Ухвала суду № 69623428, 18.10.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3824/17

Провадження № 1-кс/591/3301/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Приходченко С.В., представника ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № №42017200000000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України у тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ «Укрсоцбанк», а саме до кредитної справи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер платника податку НОМЕР_1) за договорами кредиту починаючи з 2008 року, а також всіх документів, що у звязку з цим складались чи збирались, а саме: договорів кредиту, договорів іпотеки на забезпечення виконання таких договорів, всіх документів наданих банку позичальником та іпотекодавцем, висновків банку про надання кредиту, вимог банку про погашення кредиту, цивільних позовів, рішень суду щодо стягнення заборгованості по цим договорам, документів про передачу права вимоги по кредиту (при наявності таких), наглядових справ банку, та інших.

Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017200000000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України за фактом того, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно зі своєю донькою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 легалізували незаконний дохід в сумі 1 млн. грн., отриманий шляхом вчинення шахрайства відносно ПАТ «Укроцбанк» та 100 тис. грн., якими незаконно заволоділи шляхом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5, шляхом реєстрації будинку за адресою: Харківської області, смт.Високий, вул.Хоткевича, 43 на вітчима ОСОБА_3 - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4

У звязку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 просила відмовити в задоволенні клопотання та зазначила, що зазначена у клопотанні інформація міститься у ДФС Харківської області.

Заслухавши пояснення слідчого, предсавника ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження внесене 11.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017200000000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що предмети, до яких слідчий просить надати доступ згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених предметів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів групі слідчих у кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14, які знаходиться у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, розташованому за адресою: 40030, м.Суми, вул.Іллінська,13, а саме документів в яких відображено відомості про підприємства, установи та організації, де працювали (працюють), засновниками яких являються ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 та зареєстрована як фізична особа-підприємець (реєстраційний номер платника єдиного внеску 23117), а також ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 (колишній працівник органів внутрішніх справ) номер платника податку НОМЕР_2, або НОМЕР_3, або НОМЕР_4, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 номер платника податку НОМЕР_1 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8 (колишній військовослужбовець) номер платника податків НОМЕР_5, адреси реєстрації зазначених осіб, а також отриманий ними за весь час роботи дохід з розбивкою по рокам та підприємствам, відомості про найманих працівників заснованих ними підприємств, установ чи організацій.

Строк дії даної ухвали до 17.11.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь

.