СУ" на загальну суму 43 119 996, 86 грн.

27.03.07р. між ТОВ "НВП "Дніпротехтранс" та ТОВ "Ністас - Україна" укладено договір № Д06/07 на поставку 784 комплектів "Дельта - СУ" з зазначенням кінцевого вантажоотримувача - ДП "Укрзалізничпостач" на загальну суму 42 312 480 грн. При цьому, в договорі № Д06/07 вказано, що ціна продукції включає витрати пов'язані з установкою продукції на тепловози, пусконалагоджувальними роботами, установкою програмного забезпечення (п. 4.2) та зобов'язанням Постачальника провести монтаж й пусконалагоджувальні роботи у місці подальшої експлуатації на залізницях України (п. 12.7).

З травня 2007 року представники ТОВ "НВК "Дніпротехтранс" згідно договорів № Р38-1/06/1 від 03.10.06р. та № Д04/07-1 від 01.02.07р. з ТОВ "НВП "Дніпротехтранс" розпочали установку пристроїв на тепловози та пусконалагоджувальні роботи.

В липні 2007 року службовими особами Головного управління локомотивного господарства ДП "Укрзалізниці", знаючи, що роботи з установки систем "Дельта - СУ" вже частково виконані, безпідставно внесли зміни "на модернізацію" в план фінансових капітальних вкладень по локомотивному господарству ДП "Укрзалізниці" на 2007 рік з зазначенням ціни - 10 680 грн. за установку 1 системи "Дельта-СУ".

В подальшому, службові особи ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" та ТОВ "Ністас-Україна" підробили договір № 1 від 17.07.07р. щодо надання ТОВ "НВП "Дніпротехтранс" виключних ексклюзивних прав товариству "Торговий дім "Дніпротехтранс" на установку систем "Дельта - СУ". На підставі цього підробленого договору товариством "Торговий дім "Дніпротехтранс" укладено договори з залізницями України щодо модернізації тепловозів системами "Дельта - СУ" за ціною 10 680 грн. за 1 систему, при тому, що вказані роботи вже були частково виконані в рамках договору № Д06/07 між ТОВ "Ністас - Україна" та ТОВ "НВП "Дніпротехтранс".

Таким чином, службові особи Головного управління локомотивного господарства ДП "Укрзалізниця" зловживаючи службовим становищем, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" та ТОВ "Ністас-Україна", використовуючи підроблені документи, штучно створили умови для проведення тендеру з використанням процедури "закупівлі у одного учасника", в результаті чого, в жовтні - листопаді 2007 року Львівською, Південно-Західною, Південною, Донецькою, Одеською та Придніпровською залізницями було укладено договори з ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" на виконання робіт з монтажу та пуско-наладки систем "Дельта - СУ", на загальну суму 8 373 120 грн.

Протягом жовтня 2007 - липня 2008 років залізницями України, крім Південної, було перераховано ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" 6 685 680 грн., які в подальшому, з

використанням безтоварних операцій, перераховані на ТОВ "ІВЦ"Інтелект", що має ознаки фіктивності.

Вказаними коштами у сумі 6 685 680 грн. незаконно заволоділи невстановлені особи та розпорядилися ними на власний розсуд.

На даний час у справі виникла необхідність проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ністас-Україна».

20.03.09р. старшим слідчим в ОВС винесена постанова про призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торговий дім " Дніпротехтранс".

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" органи державної контрольно-ревізійної служби проводять ревізії та перевірки суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності за рішенням суду, винесеним на підставі подання слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Керуючись ст.ст.11, 14 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу України", суд

постановив:

Дозволити слідчому СУ СБ України в м. Києві Гончаров В.М. проведення по кримінальній справі № 406 позапланованої ревізії окремих питань фінансово-господарської ревізії з питань фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс", зареєстрованого в м. Києві, вул. Рибальська, 13, код ЄДРПОУ 35197116 за період з 01 червня 2007 року по 01 квітня 2008 року, проведення якої доручити ревізорам Контрольно-ревізійного управління м. Києва в строк з 13.04.2009 року по 06.05.2009 року.

Перед ревізором Контрольно-ревізійного управління м. Києва поставити наступні запитання: чи виконувало ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" роботи з монтажу та пуско-наладки систем контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-СУ" в 2007 році? яка вартість робіт з монтажу та пуско-накладки систем контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-СУ", які виконувало ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" згідно договорів з Львівською, Південно-Західною, Південною, Донецькою, Одеською та Придніпровською залізницями?

монтаж та пуско-наладку якої кількості систем контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-СУ" виконало ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс"? яку суму грошових коштів отримало ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" від монтажу та пуско-наладки систам контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-Су" згідно договорів з Львівською, Південно-Західною, Південною, Донецькою, Одеською та Придніпровською залізницями?

чи були виконанні ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" умови договорів з Львівською, Південно-Західною, Південною, Донецькою, Одеською та Придніпровською залізницями?

чи вступило ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" у договірні відносини з ТОВ "НВП"Дніпротехтранс" щодо проведення монтажних та пусконалагоджувальних робіт 784 систем контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-Су"? чи уклало ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" з ТОВ "НВП"Дніпротехтранс" договір № 1 від 17.07.07 р. про надання виключних прав на встановлення систем контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-Су"? Постанова оскарженню не підлягає.