Ухвала суду № 69631250, 17.10.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/3579/17

1-кс/310/1581/17

УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М., при секретарі Писанець Н.О., за участю слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 14 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080130002177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

В с т а н о в и в:

04.10.2017 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства «Науково-дослідна фірма» «Укрспецземпроект» за адресою: пр. Азовський, 14, м. Бердянськ Запорізька область (код - 40545470).

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним: в проваджені слідчого відділу Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080130002177 від 14.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.10.2016 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_3

Крім того, 31.10.2016 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_4

Крім того, 31.10.2016 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_5

Крім того, 31.10.2016 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_6

Крім того, 02.11.2016 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_7

Крім того, 15.11.2016 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_8

Крім того, 16.11.2016 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_9

Крім того, 23.01.2017 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_10

Крім того, 23.01.2017 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_11

Крім того, 24.01.2017 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_12

Крім того, 30.01.2017 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_13

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 02.09.2017 по19.09.2016 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_2 отримав по 5000 грн. від ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в якості оплати за виконання робіт з розроблення технічної документації на земельні ділянки, але свої зобовязання в повному обсязі не виконав.

30.09.2017 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що в період з 02.09.2017 по 30.01.2017 між ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» та ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_19 було укладено договори на розроблення проектів землеустрою.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 були погоджені 30.09.2017 висновками начальника Управління Держгеокадастру у Запорізькій області, при цьому в погоджених проектах землеустрою ОСОБА_21 зазначений як особа, відповідальна за дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні робіт із землеустрою.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню було вилучено по одному примірнику проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, в яких не було зазначено номер примірника. У виявлених примірниках проектів відсутні підписи ОСОБА_21

Згідно пояснень ОСОБА_2 станом на 28.09.2017 жоден проект землеустрою, що виконаний ПП «НДФ» Укрспецземпроект , ОСОБА_21 не підписано.

Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_14 в ході проведення обшуків за місцем фактичного місцезнаходження юридичної особи та місця проживання ОСОБА_2 виявлено не було.

07.09.2017 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 було вилучено по одному примірнику проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 Згідно пояснень ОСОБА_2, інші проекти землеустрою, що виконанні ПП «НДФ» Укрспецземпроект», зберігаються в місті Запоріжжя, але повідомити місце зберігання документів та особу, у якої знаходяться документи, ОСОБА_2 відмовився.

Відповідно до «Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою», затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства України від 11.04.2013 №255, виконавці робіт із землеустрою та розробники документації із землеустрою - це юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працюють не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, та фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

Відповідно до листа ГУ ДФС у Запорізькій області від 11.09.2017, за період з 07.06.2017 по 11.09.2017 на ПП «НДФ» Укрспецземпроект» було працевлаштовано два працівника: ОСОБА_21 та ОСОБА_22 (дата початку роботи - 01.08.2016; дата звільнення - 03.10.2016).

ОСОБА_21 та ОСОБА_22 являються сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

Згідно показань ОСОБА_21 ним як працівником ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» було підготовлено лише 5 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 Інші проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ним не виконувалися.

Згідно показань ОСОБА_23 ним як працівником ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» було підготовлено не більше 5 проектів землеустрою щодо відведення громадянам земельних ділянок.

Таким чином, фактично ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» не мало можливості виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, тому в органу досудового розслідування є сумніви щодо існування проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок вищезазначеним особам.

Крім того, в органу досудового розслідування є сумніви щодо існування проекту землеустрою ОСОБА_14

Крім того, виявлені в ході досудового розслідування проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 не містять підписів ОСОБА_21 , тобто особи відповідальної за дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні робіт із землеустрою.

Відповідно до витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки:

- державна реєстрація земельної ділянки, яка планується для передачі ОСОБА_14 відбулася 11.05.2017 на підставі проекту землеустрою від 03.10.2016;

- державна реєстрація земельної ділянки, яка планується для передачі ОСОБА_15 відбулася 19.11.2013 на підставі проекту землеустрою від 22.11.2016;

- державна реєстрація земельної ділянки, яка планується для передачі ОСОБА_16 відбулася 05.12.2016 на підставі проекту землеустрою від 22.11.2016;

- державна реєстрація земельної ділянки, яка планується для передачі ОСОБА_17 відбулася 05.12.2016 на підставі проекту землеустрою від 22.11.2016;

- державна реєстрація земельної ділянки, яка планується для передачі ОСОБА_18 відбулася 05.12.2016 на підставі проекту землеустрою від 22.11.2016.

Висновки про погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 датовані 30.09.2016, що суперечить інформації з Державного земельного кадастру.

Крім того, вищезазначені проекти містять інші невідповідності: акти-приймання межових знаків датовані датою укладання договорів на розроблення технічної документації із землеустрою, при цьому дати виконання польових та інших робіт датовані після дати укладання відповідного договору; встановлене ймовірне використання іншого обладнання ніж зазначено в пояснювальних записках.

З метою встановлення підтвердження фактів недотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні робіт із землеустрою необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18

Крім того, встановлено, що робота згідно укладеного договору з ОСОБА_19 не виконана, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Сеченова, 119 в м. Бердянськ (замовник ОСОБА_19Г.).

Крім того, відповідно до «Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою», затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства України від 11.04.2013 №255, виконавець (розробник) робіт із землеустрою повинен володіти (мати у власності або в користуванні) засобами обчислювальної та інформаційної техніки, технічними засобами для виконання геодезичних та інших робіт при здійсненні землеустрою.

ОСОБА_2 на запит слідчого було надано копію договору оренди обладнання (теодоліту типу ЗТ5КП зав.№41925), укладений 02.08.2016 з ОСОБА_21, при цьому підпис у договорі оренди та в протоколі допиту ОСОБА_21 в якості свідка мають розбіжності.

Документів щодо права володіння чи користування засобами обчислювальної та інформаційної техніки надано не було.

Враховуючи викладене, з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП «НДФ» «Укрпеземпроект»:

- оригіналів всіх примірників проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, в тому числі до електронного обміну файлу;

- оригіналу всіх примірників технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Сеченова, 119 в м. Бердянськ (замовник - ОСОБА_19Г.), в тому числі до електронного обміну файлу;

- оригіналів документів щодо призначення ОСОБА_21 відповідальним за дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні робіт із землеустрою;

- оригіналів документів щодо використання праці найманих працівників, окрім ОСОБА_21 та ОСОБА_23 в період з 01.08.2016 по 03.10.2016, за період з 07.06.2017 по 03.10.2017, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (при їх наявності);

- оригіналу договору оренди обладнання, укладеного 02.08.2016 між ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» та ОСОБА_21, разом зі всіма додатками та додатковими угодами до нього;

- оригіналів документів щодо володіння ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» на праві власності чи праві користування засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання геодезичних та інших робіт при здійсненні землеустрою.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, необхідність у вилученні вищезазначених документів обумовлена необхідністю проведення судово-почеркознавчої та судової земельно-технічної експертизи.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, та вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного:

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На даному етапі досудового слідства з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, виникла необхідність у дослідженні даних, що перебувають у володінні ПП «НДФ» «Укрспецземпроект».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

Таким чином, слідчий у клопотанні довів наявність підстав, передбачених ч.2 ст. 160 КПК України, необхідних для вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства «Науково-дослідна фірма» «Укрспецземпроект» за адресою: пр. Азовський, 14, м. Бердянськ Запорізька область (код 40545470) задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів:

- копій всіх примірників проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, в тому числі до електронного обміну файлу;

- копій всіх примірників технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Сеченова, 119 в м. Бердянськ (замовник - ОСОБА_19Г.), в тому числі до електронного обміну файлу;

- копій документів щодо призначення ОСОБА_21 відповідальним за дотриманням вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні робіт із землеустрою;

- копій документів щодо використання праці найманих працівників, окрім ОСОБА_21 та ОСОБА_23 в період з 01.08.2016 по 03.10.2016, за період з 07.06.2017 по 03.10.2017, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (при їх наявності);

- оригіналу договору оренди обладнання, укладеного 02.08.2016 між ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» та ОСОБА_21, разом зі всіма додатками та додатковими угодами до нього;

- копій документів щодо володіння ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» на праві власності чи праві користування засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання геодезичних та інших робіт при здійсненні землеустрою, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали до 18 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока