Ухвала суду № 69624586, 18.10.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17565/17

н/п 1-кс/766/10613/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути дане клопотання без залучення відповідальних осіб Херсонського міського суду Херсонської області так як існує можливість знищення документів, вчиненню інших дій, що у подальшому може перешкодити встановленню істини по провадженню.

Надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП Марченко О.І. до оригіналів документів, з метою виготовлення їх копій, а саме: до документів, що містяться в судовій справі № 766/16838/17, що знаходяться у володінні відповідальних осіб Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маковського, 6/29, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження для подальшого обєктивного проведення досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017230040004965 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, 08.09.2017 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який просить вжити заходів до гр. ОСОБА_3, який 08.09.2017 року самовільно, всупереч законному порядку, змінив замки в кабінетах приміщення ТВО «КПД-5 С» по вул. Лютеранській, 24, м. Херсон.

За заявою гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невідомі особи шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи часткою у статутному фонді ТОВ «КПД-5 С» в сумі 676304 грн та в подальшому здійснюють відчуження нерухомого майна ТОВ «КПД-5 С» вартістю 8292423 грн. на користь третіх осіб.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, пояснила, що 12.10.2009 року було утворено ТОВ «КПД-5 С». Співзасновником вказаного товариства являється ПП «ПП «Паритет» з часткою в розмірі 32 %. У ПП «ПП «Паритет» вона являється засновником. Окрім її підприємства співзасновниками спочатку були ПП «ПІП «ТОНІКА» та ПП «Престижбуд».

В 2014 році одним із співзасновників став КП ПП «Продсервіс». Відповідно частки у статутному капіталі у звязку із введенням чтвертого співзасновника були розподілені наступним чином: ПП «ПІП «ТОНІКА» - 24,1 %; ПП «ПП «Паритет» - 30, 2 %; ПП «Престижбуд» - 13, 7 %; КП ПП «Продсервіс» - 32 %.

В подальшому, 08.09.2017 чоловік повідомив потерпілу ОСОБА_4 про те, що нібито частки ПП «ПП «Паритет» у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» вже немає. В цей же день невстановлені особи зявились у приміщенні, що належить ТОВ «КПД-5 С» за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (стара назва - Кірова), 24, де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

Після цього 11.09.2017 потерпіла разом із іншими співзасновниками звернулась з заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ «КПД-5 С». 12.09.2017 вони отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_4, як засновник ПП «ПП «Паритет», 20.06.2017 нібито винесла рішення № 1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100 % належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» на користь КП ПП «Продсервіс» шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_5.

Проте ОСОБА_4 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С», що належить ПП «ПП «Паритет», є шахрайськими.

Крім того, серед отриманих документів було рішення № 1 власника КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_6 від 22.06.2017 року про те, що КП ПП «Продсервіс» вирішив придбати у власність 100 % належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С», що становить 30,2 %. Повноваження на придбання були надані директору КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_7

На основі вищезазначених рішень, 23.06.2017 року було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП «ПП «Паритет» (в особі ОСОБА_8Г.) продає свої корпоративні права, а саме на 30,2 % статутного капіталу ТОВ «КПД-5 С», що в грошовому еквіваленті складає 676304 грн, КП ПП «Продсервіс» (в особі ОСОБА_9М.) Ціна договору склала 3020 гривень.

Відповідно до протоколу № 1/17 загальних зборів учасників ТОВ «КПД-5 С» від 29.08.2017 року, які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП «Продсервіс», ПП «ПП «Паритет» був виключений із числа співзасновників, а КП ПП «Продсервіс» являлось співзасновником з часткою 62,2 %. Крім того, директором було призначено нову особу ОСОБА_3.

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ «КПД-5 С».

12.09.2017 року співзасновник ТОВ «КПД-5 С» - власник ПП «ПІП «ТОНІКА» ОСОБА_2 звернувся до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно обєктів нерухомості, які належать ТОВ «КПД-5 С», а саме 4 обєктів нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 455904465101); майновий комплекс за адресою: Херонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 386448365101). Цього ж дня заборона буда внесена в Єдиний реєстр.

Вказані покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_10.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта, сформованої стосовно юридичної особи за кодом ЄДРПОУ 36671908 (ТОВ «КПД-5 С») встановлено, що у власності ТОВ «КПД-5 С» перебувало наступне нерухоме майно: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 455904465101); майновий комплекс за адресою: Херонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 386448365101). Також встановлено, що 13.09.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_11, всупереч забороні на здійснення будь-яких реєстраційних дій від 12.09.2017 року, вніс до реєстру дані щодо обтяження у вигляді іпотеки. Так, з інформаційної довідки вбачається, що між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 було укладено договір позики. Надалі за договором про відступлення права вимоги позикодавцем стає ТОВ «БК «Херсонбуд». В подальшому 13.09.2017 року для забезпечення основного зобовязання ТОВ «БК «Херсонбуд» укладає договір іпотеки з ТОВ «КПД-5 С», згідно якого у разі невиконання гр. ОСОБА_7 своїх зобовязань, нерухомість ТОВ «КПД-5 С» переходить у власність ТОВ «БК «Херсонбуд». Строк по договору іпотеки встановлено три дні, тобто до 15.09.2017 року. У разі невиконання гр. ОСОБА_7 своїх зобовязань у загальному розмірі 8 292423 гривні у триденний строк, ТОВ «БК «Херсонбуд» отримує майнові права на нерухомість, що належить ТОВ «КПД-5 С».

Вищезазначені відомості стосовно договору іпотеки були внесені 13.09.2017 до відповідних електронних державних реєстрів приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11.

У звязку з вищевикладеним у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки шахрайських дій, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном, а саме нерухомістю, що належить ТОВ «КПД-5 С» на загальну суму більше 8 мільйонів гривень, тобто в рамках даного кримінального провадження 4 обєкти нерухомості, що належать ТОВ «КПД-5 С» являються предметом, на яке вчинено злочинне посягання, та виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

21.09.2017 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. було винесено ухвалу про арешт обєктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ «КПД-5 С», а саме: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 455904465101); майновий комплекс за адресою: Херонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 386448365101).

Обтяження за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.09.2017 року зареєстровано ДРППМ 22.09.2017 року.

Однак, незважаючи на те, що 22.09.2017 було накладено обтяження на обєкти нерухомості, що належать ТОВ «КПД-5 С», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 26.09.2017 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав і зареєстрував у ДРППМ перехід прав власності нерухомого майна ТОВ «КПД-5 С» на користь Іпотекодержателя ТОВ «БК «Херсонбуд» шляхом передачі останньому права власності на предмет іпотеки.

Встановлено, що на момент реєстрації прав власності директором та єдиним власником з внеском до статутного капіталу в 1000,00 гривень був ОСОБА_12, але 28.09.2017 року до складу засновників ТОВ «БК «Херсонбуд» ввійшов ОСОБА_14, з внеском до статутного капіталу в 10, 00 гривень.

В подальшому, щоб обійти ухвалу слідчого судді Гонтаря Д.О. від 21.09.2017 про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «КПД-5 С», ОСОБА_12 подав позовну заяву до Херсонського міського суду Херсонської області про витребування майна із незаконного володіння ТОВ «Херсонбуд».

З метою повного швидкого та обєктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в судовій справі № 766/16838/17, оскільки у вказаній справі можуть міститись відомості, що свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_12 та ОСОБА_14

Враховуючи викладене, для встановлення обєктивних обставин за вказаним фактом, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що містяться в судовій справі № 766/16838/17, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, у володінні відповідальних осіб Херсонського міського суду Херсонської області, з метою подальшого вивчення даних та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що у вищевказаних документах, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт службового злочину, недоцільним є присутність відповідальних осіб Херсонського міського суду Херсонської області при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники суду в судове засідання не зявилися, причини неявки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого не вказано, які є підстави вважати, що на розгляді в Херсонському міському суді перебуває цивільна справа № 766/16838/17 та які докази це підтверджують.

Крім того, слідчим не надано доказів неможливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані ним документи (відмова у наданні їх копій особою у володінні якої вони перебувають).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_15