Ухвала суду № 69641378, 26.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56468/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Романчука М.І., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Романчука М. І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у 2015-2016 роках невстановлені органом досудового розслідування особи організували створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності наступних підприємств: ТОВ «МАРКЕТИНГ ОПТИМАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «ВІТАЛ ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «БАЙМАК» (код ЄДРПОУ 39183730), а також низку інших суб'єктів господарювання - юридичних осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що що функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з'ясування реальності господарських операцій між ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775) з ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), виконавців рукописних записів на відповідних фінансово-господарських документах у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять комерційну таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775), оскільки такі документи, можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені та мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Шевченку А.В., Швиденку Д.О., Баценку І.С., Пономаренко Г.О., Лановому В.В, та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017101110000019 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775), а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775) з ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), виконавців рукописних записів на відповідних фінансово-господарських документах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять комерційну таємницю, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775) із ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг та інші), додаткових угод до договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт (в тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (ф.№КБ-3), дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775) щодо оплати товарів, робіт, послуг поставлених (наданих) ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, до оригіналів всіх документальних матеріалів (в тому числі електронних документів) щодо проведення ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775), в період 2016-2017 років, всіх видів процедур закупівель робіт та послуг, за результатами яких було акцептовано пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозицій та укладено відповідні господарські договори з ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), зокрема всі документальні матеріали щодо оголошення проведення процедур закупівель, документація конкурсних торгів, а також зміни до документації конкурсних торгів, протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, звіт про результати проведення процедури закупівлі, а також документальні матеріали щодо утворення та діяльності комітету з конкурсних торгів, а також всі документальні матеріали пропозицій конкурсних торгів, які були подані всіма учасниками торгів, за результатами розгляду та оцінки яких комітет з конкурсних торгів визначив переможців, а саме ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), на підставі чого ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775) уклало господарсько-правові договори з вказаними підприємствами, та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій) за період з 01.01.2016 до 01.09.2017, наказів про призначення на посаду керівника ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775), які працювали на займаних посадах в період з 01.01.2016 до 01.09.2017 р., а також посадових інструкцій вказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56468/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Романчуку М.І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько