Ухвала суду № 69632002, 18.10.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 18.10.2017

Справа № 320/7554/17

1-кс/320/2489/17

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості,

які становлять банківську таємницю

«18» жовтня 2017 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В.,

при секретарі Левандовській О.М.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, затверджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження № 12017080140003375 від 22.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та додані до клопотання матеріали.

встановила:

12 жовтня 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, затверджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження № 12017080140003375 від 22.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України про надання дозволу, строком на 1 місяць, на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на ФО-П ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1, юридична адреса: 72563, вул. Гетьманська (колишня назва Леніна), 14/62, м. Мелітополь, Запорізька область) № 26005040563001, відкрити у АТ «Таскомбанк» ( код банку 339500, код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: 01032, вул. С. Петлюри, 30, м. Київ, тел. 0-(800)-503-580, (044)-393-25-90, e-mail: info@tascombank.com.ua), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.07.2017 по 11.10.2017, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом того, що КП «Жилкомсервіс» Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області на підставі договору, укладеного з ФО-П ОСОБА_4, всупереч вимогам земельного та екологічного законодавства України, здійснюється вивезення та розміщення відходів на полігон земельній ділянці пасовищних земель площею 1,75 га, що розташована у 3 км. північне смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області, тим самим в порушення спеціальних правил забруднюють землю відходами, що створює небезпеку для довкілля, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017 за №12017080140003375 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення земель відходами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2002 року Державною екологічною інспекцією у Запорізькій області, проводилася перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства КП «Жилкомсервіс» Кирилівської селищної ради Якимівського району, за результатом проведення якої був складений акт №72/02 від 26.02.2002 відповідно до якого, під час перевірки були виявлені порушення у дотриманні вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовина.

В період часу з 20.04.2017 по 05.05.2017 Державною екологічною інспекцією у Запорізькій області, на підставі наказу №151 від 14.04.2017, проведена планова перевірка КП «Жилкомсервіс» Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області на предмет дотримання природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами.

Згідно акту складеного за результатами перевірки, було встановлено, що порушення природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, які були виявлені під час перевірки лютому 2002 року, не були усунені, також були виявлені інші порушення природоохоронного законодавства, у звязку з чим був винесений припис № 26 від 05.05.2017 про усунення порушень природоохоронного законодавства.

Ураховуючи обсяг виявлених порушень природоохоронного законодавства, частина з яких не була усунені навіть з 2002 року, КП «Жилкомсервіс» продовжує здійснювати свою діяльність повязану із розміщення побутових відходів та 10.07.2017 КП «Жилкомсервіс» уклало з ФО-П ОСОБА_4 договір №1388-17ж про надання послуг з розміщення рідких побутових відходів, що утворилися на обєкті споживача база відпочинку «Кондитер», що розміщена за адресою: вул. Коса Федотова 262, смт. Кирилівка Якимівського району, Запорізької області.

10.07.2017 між ФО-П ОСОБА_4 (замовник) та ФО-П ОСОБА_3 (виконавець) укладений договір про транспортне обслуговування, на підставі якого Виконавець забезпечу транспортне обслуговування Замовника, шляхом надання останньому автомобілів, для вивезення твердих побутових відходів.

Таким чином, послуги з розміщення рідких побутових відходів, надаються КП «Жилкомсервіс» за допомогою транспортних засобів, які безпосередньо належать ФО-П ОСОБА_3 та надані ФО-П ОСОБА_4 для вивезення твердих побутових відходів.

Рішенням Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області №57 від 19.05.2016, були встановлені наступні тарифи на розміщення рідких побутових відході: населення 14.05 грн. / м3 у т.ч. ПДВ; бюджетні установи 14.05 грн. / м.3 у т.ч. ПДВ; інші споживачі 17.40 грн. / м.3 у т.ч. ПДВ.

Відповідно до розрахунку № 1 «обсяг і вартість послуг з розміщення рідких побутових відходів» до договору №1388-17ж від 10.07.2017, ФО-П ОСОБА_4 надає послуги з розміщення рідких побутових відходів які утворені на базі відпочинку «Кондитер» за категорією зазначеною у договорі «інші споживачі», що дорівнює 17.40 грн. / м.3 у т.ч. ПДВ. Відповідно до розрахунку, вартість послуг за вивезення 200 м.куб. дорівнює 3480 грн.

На теперішній час, з метою встановлення сум грошових коштів, які фактично були перераховані КП «Жилкомсервіс» Кирилівської селищної ради Якимівського району на користь ФО-П ОСОБА_4 та у подальшому перераховані ФО-П ОСОБА_3 для здійснення вивезення рідких побутових відходів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунку ФО-П ОСОБА_3 ( ІНН НОМЕР_1) № 26005040563001 відкритому у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ФО-П ОСОБА_3, через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат КП «Жилкомсервіс» Кирилівської селищної ради Якимівського району на проведення заходів із розміщення рідких побутових відходів, має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні слідчий повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, суд вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, затверджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження № 12017080140003375 від 22.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України про надання дозволу, строком на 1 місяць, на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на ФО-П ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1, юридична адреса: 72563, вул. Гетьманська (колишня назва Леніна), 14/62, м. Мелітополь, Запорізька область) № 26005040563001, відкрити у АТ «Таскомбанк» (код банку 339500, код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: 01032, вул. С. Петлюри, 30, м. Київ, тел. 0-(800)-503-580, (044)-393-25-90, e-mail: info@tascombank.com.ua), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.07.2017 по 11.10.2017, з можливістю вилучення цих документів, - свідчить про те, що вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, затверджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження № 12017080140003375 від 22.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим Мелітопольського відділу поліції Головного Управління в Запорізькій області: ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, оперуповноваженому Мелітопольського відділу поліції Головного Управління в Запорізькій області ОСОБА_9, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на ФО-П ОСОБА_3 ( ІНН НОМЕР_1, юридична адреса: 72563, вул. Гетьманська (колишня назва Леніна), 14/62, м. Мелітополь, Запорізька область) № 26005040563001, відкрити у АТ «Таскомбанк» ( код банку 339500, код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: 01032, вул. С. Петлюри, 30, м. Київ, тел. 0-(800)-503-580, (044)-393-25-90, e-mail: info@tascombank.com.ua), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.07.2017 по 11.10.2017, з можливістю вилучення цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути предявлена ухвала і надана її копія.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення і підлягає виконанню одноразово.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Ю.В. Ковальова