Ухвала суду № 69642070, 09.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35201/17

Провадження № 1-кс/761/22327/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Філіпова Сергія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Філіпов Сергій Миколайович звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури України Генеральної прокуратури України Савчак В.В. по кримінальному провадженню № 22017000000000239 від 13.06.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000239 від 13.06.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 21.10.2013 між Дочірнім підприємством Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного зовнішньоторгівельного та інвестиційного підприємства «Промоборонекспорт» (код ЄДРПОУ 25662328, далі - ДЗТІП «Промоборонекспорт») та Секретаріатом Військово-морського Флоту Мексиканських Сполучених Штатів (далі - Секретаріат ВМФ Мексики) укладено зовнішньоекономічний контракт № 13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE-13 про надання послуг з капітального ремонту 3-х вертольотів Ми-17-1В.

У рамках вказаного контракту 19.10.2016 ДЗТІП «Промоборонекспорт» (в особі в.о. директора ОСОБА_4.) укладено договір комісії № POE-30.3-14.1-D-16 від 19.10.2016 з компанією «Global Titan Distribution, Inc.» (США) (в особі директора ОСОБА_5) щодо реалізації послуг з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану 4-х турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та 2-х головних редукторів ВР-14 на загальну суму 1 410 000 дол. США.

Того ж дня, представниками компанії «Global Titan Distribution, Inc.», в присутності представників ДЗТІП «Промоборонекспорт», було отримано від Секретаріату ВМФ Мексики 4 турбовальні авіаційні двигуни ТВ3-117ВМ та 2 головних редуктори ВР-14 для наступного надання послуг щодо них (акт приймання-передачі агрегатів для надання послуг від 19.10.2016).

Актом виконаних робіт/наданих послуг від 21.10.2016, підписаного в.о. директора ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_4 та директором компанії «Global Titan Distribution, Inc.» ОСОБА_5, засвідчено те, що останніми в м. Веракруз (Мексика) виконано послуги з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14.

Після надання вищезгаданих послуг компанією «Global Titan Distribution, Inc.» в присутності представників ДЗТІП «Промоборонекспорт» було повернуто Секретаріату ВМФ Мексики 4 турбовальних авіаційних двигуни ТВ3-117ВМ та 2 головних редуктори ВР-14 (акт приймання-передачі агрегатів після надання послуг від 21.10.2016), а 29.12.2016 відповідно до платіжного доручення № 2115 зазначеним дочірнім підприємством із рахункового рахунку № 26006300358028, відкритого в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за надані вищевказані послуги перераховано 1 340 000 доларів США американській компанії «Global Titan Distribution, Inc.» (місцезнаходження - 4101 E Cascalote Dr Cave Creek AZ 85331 USA) на рахунок № 5282805620 банку WELLS FARGO BANK, N.A. WFBIUS6SXXX (місцезнаходження - 420 MONTGOMERY STREET SAN FRANCISCO, CA 94104).

В подальшому, в рамках контракту №13?SCIA/070-2013/РОЕ-30/4-8-К/КЕ-13 від 21.10.2013, вказані послуги, серед іншого, були передані (експортовані) кінцевому споживачеві - Секретаріату ВМФ Мексики, про що було складено акт приймання виконаних робіт від 28.10.2016.

Крім того, згідно із листом Держекспортконтролю, ДЗТІП «Промоборонекспорт» отримало разовий дозвіл від 24.02.2015 № 281892 02 на експорт до Мексиканських Сполучених Штатів послуг з капітального ремонту турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14 строком дії до 23.02.2016. Станом на 29.05.2017 інших дозволів/висновків на здійснення міжнародних передач товарів (послуг) підприємству не надавалось.

Проведеною у період з 30.12.2016 по 27.03.2017 Державною аудиторською службою України ревізією ДЗТІП «Промоборонекспорт», окрім іншого, досліджено питання виконання договору комісії № POE-30.3-14.1-D-16 від 19.10.2016 (акт ревізії № 08-21/5 від 03.04.2017), у ході якої виявлені, зокрема, наступні основні порушення під час дослідження зазначеного договору комісії: Перерахування ДЗТІП «Промоборонекспорт» коштів компанії «Global Titan Distribution, Inc.» було здійснено при відсутності у грудні 2016 року на підприємстві оригіналів первинних документів (договір комісії, акти виконаних робіт/наданих послуг, приймання передачі агрегатів, які були підписані у жовтні 2016 року). Так, зазначені документи були передані ОСОБА_4 т.в.о. директора ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_6 лише у березні 2017 року (службовою запискою № 30.3/53 від 22.03.2017), тобто фактично через 5 місяців після їх підписання та через 3 місці після здійснення перерахування коштів; Підтверджено фактичну відсутність станом на 09.12.2016 первинних документів (договір комісії, акти виконаних робіт/наданих послуг, приймання передачі агрегатів, які нібито були підписані у жовтні 2016 року). Зокрема, отримано службову записку № 30.3/193 від 09.12.2016 (за підписом ОСОБА_4 адресовану в.о. директора ДЗТІП «Промоборонекпорт» ОСОБА_7.), у якій вказано на необхідність підписання договору комісії з «Global Titan Distribution, Inc.» щодо виконання робіт з оцінки та підтвердження технічного стану авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14; В порушення п.п. 2.5, 3.2, 6.4 договору комісії в ДЗТІП «Промоборонекпорт» відсутні оригінали документів, передбачених договором (Висновок щодо стану агрегатів, які передані для надання послуг, Сертифікат відповідності, Звіт про надані послуги, Сертифікат щодо придатності агрегатів для використання на вертольотах типу Мі-17-1В); Відсутні скріплення печаткою ДЗТІП «Промоборонекспорт» договору комісії від 19.10.2016 № POE-30.3-14.1-D-16, специфікації до нього, актів виконаних робіт/наданих послуг, приймання виконаних робіт, технічних актів приймання-передачі гелікоптерів Мі-17-1В.

З метою перевірки вищеописаних фактів та руху грошових коштів по рахунку ДЗТІП «Промоборонекспорт» № 26006300358028 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах у Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та відображає рух грошових коштів по рахунку ДЗТІП «Промоборонекспорт» № 26006300358028, має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення винних осіб, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення та в подальшому можуть бути використані як докази.

У судовому засіданні слідчий старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Філіпов Сергій Миколайович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Філіпова Сергія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Філіпову Сергію Миколайовичу, а також групі слідчих, прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів які містять відомості про клієнта Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27) - Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного зовнішньоторгівельного та інвестиційного підприємства «Промоборонекспорт» (код ЄДРПОУ 25662328) та рахунку № 26006300358028 даного підприємства, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № 26006300358028, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за 29.12.2016 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), платіжних доручень № 2115 від 29.12.2016 на перерахування ДЗТІП «Промоборонекспорт» з рахунка № 26006300358028 грошових коштів у сумі 1 340 000 доларів США компанії «Global Titan Distribution, Inc.» (місцезнаходження - 4101 E Cascalote Dr Cave Creek AZ 85331 USA) на рахунок № 5282805620 банку WELLS FARGO BANK, N.A. WFBIUS6SXXX (місцезнаходження - 420 MONTGOMERY STREET SAN FRANCISCO, CA 94104); документів, які слугували підставами для перерахування 29.12.2016 ДЗТІП «Промоборонекспорт» з рахунка № 26006300358028 грошових коштів у сумі 1 340 000 доларів США компанії «Global Titan Distribution, Inc.» (місцезнаходження - 4101 E Cascalote Dr Cave Creek AZ 85331 USA) на рахунок № 5282805620 банку WELLS FARGO BANK, N.A. WFBIUS6SXXX (місцезнаходження - 420 MONTGOMERY STREET SAN FRANCISCO, CA 94104); завірених копій документів юридичної справи ДЗТІП «Промоборонекспорт», в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок № 26006300358028 вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя