Ухвала суду № 69624713, 17.10.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/10561/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., за участю слідчого Липовець Ю.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 від 03.10.2017 року старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 протимчасовийдоступдоречейідокументів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 від 03.10.2017 року старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, а сааме: до інформації щодо здійснення реєстраційних дій за період часу з 02.10.2017 по теперішній час, а також документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії державним реєстратором ОСОБА_2 відносно юридичної особи ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064), які зберігаються у ХФ КП «Центр державної реєстрації» за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 30, з можливістю вилучення інформації в документальному вигляді.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_3 Геноєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_4 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_5, який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_6.

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ОСОБА_3, на іншу особу ймовірно на ОСОБА_6, здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в пять раз (приблизно на 50000000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.08.2017 року було зроблено витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34477853 з якого убачається, що колишній власник частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_5 не видавав довіреності гр. ОСОБА_4 серії НАС 284520 від 11.11.2015 року.

28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_5 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у звязку і продажем потерпілому ОСОБА_3 Геноєвичу своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року документи на підтвердження додаються). Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_3 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».

02.10.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до складу учасників ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064) включено громадянина ОСОБА_6, 18001, Черкаська, обл., м. Черкаси, Соснівський район, вул. Ільїна, в/ч А-0696. Зареєстровано Статут товариства у новій редакції, збільшено статутний капітал товариства до 80000000 мільйонів гривень.

ОСОБА_3 Геноєвич, не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_2 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_3Г в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064).

Посилаючись на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо здійснення реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_2 відносно юридичної особи ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064), ХФ КП «Центр державної реєстрації» за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 30, оскільки там містяться копії документів, на підставі яких проводяться реєстраційні дії та вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо здійснення реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_2 відносно юридичної особи ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064), ХФ КП «Центр державної реєстрації» за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 30, має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави є достатніми для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації щодо здійснення реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_2 відносно юридичної особи ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064), які зберігаються у ХФ КП «Центр державної реєстрації» за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 30 та для її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, в частині вимог щодо періоду здійснення реєстраційних дій, слід відмовити, оскільки цей період не є конкретизованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12017230020003680 від 03.10.2017 року старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації щодо здійснення реєстраційних дій за період часу з 02.10.2017 р. по 17.10.2017 р., а також документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії державним реєстратором ОСОБА_2 відносно юридичної особи ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064), які зберігаються у ХФ КП «Центр державної реєстрації» за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 30, з можливістю вилучення інформації в документальному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7