Ухвала суду № 69629552, 17.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13562/17

Провадження № 1-кс/234/4965/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар Науменко А.Е., за участю прокурора Колмакова А.І.. слідчого Ковальова С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2017 року заявник ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про скасування арешту майна. В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14.01.2016 року, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 32016050390000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України, було накладено арешт на вилучені в нього грошові кошти у сумі 254775 грн.

З вищевказаної ухвали слідчого судді вбачається, що кримінальне провадження, в рамках якого було накладеного арешт на грошові кошти та банківські картки, проводиться за ст. 258-5 ч. 2 КК України, тобто за фактом фінансування тероризму. Реєстрація та відповідно, початок досудового розслідування кримінального провадження № 32016050390000003 здійснено ще на початку січня 2016 року. По даному кримінальному провадженню він допитаний у якості свідка. В матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які б свідчили про наявність в нього мети провезення цих коштів для передачі бойовикам «ДНР» або фінансування тероризму іншим чином. У кримінальному провадженні досудове розслідування триває півтора року та жодній особі не повідомлено про підозру. Крім того, ухвалами слідчого судді вже скасовано арешт на частину грошових коштів у сумі 132240 грн. від загальної суми 254775 грн., яка була вилучена. Тому просив скасувати арешт на належні йому грошові кошти у сумі 122535 у звязку з недоцільністю подальшого утримання; грошові кошти просив перерахувати на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 № 26252101, відкритий в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль».

Заявник просив розглянути клопотання за його відсутністю та скасувати арешт майна.

Прокурор та слідчий розгляд заявленого клопотання залишили на розсуд суду, зазначивши що факти подальшого використання грошових коштів для фінансування тероризму на теперішній час не встановлені,підозра нікому не повідомлялась.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження встановив наступне.

З 10 січня 2016 року СУ ФР ДПІ у місті Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області за матеріалами, що надійшли з управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області, проводилось досудове розслідування у кримінальному проваджені № 32016050390000003 від 10.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 09 січня 2016 року при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» в напрямку з міста Артемівська Донецької області до розташованого на тимчасово окупованій території міста Єнакієве Донецької області працівниками Державної фіскальної служби України зупинено автомобіль марки «ВАЗ 2112», державний реєстраційний номер 24376ЕВ, під керуванням громадянина ОСОБА_1. В ході огляду вказаного автомобіля, який було проведено 09-10 січня 2016 року, було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі254775 грн, пластикові картки та паперові чеки про зняття готівкових грошей у банкоматі, які громадянин ОСОБА_1 транспортував на непідконтрольну Україні територію.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14 січня 2016 року було накладено арешт на грошові кошти та майно, вилучені в ході огляду місця події 09-10 січня 2016 року, а саме: нагрошові кошти у сумі 254775 грн., банківські картки, паперові квитанції про зняття готівкових грошей в банкоматах, мобільні телефони та копії документів.

Постановою начальника другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від 15 січня 2016 року вилучені грошові кошти передані до ДПІ у місті Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області для зарахування на депозитний рахунок.

01 лютого 2016 року Краматорською місцевою прокуратурою Донецької області було визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 32016050390000003 за слідчим відділом Управління СБ України в Донецькій області.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 08 серпня 2016 року скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14.01.2016 року, на банківські картки та грошові кошти у загальній сумі 61370 грн.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 23 вересня 2016 року скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14.01.2016 року, на банківські картки та грошові кошти у загальній сумі 70870 грн.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 18 вересня 2017 року клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14 січня 2016 року було повернуто заявнику для подачі до належного суду.

Арешт майна, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як розяснено у абз. 3 п. 1 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 червня 2016 року № 5 «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обовязків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

У відповідності до ст. 173 КПК України - при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Суд враховує, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016050390000003 триває з 10.01.2016 року, тобто більше 1,5 років, в рамках кримінального провадження жодному із заявників не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, на час розгляду клопотаннявилучені кошти не є предметом злочину, не містять на собі слідів злочину, проведення криміналістичних та інших експертиз не потребують.

Отже, виходячи з розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливим задовольнити клопотання.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14.01.2016 року було накладено арешт на грошові кошти у загальній сумі 254775 грн., а ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 08.08.2016 року та від 23.09.2016 року було частково скасовано арешт на грошові кошти у загальній сумі 132240 грн., слідчий суддя вважає за можливе скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 16.01.2016 року на залишок грошових коштів у сумі 122 535 грн.

Питання повернення вилучених грошових коштів має бути вирішено органом досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись 174 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14 січня 2016 року в рамках кримінального провадження № 32016050390000003 від 10.01.2016 року на грошові кошти у сумі 122535 грн.

Зобовязати ДПІ ГУ ДФС у місті Краматорську перерахувати вищевказані грошові кошти, загальним розміром 122 535 гривень за наступними реквізитами: ОСОБА_2 отримувача: ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 300335, отримувач: ОСОБА_1, РНОКПП НОМЕР_1, розрахунковий рахунок отримувача: 26252101, номер карткового рахунку : НОМЕР_2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Чернобай