Ухвала суду № 69641033, 09.10.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15461/17

1-кс/755/5723/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Гончаренко М.Р., за участі слідчого Синицького І.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицького І.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №32016100040000035 від 15 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст.. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицький І.С. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районні ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020), а саме:

- копію Генеральної угоди на проведення міжбанківської операції між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

- копію відповідних внутрішніх рішень ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» про проведення міжбанківських операцій ПАТ «АВАНТ-БАНК» в тому числі рішень внутрішніх колегіальних органів про надання забезпечення за цими операціями;

- копію постанови Національного банку України від 30.10.14 року № 692/БТ «Про віднесення ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до категорії проблемних»;

- інформацію про стан розрахунків за вищезазначеними договорами у 2013-2015 роках між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»(банківські виписки в електронному вигляді);

- інформацію про стан заборгованості ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» перед ПАТ «АВАНТ-БАНК» станом на 03.03.15;

- копію нотаріальних договорів № 213 від 05.02.15, № 236 від 12.02.15 застави майнових прав укладених між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», та усіх договорів застави які передували ним;

- копію повного рішення комісії ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» з перевірки правочинів за операціями ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ПАТ «АВАНТ-БАНК», з наданням всіх підтверджуючих матеріалів на підставі яких приймалися рішення;

- копію наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 67 від 11.03.2015 року;

- копію протоколу № 5 від 18.05.15 засідання комісії з перевірки правочинів (інших договорів) за кредитними операціями, з зазначенням присутніх учасників та підписантів;

- копію підтверджуючих документів (баланс, виписки тощо) ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» про відображення наданого на користь забезпечення за міжбанківськими операціями з ПАТ «АВАНТ-БАНК» у 2015 році;

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100040000035 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2016 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК», інші невстановлені особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди попередньо становить 862 млн. грн., відповідно до заяви ОСОБА_4 № 2675 від 03.06.16, в ході допиту ОСОБА_4 не підтвердила вказану суму посилаючись на не затвердження ліквідаційного балансу Банку. В подальшому встановлено, що відповідно до офіційних відомостей ФГВФО загальна заборгованість вкладникам становить 552 млн. грн.

Крім того, відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_4 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ "АМІС Креатив", ТОВ "Спортком Україна", ТОВ "Бізнескредитінвест", ТОВ "Торгівельний єдиний ресурс КС", ТОВ "Будпромтех-1", чим завдали матеріальної шкоди ПАТ "АВАНТ-БАНК".

Крім того, згідно заяви №3973 від 03.08.2016 уповноваженої особи Форду гарантування вкладів фізичних осбі на ліквідацію ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_4, службовими особами ТОВ «Стройкапіталь» (код ЄДРПОУ 38212812) вказане товариство було доведено до стану стійкої фінансової неспроможності.

Під час здійснення досудового слідства, встановлено, що між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», проводилася низка операцій на міжбанківському ринку України, що становили великі обсяги та були суттєвими для ПАТ «АВАНТ-БАНК». Так, встановлені, що між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» були укладені наступні договори: № 070214-Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 07.02.14, № 180814Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 18.08.14, договір про надання міжбанківського кредиту № ММ70343LG від 11.11.14, договір про надання міжбанківського кредиту № ММ69765LG від 26.09.14 тощо. Крім того, під час проведення тимчасового доступу отримано витяг з протоколу рішення комісії ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» з перевірки правочинів за операціями ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ПАТ «АВАНТ-БАНК», де не відображені в повному обсязі повні данні стосовно нікчемності правочинів, у зв'язку з чим необхідне повторне вилучення даних документів. Також, необхідно встановити, яким чином ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» відображав у бухгалтерській звітності забезпечення на користь ПАТ «АВАНТ-БАНК» за міжбанківськими операціями у 2015 році;

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом, ніж вилучення копій документів та інформації у ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» отримати не можливо.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні ст. 218-1, 219 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ліквідатора ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицького І.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районні ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020), а саме:

- копію Генеральної угоди на проведення міжбанківської операції між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

- копію відповідних внутрішніх рішень ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» про проведення міжбанківських операцій ПАТ «АВАНТ-БАНК» в тому числі рішень внутрішніх колегіальних органів про надання забезпечення за цими операціями;

- копію постанови Національного банку України від 30.10.14 року № 692/БТ «Про віднесення ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до категорії проблемних»;

- інформацію про стан розрахунків за вищезазначеними договорами у 2013-2015 роках між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»(банківські виписки в електронному вигляді);

- інформацію про стан заборгованості ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» перед ПАТ «АВАНТ-БАНК» станом на 03.03.15;

- копію нотаріальних договорів № 213 від 05.02.15, № 236 від 12.02.15 застави майнових прав укладених між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», та усіх договорів застави які передували ним;

- копію повного рішення комісії ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» з перевірки правочинів за операціями ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ПАТ «АВАНТ-БАНК», з наданням всіх підтверджуючих матеріалів на підставі яких приймалися рішення;

- копію наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 67 від 11.03.2015 року;

- копію протоколу № 5 від 18.05.15 засідання комісії з перевірки правочинів (інших договорів) за кредитними операціями, з зазначенням присутніх учасників та підписантів;

- копію підтверджуючих документів (баланс, виписки тощо) ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» про відображення наданого на користь забезпечення за міжбанківськими операціями з ПАТ «АВАНТ-БАНК» у 2015 році;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: