Постанова № 69638148, 19.07.2011, Київський районний суд м. Полтави

П О С Т А Н О В А

І МЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДП А у Полтавській області Охріменко В.Б, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів., що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА ) Полтавські й області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю .

У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 2011531008016 , яка порушена 12.07.201 1 року відносно службових осіб ВАТ « Кременчукм»ясо» за фа.ктом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах , за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ВАТ «Кременчукм»ясо» при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунок № 26006099641980 (валюта - українська гривня), який було відкрито в "ДРУ "АТ "Банк "Фінанси та Кредит" м. Донецьк, (МФО 335816).

01.07.2011 року ВАТ «Кременчукм»ясо» ( код ЄДРПОУ 30068026) змінило назву на Публічне акціонерне товариства «Кременчукм»ясо».

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю за період часу з О 1.04.2008 року по даний час.

Розглянувши матеріали, суд при ходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківські й установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

В той же час подання підлягає задоволенню лише в частині вилучення документів за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року , в межах порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково .

Надати дозвіл на розкриття бан кі вської таємниці по рахунку ПАТ «Кременчукм»ясо» ( код за ЄДРПОУ 30068026) № 26006099641 G80 (валюта - українська гривня)відкритого в "ДРУ "АТ "Банк "Фінанси та Кредит" м. Донецьк, (1ФО .335816) та виїмки оригіналів документів, що містять :

інформації, як на паперовю. так е.1ек1ронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу , датою плате;;..). ча ом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакцїl), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 26006099641980 (валюта - українська гривня);

інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків ;

інформації, яка міститься в картщ 1з зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ВАТ «Кременчукм'ясо», а також інформації, яка міститься в довіреностях , наданих до банку уповноваженими особам и підприємства;

інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ВАТ «Кременчукм 'ясо» готівкових грошових коштів через касу "ДРУ "АТ "Банк "Фінанси та Кредит" м. Донецьк, (МФО 335816), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкови х коштів з рахунків підприємства;

інформації, яка міститься в угодах та інших документах , на підставі яких ВАТ «Кременчукм 'ясо» використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк";

інформації, що міститься в кредитних договорах та документах , які складалися під час ви.конання кредитних договорів;

інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх

виконання та оплати;

карток із зразками підписів за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року у ДРУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м.Донецьк (МФО 335816).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко