Вирок № 69629311, 18.10.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження № 1-кп/263/644/2017 Справа № 263/11136/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року м. Маріуполь

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області у складі: головуючого судді Васильченко О.Г., при секретарі Добровольській Д.В., за участю прокурора Бурназова В.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Маріуполі кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, не працюючого, раніше судимого Апеляційним судом Донецької області 27.08.2004 року за ст. 93 п. «Б» КК України; Орджонікідзевським районним судом м. Маріуполя 09.10.2015 року за ч. 1 ст. 186 КК України; який зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, який не зареєстрований у встановленому законом порядку як субєкт господарювання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, в порушення вимог «Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами», затвердженими наказом Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції України № 218 від 24.07.2002 року, згідно якої тютюнові вироби повинні мати документи, за якими вони надійшли до торговельної мережі та в документах повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, в порушення введеного для захисту економічних інтересів держави порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, вимог ст. ст. 212-216, 225, 228 Розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року, статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії та дозвільних документів на право оптової та роздрібної торгівлі підакцизними товарами - тютюновими виробами, маючи намір здійснювати незаконну роздрібну торгівлю тютюновими виробами, з початку жовтня 2016 року по 20 жовтня 2016 року з метою збуту незаконно придбав сигарети різного найменування без марок акцизного податку України.

Після придбання у невстановлених осіб незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_1 транспортував їх за допомогою невстановленого слідством орендованого транспорту на територію «Центрального ринку» м. Маріуполя, розташованого за адресою: м. Маріуполь, проспект Металургів, 64, де зберігав їх з метою подальшого збуту.

В подальшому ОСОБА_1 самостійно, а також за допомого найнятого ним реалізатора ОСОБА_2, не повідомляючи останнього щодо незаконності придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та відсутності дозволу на їх реалізацію, збував населенню з торгівельного лотка, розташованого на території «Центрального ринку» м. Маріуполя, напроти магазинів 27 та 28, за адресою: м. Маріуполь, проспект Металургів, 64 незаконно придбані ним незаконно виготовлені тютюнові вироби - сигарети різного найменування, за ціною від 10 до 13 гривень за пачку.

В процесі своєї незаконної діяльності ОСОБА_1 умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, 20.10.2016 року у денний час, з торгівельного лотка, розташованого на території «Центрального ринку» м. Маріуполя, напроти магазинів 27 та 28, за адресою: м. Маріуполь, проспект Металургів, 64, достовірно знаючи, що тютюнові вироби марок «Міls» та «Моnd» є незаконно виготовленими та на них відсутні марки акцизного податку України, через реалізатора ОСОБА_2, який не був освідомленим про злочинні дії ОСОБА_1, незаконно збув ОСОБА_3 1 пачку сигарет марки «Міlеs» та 1 пачку сигарет марки «Моnd» за ціною 11 грн. та 13 грн. відповідно.

20.10.2016 року злочинні дії ОСОБА_1 припинено співробітниками СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області. У ході проведення на підставі дозволу, наданого ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13.10.2016 року, обшуку торгівельного лотка, розташованого на території «Центрального ринку» м. Маріуполя, напроти магазинів 27 та 28 за адресою: м. Маріуполь, проспект Металургів, 64, виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби в асортименті, загальною кількістю 3984 пачки.

Відповідно до висновку експерта спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України № 142005802-0250 від 05.12.2016 року, вилучені в ході обшуку тютюнові вироби, а саме:

-сигарети марки «Кредо» без марок акцизного податку у кількості 10 блоків по 10 пачок в кожному, в загальній кількості 100 пачок;

-сигарети марки «НЗ 8,10» без марок акцизного податку у кількості 11 блоків по 10 пачок в кожному, в загальній кількості 110 пачок;

-сигарети марки «Raquel gold classic» без марок акцизного податку у кількості 4 блоки по 10 пачок в кожному, в загальній кількості 40 пачок;

-сигарети марки «Міlitory for man» з марками акцизного податку Республіки Молдова у кількості 64 пачки;

-сигарети марки «Міles» без марок акцизного податку у кількості 81 блок по 10 пачок в кожному, в загальній кількості 810 пачок;

-сигарети марки «Alster» без марок акцизного податку у кількості 56 блоків по 10 пачок в кожному, в загальній кількості 560 пачок;

-сигарети марки «Моnd» без марок акцизного податку у кількості 23 блоки по 10 пачок в кожному, в загальній кількості 230 пачок;

-сигарети марки «Queen Меntol» без марок акцизного податку у кількості 38 блоків по 10 пачок в кожному, в загальній кількості 380 пачок;

-сигарети марки «Моnd Apple» без марок акцизного податку у кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному, в загальній кількості 500 пачок;

-сигарети марки «НЗ» без марок акцизного податку у кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному, в загальній кількості 500 пачок;

-сигарети марки «Минск» без марок акцизного податку у кількості 8 блоків по 10 пачок в кожному, в загальній кількості 80 пачок;

-сигарети марки «Наша Марка» без марок акцизного податку у кількості 1 блок, в загальній кількості 10 пачок;

-сигарети марки «СК» без марок акцизного податку у кількості 60 блоків по 10 пачок в кожному, в загальній кількості 600 пачок;

не відповідають вимогам ДСТУ 3935:2004, тобто є незаконно виготовленими.

Відповідно до висновку експерта спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України № 142005802-0275 від 29.12.2016 року, добровільно надані ОСОБА_3 тютюнові вироби: 1 пачка сигарет марки «Міlеs» та 1 пачка сигарет марки «Моnd», які він придбав 20.03.2016 в торгівельному лотку, розташованому на території «Центрального ринку» м. Маріуполя, напроти магазинів 27 та 28, за адресою: м. Маріуполь, проспект Металургів, 64, не відповідають вимогам ДСТУ 3935:2004, тобто є незаконно виготовленими. Також відповідно до висновку експерта 1 пачка сигарет марки «Моnd», добровільно видана 20.10.2016 року ОСОБА_3, та сигарети марки «Моnd», вилучені в ході обшуку вищевказаного торгівельного лотка, є сигаретами однієї партії виробництва.

У судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав, суду пояснив, що він не зареєстрований як субєкт підприємницької діяльності, податки не сплачує, придбав тютюнові вироби у невстановлених осіб, транспортував їх за допомогою орендованого транспорту на територію «Центрального ринку» м. Маріуполя, розташованого за адресою: м. Маріуполь, проспект Металургів, 64, де зберігав їх з метою подальшого збуту. В подальшому самостійно, а також за допомогою найнятого ним реалізатора ОСОБА_2, не повідомляючи останнього щодо незаконності придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та відсутності дозволу на їх реалізацію, збував населенню з торгівельного лотка, розташованого на території «Центрального ринку» м. Маріуполя, напроти магазинів 27 та 28, за адресою: м. Маріуполь, проспект Металургів, 64 незаконно придбані ним незаконно виготовлені тютюнові вироби - сигарети різного найменування, за ціною від 10 до 13 гривень за пачку. Знав, що здійснює незаконну діяльність, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими та не мають марок акцизного податку. Грошові кошти в розмірі 416 грн. отримані ним від реалізації тютюнових виробів. У вчиненому розкаявся.

Суд, зважаючи на думку обвинуваченого про недоцільність дослідження доказів відносно тих обставин, які ніким не оспорюються, роз'яснивши обвинуваченому вимоги ст. 349 КПК України, той факт, що обвинувачений повністю визнав вину в скоєнні інкримінованого злочину, ухвалив справу розглянути без дослідження доказів відносно тих обставин, які ніким не оспорюються.

Суд, допитавши обвинуваченого, дослідивши матеріали справи вважає, що вина ОСОБА_1 доведена повністю, його дії правильно кваліфіковані за ст. 204 ч. 1 КК України, оскільки своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, які обтяжують і пом'якшують покарання.

ОСОБА_1 раніше судимий, обставиною, яка обтяжує покарання, є рецидив злочину, однак вину у скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю, розкаявся в скоєному, що суд розцінює як пом'якшувальну покарання обставину, на обліку психіатра, нарколога не перебуває, не працює, за місцем проживання характеризується з посереднього боку.

З урахуванням викладеного, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді штрафу в межах санкції ст. 204 ч.1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 29.08.2017 року ОСОБА_1 був обраний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що дорівнює 20208 грн., який, згідно квитанції № 13491744 від 30.08.2017 року, був сплачений ОСОБА_1

Відповідно до положень ч.11ст.182 КПК Українизастава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012р. № 15(у редакціїпостанови КМУ від 18.01.2012р. № 27) передбачений і порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально - процесуальним кодексом України.

На підставі викладеного, суд вважає необхідним повернути ОСОБА_1 суму застави в розмірі 20208 грн.

Речові докази у справі: тютюнові вироби в загальній кількості 8216 пачок, які зберігаються в ТОВ «Успіх ЛТД» м. Маріуполя згідно акту приймання-передачі від 20.10.2016 року, дві пачки сигарет марок «Міlеs» та «Моnd», дві пачки сигарет марки «DART», які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, підлягають знищенню; грошові кошти в сумі 416 гривень, які зберігаються на депозитному рахунку Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, підлягають конфіскації в дохід держави.

Керуючись ст.ст. 370, 371, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним за ст.204 ч. 1 КК України і призначити покарання за ст. 204 ч. 1 КК України у вигляді штрафу у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 20400 (двадцять тисяч чотириста) гривень.

Повернути ОСОБА_1, РНОКПП НОМЕР_1, суму застави в розмірі 20208 (двадцять тисяч двісті вісім) гривень, внесену на р/р 37311047011792, отримувач Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області; Банк отримувача - Держказначейська служба України, м. Київ; код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 26288796, код банку отримувача (МФО)- 820172, згідно квитанції № 13491744 від 30.08.2017 року.

Речові докази по справі: тютюнові вироби в загальній кількості 8216 пачок, які зберігаються в ТОВ «Успіх ЛТД» м. Маріуполя згідно акту приймання-передачі від 20.10.2016 року, дві пачки сигарет марок «Міlеs» та «Моnd», дві пачки сигарет марки «DART», які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, знищити; грошові кошти в сумі 416 гривень, які зберігаються на депозитному рахунку Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, конфіскувати в дохід держави.

Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду Донецької області протягом 30 днів з моменту його оголошення.

Суддя О.Г. Васильченко