Постанова № 69638064, 19.07.2011, Київський районний суд м. Полтави

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 4 -621 І 11

19 липня 2011 року суддя Київського районного суду м.Полтави Турченко Т.В.,розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю .

У поданні посилався на те. що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 2011531008016, яка порушена 12.07.20 1 1 року відносно службових осіб ВАТ Кременчукм»ясо» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах , за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ВАТ ""Кременчукмясо" не мало фінансово-господарських відносин з ТОВ Фірма« Полтава-Діло» ЛТД за рахунок яких безпідставно відобразило податок на додану вартість та сформув::uю свій податковий кредит по податку на додану вартість.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів , що становлять банківську таємницю за період часу з 01.04.2008 року по даний час.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно постанови від 12.07 .20 1 1 року порушено кримінальну справу відносно службових осіб ВАТ

« Кременчукм»ясо» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах , за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а тому необхідно задовольнити подання в частині

розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «Полтава-Діло» ЛТД з ВАТ «Кременчукм»ясо» за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року , в межах порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність'', -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку № . 26009301600111 (валюта українська гривня) ТОФ Фірма «Полтава- Діло» ЛТД ( код за ЄДРПОУ 21072305) відкритому АКБ «Золоті ворота» в м. Полтава (МФО 331616), та виїмки оригіналів документів , що містять :

інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів ТОВ Фірма «Полтава-Діло»

щодо фінансово-господарської діяльності з ВАТ «Кременчукм»ясо» , призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу , номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного зал ишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (но 1ер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакціі), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку «№ 26009301600111 (валюта - українська гривня).

інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків ;

інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ТОВ Фірма «Полтава-Діло» ЛТД (код ЄДРПОУ 21072305), а також інформації, яка міститься в довіреностя х, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Фірма «Полтава-Діло» ЛТД (код ЄДРПОУ 21072305) готівкових грошових коштів через касу АКБ «Золоті ворота» в м. Полтава (МФО 331616), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

інформації, яка міститься в у одах та інших документах, на підставі ·яких ТОВ Фірма «Полтава Діло» ЛТД (код ЄДРПОУ 21072305) в 11користовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк";

інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

інформації, що міститься в векселях та документах , які складали під час їх видачі та оплати; карток із зразками підписі в

за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року АКБ «Золоті ворота» в м.Полтава (МФО 331616).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко