Ухвала суду № 69641971, 13.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35025/17

Провадження № 1-кс/761/22211/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталапа Вячеслава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит» код за ЄДРПОУ 09807856, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталап Вячеслав Олександрович звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В. по кримінальному провадженню № 12017100100007445, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100007445, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до Постанови Правління Національного Банку України № 898 17.12.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) з 18.12.2015 розпочато ліквідацію АТ «Банк «Фінанси та кредит».

З 05.09.2016 Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «Банк «Фінанси та кредит» призначено ОСОБА_3 Основною метою Уповноваженої особи Фонду при здійсненні ліквідації Банку є захист прав та законних інтересів владників банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації.

Під час службової перевірки в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (далі - Банк), проведеної за наказом Уповноваженої особи Фонду № 59 від 17.05.2017 стосовно обставин оформлення з ОСОБА_4 кредитної угоди № 41-06-Ид/02 від 03.10.2006, видачі їй кредитних коштів в сумі 1 млн. 080 тис. доларів США та з'ясування причин невиконання вказаним позичальником своїх кредитних зобов'язань перед Банком внаслідок чого виникла прострочена заборгованість за кредитом на суму 431 387,56 доларів США, прострочені відсотки та прострочена щомісячна комісія становлять, відповідно, 855 140,06 доларів США та 1 139 886,00 грн., а також пеня у розмірі 2 168 664,77 грн.

Ті документи, які є кредитній справі ОСОБА_4, належним чином не підтверджують ні заявлені нею доходи, ні витрати. Зокрема, із вказаних ОСОБА_4 доходів в розмірі 113 845 грн. підтверджуються лише 5 845 грн.

(довідками ПП «СтарЛайт» від 10.08.2006 та від 02.10.2006 про заробітну плату директора цього підприємства ОСОБА_4.)

Відтак, за результатами службового розслідування можна зробити висновок про відсутність у ОСОБА_4, станом на момент отримання вищевказаного кредиту в АТ «Банк «Фінанси та кредит», документально підтверджених джерел доходів, які дозволяли б їй належним чином виконувати свої кредитні зобов'язання. Як наслідок, це призвело до завдання АТ «Банк «Фінанси та кредит» матеріальних збитків у вигляді простроченої заборгованості за кредитом на суму 431 387,56 дол. США, а також прострочених відсотків та простроченої щомісячної комісії, відповідно в розмірі 855 140,06 дол. США та 1 139 886,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали кредитної справи, де позичальником виступає ПП «СтарЛайт» (ЄДРПОУ 31084630) в особі директора ОСОБА_4, перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит» код за ЄДРПОУ 09807856, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх з метою підтвердження факту отримання та використання грошових коштів отриманих ОСОБА_4, а також проведення у подальшому почеркознавчих експертиз.

У судовому засіданні слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталап Вячеслав Олександрович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит» код за ЄДРПОУ 09807856, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталапа Вячеслава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит» код за ЄДРПОУ 09807856, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталапу Вячеславу Олександровичу, а також групі слідчих, прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів громадянки ОСОБА_4, що знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит» код за ЄДРПОУ 09807856, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме: кредитного договору № 41-06-Ид/02 від 03.10.2006 та додаткових договорів до нього; договору іпотеки від 03.10.2006 та додаткових договорів до них, що укладені між ТОВ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_4; договору купівлі-продажу домоволодіння від 03.10.2006 та додаткових договорів до нього; договору поруки та додаткових договорів до них; висновків юридичного, кредитного відділу та служби безпеки банку, протоколів засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання ОСОБА_4 кредиту і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, паспорта гр-на України, висновку про вартість об'єкта незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв'язку із укладанням кредитного договору; документів, які складались у зв'язку із відкриттям ОСОБА_4 банківських рахунків (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальних ордерів; заявок на отримання готівки; листів ведення претензійної роботи; страхового полісу; розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; довідок про доходи; виписок із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитний договір, статуту АТ «Банк «Фінанси та кредит», Положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб», наказів про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит, членів спостережної ради АТ «Банк «Фінанси та кредит» до якої входять: особова картка працівника за формою №2, накази та розпорядження про прийняття на роботу, переведення на посади та звільнення, трудовий договір та додаткові угоди до них, посадові обов'язки, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя