Ухвала суду № 69630304, 19.10.2017, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/4402/17

Провадження № 1-кс/237/414/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.10.17 року м. Курахове

Слідчий суддя Марїнського районного суду Донецької області Ліпчанський С.М.,

при секретарі Бахтіяровій Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження: прокурора Марїнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Марїнського ВП Волноваського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором Марїнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Марїнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Марїнського ВП Волноваського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Марїнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Мангуської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (податковий номер: 38508105), а саме: оригіналів податкових звітів за 2016 рік фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний код:НОМЕР_1), з можливістю ознайомлення з ними та подальшим їх вилученням.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора Хітматуліна О.Е. який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12017050690000013 від 05.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 24 жовтня 2016 року, між Державним навчальним закладом «Красногорівське вище професійне училище» (ЄДРПОУ: 02542403), в особі виконуючої обовязки директора ОСОБА_4 (далі Замовник) та ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1) (далі Підрядкик) укладено договір про поточний ремонт гуртожитку Державного навчального закладу «Красногорівське вище професійне училище». Згідно Договору, Підрядник зобовязується виконати роботи з поточного ремонту будівлі гуртожитку Державного навчального закладу «Красногорівське вище професійне училище» по вул. Совєтська, 6, в м. Красногорівка Марїнського району Донецької області. Загальна вартість робіт за вказаним Договором становить 199 000 (сто девяносто девять тисяч гривень 00 копійок).

Пунктом 3.1 Договору встановлено термін виконання робіт: початок робіт в продовж 7 робочих днів з моменту підписання договору, закінчення робіт протягом 30 календарних днів з моменту початку робіт.

Крім того, 21 жовтня 2016 року, між Державним навчальним закладом «Красногорівське вище професійне училище» (ЄДРПОУ:02542403), в особі виконуючої обовязки директора ОСОБА_4 (далі Замовник) та ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ:НОМЕР_1) (далі Підрядник) укладено договір про капітальний ремонт гуртожитку Державного навчального закладу «Красногорівське вище професійне училище». Згідно договору, Підрядник зобовязується виконати у строк не пізніше 31.12.2016 роботи з поточного ремонту будівлі гуртожитку Державного навчального закладу «Красногорівське вище професійне училище» по вул. Совєтська, 6, в м. Красногорівка Марїнського району Донецької області. Загальна вартість робіт за вказаним Договором становить 1400 000,00 грн. Згідно додаткової угоди №1 до договору №41 від 21.10.2016, внесено зміни до п.п.2.1 договору: загальна вартість робіт складає 1396808,00 грн. (один мільйон триста девяносто шість тисяч вісімсот вісім гривень 00 копійок).

Пунктом 3.1 Договору встановлено термін виконання робіт: початок робіт 26 жовтня 2016 року, закінчення робіт 05 грудня 2016 року.

Відповідно до п.п.2.3 Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та матеріали, надані Підрядником, у відповідності з актом виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3, підписаними уповноваженими представниками сторін.

Згідно платіжних доручень, за вказаним Договором, ДНЗ «Красногорівське ВПУ» на адресу ФОП ОСОБА_3 здійснено наступні платежі:

-18.11.2016 за виконані роботи з поточного ремонту гуртожитку ДНЗ «Красногорівське ВНУ», згідно акту виконаних робіт №1 від 02.11.2016 - у сумі 101 605,00 грн.;

-18.11.2016 за виконані роботи з поточного ремонту гуртожитку ДНЗ «Красногорівське ВНУ», згідно акту виконаних робіт №2 від 07.11.2016 - у сумі 97 395,00 грн.;

-31.10.2016 за виконані роботи з капітального ремонту гуртожитку ДНЗ «Красногорівське ВНУ», згідно акту виконаних робіт №1 від 27.10.2016 - у сумі 652 711,00 грн.;

-29.11.2016 за виконані роботи з капітального ремонту гуртожитку ДНЗ «Красногорівське ВНУ», згідно акту виконаних робіт №2 від 28.11.2016 - у сумі 744 097,00 грн.

Таким чином, ДНЗ «Красногорівське ВПУ» на виконання зазначених Договорів на рахунок ФОП ОСОБА_3 перераховані грошові кошти на загальну суму 1 595 808,00 грн, тобто загальна вартість робіт виплачена у повному обсязі.

10.01.2017 було проведено огляд місця події, а саме будівлі гуртожитку Державного навчального закладу «Красногорівське вище професійне училище» по вул. Совєтська, 6, в м. Красногорівка Марїнського району Донецької області, за участю головного інженера «ЮГ-Строй» ОСОБА_5, під час якого встановлено, що роботи з капітального ремонту виконані не в повному обсязі.

Згідно висновку експерта №311 від 31.08.2017 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи вартість не виконаних робіт на обєкті «Капітальний ремонт гуртожитку Красногорівського вищого професійного училища» станом на 10.01.2017 (згідно довідці головного інженера «ЮГ-Строй» ОСОБА_5 за №147/505/07-2017) складає 20 253,53 (двадцять тисяч двісті пятдесят три гривні 53 коп.)

Останній акт виконаних робіт (№2), на підставі якого на рахунок ФОП ОСОБА_3 перераховано грошові кошти у сумі 744 097,00 грн. складено та підписано 28.11.2016 Підрядником ФОП ОСОБА_3 та Замовником в.о. директора ОСОБА_4

Разом з тим, згідно висновку експерта №311 від 31.08.2017, станом на вказану дату, тобто 28.11.2016, роботи з капітального ремонту будівлі гуртожитку ДНЗ «Красногорівське ВНУ» не закінчені.

Таким чином, посадовими особами ДНЗ «Красногорівське ВПУ» та ФОП ОСОБА_3 внесено завідомо неправдиві дані до офіційного документи акту виконаних робіт за формою КБ-2 від 28.11.2016 щодо фактичного виконання та завершення робіт з капітального ремонту будівлі гуртожитку ДНЗ «Красногорівське ВПУ» по вул. Совєтська, 6, в м. Красногорівка Марїнського району Донецької області, що стало підставою для перерахування ДНЗ «Красногорівське ВПУ» на рахунок ФОП ОСОБА_3 грошових коштів, згідно платіжного доручення №392 від 28.11.2016, у сумі 744 097,00 грн. (сімсот сорок чотири тисячі девяносто сім грн. 00 коп.).

Слідчий обґрунтовую своє клопотання тим, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, які ставили свої підписи у документах, а саме акті виконаних робіт №2 від 28.11.2016 від імені «Заказчик и.о. директора ОСОБА_4» та «генподрядчик (підрядчик) ФЛП ОСОБА_3». Для проведення експертного дослідження потрібні вільні зразки підпису фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, які можуть міститись у податкових звітах ФОП ОСОБА_3, які знаходяться у Мангуський ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Тому існує необхідність у витребувані з Мангуської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (податковий номер: 38508105), за адресою: 87400, Донецька область, Мангуський район, смт. Мангуш, пр. Миру, 75, оригіналів податкових звітів за 2016 рік фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: 87441, Донецька область, Мангуський район с. Мелекіне, вул. Набережна, 10.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України у звязку з тим, що існує реальна загроза зміни чи знищення інформації, яка становить інтерес для досудового розслідування, слідчий просить розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться речові докази, тобто у відсутності представника Мангуської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (податковий номер: 38508105).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні Мангуської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (податковий номер: 38508105), за адресою: 87400, Донецька область, Мангуський район, смт. Мангуш, пр. Миру, 75, а саме оригіналів податкових звітів за 2016 рік фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1). А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, а також надати можливість їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл стороні обвинувачення (групі слідчих: заступнику начальника СВ Марїнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Марїнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_2 або за їх дорученням оперативним співробітникам МРВ УСБУ в Донецькій області), тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшою можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Мангуської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (податковий номер: 38508105), що за адресою: 87400, Донецька область, Мангуський район, смт. Мангуш, пр. Миру, 75, а саме: оригіналів податкових звітів за 2016 рік фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний код:НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: 87441, Донецька область, Мангуський район с. Мелекіне, вул. Набережна, 10.

Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. М. Ліпчанський

Дата документу 19.10.17