Ухвала суду № 69616580, 17.10.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12399/17

Провадження № 1-кс/520/2602/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.І., за участю слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженогопрокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12017160480002638 від 03.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2017 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 23.06.2016 невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, діючи за попередньою змовою, підробили офіційний документ протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), а саме виконали в ньому підпис від імені ОСОБА_3

За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480002638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Установлено, що ОСОБА_3 на підставі рішення всіх засновників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), був призначений на посаду директора вказаного товариства, до складу засновників якого входить ОСОБА_4. Відповідно до положень статуту ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) установлено, що статутний капітал зазначеного товариства у розмірі 400000 гривень, був сформований за рахунок власних коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_3, що відповідно складає частину кожного у розмірі 50 % від загального його розміру.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_3 зі свідчень якого вбачається, що приблизно в липні 2016 року, останній знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: м. Одеса, Ж/М «Радужний», 15/, кв.29, в ході особистої розмови зі ОСОБА_4 дізнався, що його на підставі позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) від 30.06.2016 було виключено із складу учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477).

Підставою для прийняття вказаного рішення, відповідно до відомостей, які містяться у протоколі № 4 позачергових зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) від 30.06.2016 стало те, що ОСОБА_3 не повністю вніс відповідний вклад до статутного капіталу ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) у встановлені строки, що відповідно до аналітичного журналу бухгалтерського обліку руху 46 включає лише 100000 гривень, де обовязковою сумує є 150000 гривень, що у свою чергу відповідно до вимог ЗУ «Про господарські товариства» відноситься до не виконання чи неналежного виконання учасника товариства своїх обовязків та є підставою для ініціювання питання на загальні збори підприємства питання щодо його виключення.

Зазначене рішення є легітимним, у випадку коли за нього на загальних зборах всіх учасників, проголосували всі учасники, які у сукупності володіють більш ніж 50 % загальної кількості голосів учасників.

З вищевказаного протоколу вбачається, що рішення загальних зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) від 30.06.2016 було прийнято за участю учасників зазначеного товариства в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6А, які в сукупності володіють 62, 5 % від статутного капіталу ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), що у свою чергу являє собою обовязкову присутність учасників, які відповідно до вимог ЗУ «Про господарські товариства», володіють більш ніж 50% загальною кількістю голосів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), а тому є легітимними.

Так, відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, встановлено, що до переліку засновників (учасників) ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) входять лише ОСОБА_7 та ОСОБА_8, між якими у розмірі 50% кожний було розподілено частину від загального розміру капіталу ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), який становив 400000 гривень.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_7 переслідуючи корисливу мету направлену на незаконне заволодіння 100 % частиною капіталу ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), за попередньою змовою зі своєю тещею ОСОБА_6, 23.06.2016 підробив офіційний документ протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), який датований 23.06.2016, шляхом внесення в графу «голова зборів ОСОБА_3» підпису останнього.

Наслідком вчинення зазначених дій стало включення до числа учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного капіталу 100000 гривень та здійснення перерозподілу внесків учасників у наступному співвідношенні: ОСОБА_3- розмір внеску до статутного фонду ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) 150000 гривень, що складає 37, 5 % від загального його розміру, ОСОБА_7- розмір внеску до статутного фонду ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) 150000 гривень, що складає 37, 5 % від загального його розміру та ОСОБА_6 - розмір внеску до статутного фонду ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) 100000 гривень, що складає 25 % від загального його розміру.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3 показав, що підпис в графі «голова зборів ОСОБА_3», який міститься на зворотній частині протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), який датований 23.06.2016 йому не належить, більш того, останній показав, що зазначені збори були проведені в порушення вимог статуту ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) в частині його обовязкової участі, оскільки на вказані збори ОСОБА_3 жодним чином не був проінформований та про факт їх проведення взагалі дізнався лише у липні 2016 року особисто від ОСОБА_7, який використовуючи завідомо підроблений документ, за попередньою змовою зі своєю тещею ОСОБА_6 скликав позачергові збори під час яких, останні незаконно отримавши, 62, 5 % від загальних зборів учасників, одноголосно прийняли рішення про його виключення зі складу учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), при цьому не повернувши йому його вкладену у статутний капітал ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) долю у розмірі 150000 гривен, що є обовязковою умовою у випадку виключення будь-якої особи, зокрема ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), тим самим завдавши йому майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було здійснено тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), копії якої у подальшому були надані до огляду ОСОБА_3

В ході вивчення вказаних документів, ОСОБА_3 показав, що підписи від його імені, які в них містяться, виконані не ним, а іншою особою, а саме:

- довіреність від 31.07.2015, відповідно до якої останній уповноважив ОСОБА_9 представляти інтереси ТОВ «Укравтологістика» по всім питанням, що стосуються внесення змін до статуту вказаного товариства;

- протокол статутних зборів ТОВ «Укравтологістика» від 23.05.2016, які були скликані у звязку із вирішенням питання, що стосується зміни кведу ТОВ «Укравтологістика»;

- довіреність № 56 від 23.02.2016, відповідно до якої ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_10 представляти інтереси ТОВ «Укравтологістика» в частині включення відомостей про юридичну особу в Єдиний реєстр, державна реєстрація змін в статутних документах юридичної особи та інше;

- протокол загальних зборів ТОВ «Укравтологістика» від 23.06.2016, яке було викликано щодо вирішення питання відносно внесення змін до складу засновників ТОВ «Укравтологістика»;

- доручення від 22.06.2016, відповідно до якого ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_7 представляти інтереси ТОВ «Укравтологістика» в частині подачі заяв, документів та складання договорів з питань подання в органи держаних структур.

05.09.2017 слідчим в рамках вказаного кримінального провадження було призначено судово-почеркознавчу експертизу по копіям вищевказаних документів.

12.09.2017 до СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло клопотання старшого судового експерта Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ОСОБА_11 щодо надання йому для успішного проведення експертизи оригіналів вищевказаних документів та вільних зразків підписів ОСОБА_3, виконаних ним у документах максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами з письма досліджуваними документами за 2015-2016 роки.

В рамках досудового розслідування було додатково допитано в якості свідка ОСОБА_3, який показав, що у нього у звязку з тим, що він в місті ОСОБА_10 проживає досить недавно, будь-які документи, які зазначені у клопотанні експерта у нього відсутні, а тому останній зазначив, що у звязку з тим, що він був одним із засновників ТОВ «Укравтологістика» є підстави вважати, що в матеріалах податкової справи вказаного товариства перебувають оригінали документів в яких містяться його вільні зразки підпису.

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Укравтологістика» перебувало на обліку у Державній податковій інспекцій Київського району м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, яке розташоване за адресою: місто Одеса, проспект Академіка Глушко, будинок 17/2.

Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що оригінали податкової справи ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; є необхідними для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження. Вказане клопотання слідчий просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані у клопотанні документи знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання у повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з показань свідка ОСОБА_3, останній вказав, що у звязку з тим, що він в місті ОСОБА_10 проживає досить недавно, будь-які документи, які зазначені у клопотанні експерта у нього відсутні, враховуючи, що він був одним із засновників ТОВ «Укравтологістика» є підстави вважати, що в матеріалах податкової справи вказаного товариства перебувають оригінали документів в яких містяться його вільні зразки підпису.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Укравтологістика» перебувало на обліку у Державній податковій інспекцій Київського району м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, яке розташоване за адресою: місто Одеса, проспект Академіка Глушко, будинок 17/2.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Державної податкової інспекції Київського району м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема й для встановлення події кримінального правопорушення, є необхідними для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 132, 160, 163,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженогопрокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12017160480002638 від 03.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобовязати представників (співробітників) Державної податкової інспекції Київського району м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській областінадати (забезпечити) слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК Українита процесуальному керівнику прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів податкової справи ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), які перебувають у володінні Державної податкової інспекції Київського району м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, розташованого за адресою: місто Одеса, проспект Академіка Глушко, будинок 17/2.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Державної податкової інспекції Київського району м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.