Ухвала суду № 69638121, 13.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6514/17

Провадження № 1-кс/552/2016/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого-Терещенко А.В. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області Бондаренко О.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області Бондаренко О.П. звернувся до слідчого судді Київського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.16-22).

Клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015170010000036 від 29.10.2015 року за ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 спільно з іншими мешканцями м. Полтави займаються наданням допомоги суб'єктам господарювання Полтавського та суміжних регіонів у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення, а також легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що з цією метою ОСОБА_2 зареєстрував на себе, та інших підставних осіб - мешканців м. Полтави ряд суб'єктів господарювання (ТОВ «Компанія «Агротара», код ЄДРПОУ 33532122, директор ОСОБА_3, ТОВ «Антрім», код ЄДРПОУ 35724080, директор ОСОБА_2 та ТОВ «Агроцентр - 29», код ЄДРПОУ 24412063, директор ОСОБА_4.), реквізити яких в даний час використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів, а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавських філій банків «Кредит Дніпро», Приват Банк», «ЮСБ Банк», «Авант Банк», «Кредіагріколь Банк» та інших.

В результаті аналізу роздруківки руху коштів по рахунку №26000010019265 ТОВ «Компанія «Агротара», яку було вилучено в ПАТ «Авант-Банк», установлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з рахунків ПАФ «Гарант» (код 32478714) нібито за сільськогосподарську продукцію - зерно кукурудзи.

Згідно доповідної записки Управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ПАФ «Гарант» в березні 2017 року відобразило у податковому обліку нібито придбання соняшнику в кількості 534,7т на загальну суму 5 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - 833,3 тис. грн.) від підприємства - «транзитера» ПП «Грейн трейд» (код 41096380, директор - ОСОБА_6, АДРЕСА_1), яке в свою чергу відобразило у податковому обліку нібито придбання карбамиду в кількості 515,46т на загальну суму 5 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - 833,3 тис. грн.) від підприємства ТОВ «Пара Прайм» (код 40691639). Таким чином, зміна номенклатури придбаних та реалізованих товарів свідчить про безтоварність вказаних фінансово-господарських операцій, що дало змогу підприємству ПАФ «Гарант» ухилитись від сплати ПДВ на суму 833,3 тис. грн.

Слідчий Терещенко А.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.16-22), а саме:

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ПАФ «Гарант» (код 32478714) №26000188558 (Євро), №26000188558 (російський рубль), №26000188558 (українська гривня), №26000188558 (долар США) за період з 01.01.2015 по 13.10.2017 року;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ПАФ «Гарант» (код 32478714) №26000188558 (Євро), №26000188558 (російський рубль), №26000188558 (українська гривня), №26000188558 (долар США), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по 13.10.2017 року;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ПАФ «Гарант» (код 32478714) №26000188558 (Євро), №26000188558 (російський рубль), №26000188558 (українська гривня), №26000188558 (долар США), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по 13.10.2017 року.

Зобов'язати АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.16-22) надати зазначену інформацію негайно після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцулі М.М., заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенко А.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Подрізу С.А., слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Бурлі Б.І.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Миронець О.К.