Ухвала суду № 69640866, 19.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/10332/17

1-кс/755/5215/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Гончаренко М.Р., за участі слідчого Мамчур Н.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мамчур М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №12016100040017009 від 13 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Н.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання їй, прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Базні Роману Вікторовичу, слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу, Височину Івану Олександровичу, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Інекон-Сервіс», код ЄДРПОУ 23737565, що перебувають у володінні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації,адреса:02660, м. Київ, вул. О. Кошиця,11, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені досудовим слідством особи із числа посадових осіб ТОВ «Інекон-Сервіс» заволоділи шляхом обману чужим майном, а саме: грошовими коштами ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» за наступних обставин.

18.07.2011 між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ТОВ Спільне Українсько-Чеське підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Інекон-Сервіс» (правонаступником якого є ТОВ «Інекон-Сервіс»)укладено кредитну угоду, а саме: договір про надання відкличної невідновлювальної лінії № 88К-21Ю від 18.07.2011, із встановленим лімітом кредитування на суму 25 000 000,00 грн., із цільовим призначенням для фінансування завершення будівництва об'єкту житлового призначення за адресою: м. Київ, вул. Леніна,47-59 та погашення кредитної заборгованості з Банком в сумі4 570 000,00 грн. В подальшому, до вказаного договору додатковими угодами неодноразово вносилися зміни, а загальна сума отриманих позичальником кредитних коштів склала 74 000 000,00 грн.

В забезпечення виконання своїх зобов'язань за вказаним кредитним договором ТОВ «Інекон-Сервіс», крім іншого (поруки фізичної особи, договір застави корпоративних прав, майнових прав по контракту), на підставі договорів іпотеки № 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011, передано у заставу Банку майнові права на квартири, нежитлові приміщення та машино місця у житлових будинках по вул. Леніна, 47-50 в м. Києві.

Однак, за позовом Дарницької районної у м. Києві адміністрації до Банку та ТОВ «Інекон-Сервіс» про визнання недійсними вказаних іпотечних договорів та зобов'язання Банку вчинити дії по виключенню з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек вказаних зареєстрованих обтяжень, рішенням господарського суду Донецької області від 26.10.2015 по справі № 905/1567/15, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 29.02.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 19.10.2016, визнано недійсними вищевказані іпотечні договори.

Суди першої, апеляційної та касаційної інстанції, розглядаючи справу, прийшли до висновку, що ТОВ «Інекон-Сервіс» не мало права передавати майно від права на квартири, нежитлові приміщення та машино місця в іпотеку, оскільки документи, які надані Товариством в Банк для отримання кредиту, не можуть підтверджувати майнові права ТОВ «Інекон-Сервіс» на предмет іпотеки.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Інекон-Сервіс» шляхом обману, одержали кредитні кошти на загальну суму 74 000 000,00 грн., надавши у забезпечення своїх зобов'язань у іпотеку Банку активи, на які не мали майнових прав.

Дані факти підтверджуються наступним:

- заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» ОСОБА_6 від 30.11.2016, в якій зазначено, що посадові особи ТОВ «Інекон-Сервіс» шляхом обману одержали кредитні кошти на загальну суму 74 000 000,00 грн., надавши у забезпечення своїх зобов'язань у іпотеку Банку активи, на які не мали майнових прав;

- протоколом допиту в якості свідка уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» ОСОБА_7 від 24.01.2017, в якому остання вказує про те, що під час аналізу здійснення фінансових операцій ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» встановлено наявність у діях посадових осіб ТОВ «Інекон-Сервіс» ознак суспільно небезпечних винних діянь, якими Банку завдано матеріальної шкоди;

- аналітичною довідкою, відповідно до якої дії посадових осіб ТОВ «Інекон-Сервіс» є протиправними, послідовними і заздалегідь спланованими та полягали у заволодінні грошовими коштами Банку з подальшим виведенням з-під обтяження Банку заставного майна та його подальшим незаконним відчуженням.

Як свідчать зібрані матеріали, вказані протиправні дії мали навмисний характер і направлені на унеможливлення здійснення стягнення Банком із заставодавця предмету іпотеки.

У підтвердження викладеного свідчить зайнята представниками ТОВ «Інекон-Сервіс» правова позиція у судових засіданнях і відповідних документах, щодо предмету судового розгляду - квартир, нежитлових приміщень, машино місць у житлових будинках по вул. Леніна, 47-50 в мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва. Фактично представники ТОВ «Інекон-Сервіс» погодились із предметом позову Дарницької РДА, не подавали апеляційну та касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанції про задоволення позовних вимог та визнання не дійсними договорів іпотеки нерухомого майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що після набрання законної сили рішенням господарського суду Донецької області від 26.10.2015 про визнання недійсними договорів іпотеки № 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011, керівництвом ТОВ «Інекон-Сервіс» ініційоване зняття заборони відчуження нерухомого майна переданого у заставу Банку, й одразу проведено операцію щодо повторного одержання грошових коштів під забезпечення того самого майна, на яке ТОВ «Інекон-Сервіс» не мав прав, і що було підтверджене судовими рішеннями першої та апеляційної інстанції, та яке було передано у іпотеку вже іншому банку - ПАТ «Діамант-Банк» у забезпечення отриманого в ньому кредиту, про що свідчить Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна: № 60954044 від 08.06.2016. Тобто по садові особи ТОВ «Інекон-Сервіс» повторно вчинили шахрайські дії вже з іншим банком.

З метою прикриття своїх протиправних дій, при передачі в іпотеку

ПАТ «Діамант-Банк» тих самих об'єктів нерухомого майна, що раніше виступали заставою за кредитом, отриманим у ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК», посадовими особами ТОВ «Інекон-Сервіс» змінено нумерацію квартир у будинку. Тобто, нібито, в іпотеку ПАТ «Діамант-Банк» передано зовсім інші об'єкти, ніж були у заставі ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК», але фактично це одна й та ж будівля, тільки на вхідних дверях квартир на даний час нанесено по два номери.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Інекон-Сервіс» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ«КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальшому вилученні та які знаходяться у володінні Дарницької районної в місті Києві державноїадміністрації,адреса:02660, м. Київ, вул. О. Кошиця,11,а саме: реєстраційної справи ТОВ «Інекон-Сервіс» (ЄДРПОУ 23737565).

Вказані документи необхідні з метою встановлення можливих свідків та осіб причетних до незаконної діяльності товариства, а також для призначення та проведення почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, з метою встановлення збитку нанесеного ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «Діамантбанк» внаслідок здійснення протиправних дій посадовими особами ТОВ «Інекон-Сервіс».

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Базні Роману Вікторовичу, слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Наталі Володимирівні, Грушецькому Богдану Романовичу, Височину Івану Олександровичу на доступ до документів, що знаходяться у володінні Дпрницької районної в м. Києві державної адміністрації.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Н.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Базні Роману Вікторовичу, слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Наталі Володимирівні, Грушецькому Богдану Романовичу, Височину Івану Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Інекон-Сервіс», код ЄДРПОУ 23737565, що перебувають у володінні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації,адреса:02660, м. Київ, вул. О. Кошиця,11, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: