Ухвала суду № 69641392, 26.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56358/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Продана І.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Продана І. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000329 від 13.08.2014, за фактами створення та придбання ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Так встановлено, що через митні пости та пункти пропуску громадянами України вивозяться готівкові валютні цінності понад 10 тис. дол./євро. При вивозі готівкових валютних цінностей громадяни України надають довідки з банківських установ про зняття готівки з власного рахунку, що дає дозвіл на вивіз коштів згідно чинного законодавства. Маючі на меті незаконне вивезення коштів та подальшу їх легалізацію за межами країни громадяни України вступаючи в злочину змову з працівниками банку та співробітниками митниці надають підроблені довідки або недіючі (строк дії закінчився).

В ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної незаконної схеми причетні громадяни України, а саме: ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1 та ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_2, якими до перевезення готівкових грошових коштів за кордон залучено своїх родичів.

Слідством встановлено, що громадянами України, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_3, декларуються значні суми готівкових валютних цінностей, що перевищують 200 000 Євро, а ОСОБА_3, ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_4 та ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_5, декларуються суми готівкових валютних цінностей, що перевищують 300 000 Євро. Готівкові грошові кошти вказаними особами переміщуються до Республіки Латвія.

Згідно наявних у слідства даних, вказаними особами під час незаконної діяльності використовуються наступні розрахункові рахунки, а саме: ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) - №№ НОМЕР_6, НОМЕР_9; ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7) - № НОМЕР_10; ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2) - № НОМЕР_8, які відкриті в ПАТ «Укргазпромбанк» (ЄДРПОУ 24262992).

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначених фізичних осіб, які знаходяться у володінні ПАТ «Укргазпромбанк» (ЄДРПОУ 24262992), оскільки такі документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання прокурора не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки прокурором до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Продану І.О., прокурорам, які входять до складу групи прокурорів та слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12014000000000329 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Укргазпромбанк» (ЄДРПОУ 24262992), юридична адреса: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13, а саме:

- карток із зразками підпису ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_7, ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2);

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) - №№ НОМЕР_6, НОМЕР_9 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль); ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7) - № НОМЕР_10 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль); ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2) - № НОМЕР_8 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) з дати відкриття по 26.09.2017 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- всіх документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків та містяться у відповідних справах банківської установи: ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56358/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Продану І.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько