Ухвала суду № 69616552, 17.10.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12399/17

Провадження № 1-кс/520/2604/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Марченко Я.А., за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160480002638 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160480002638 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2017 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 23.06.2016 невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, діючи за попередньою змовою, підробили офіційний документ протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), а саме виконали в ньому підпис від імені ОСОБА_3

За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480002638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Установлено, що ОСОБА_3 на підставі рішення всіх засновників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), був призначений на посаду директора вказаного товариства, до складу засновників якого входить ОСОБА_4. Відповідно до положень статуту ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) установлено, що статутний капітал зазначеного товариства у розмірі 400000 гривень, був сформований за рахунок власних коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_3, що відповідно складає частину кожного у розмірі 50 % від загального його розміру.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_3 зі свідчень якого вбачається, що приблизно в липні 2016 року, останній знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: м. Одеса, Ж/М «Радужний», 15/, кв.29, в ході особистої розмови зі ОСОБА_4 дізнався, що його на підставі позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) від 30.06.2016 було виключено із складу учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477).

Підставою для прийняття вказаного рішення, відповідно до відомостей, які містяться у протоколі № 4 позачергових зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) від 30.06.2016 стало те, що ОСОБА_3 не повністю вніс відповідний вклад до статутного капіталу ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) у встановлені строки, що відповідно до аналітичного журналу бухгалтерського обліку руху 46 включає лише 100000 гривень, де обовязковою сумує є 150000 гривень, що у свою чергу відповідно до вимог ЗУ «Про господарські товариства» відноситься до не виконання чи неналежного виконання учасника товариства своїх обовязків та є підставою для ініціювання питання на загальні збори підприємства питання щодо його виключення.

Зазначене рішення є легітимним, у випадку коли за нього на загальних зборах всіх учасників, проголосували всі учасники, які у сукупності володіють більш ніж 50 % загальної кількості голосів учасників.

З вищевказаного протоколу вбачається, що рішення загальних зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) від 30.06.2016 було прийнято за участю учасників зазначеного товариства в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6А, які в сукупності володіють 62, 5 % від статутного капіталу ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), що у свою чергу являє собою обовязкову присутність учасників, які відповідно до вимог ЗУ «Про господарські товариства», володіють більш ніж 50% загальною кількістю голосів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), а тому є легітимними.

Так, відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, встановлено, що до переліку засновників (учасників) ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) входять лише ОСОБА_7 та ОСОБА_8, між якими у розмірі 50% кожний було розподілено частину від загального розміру капіталу ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), який становив 400000 гривень.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_7 переслідуючи корисливу мету направлену на незаконне заволодіння 100 % частиною капіталу ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), за попередньою змовою зі своєю тещею ОСОБА_6, 23.06.2016 підробив офіційний документ протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), який датований 23.06.2016, шляхом внесення в графу «голова зборів ОСОБА_3» підпису останнього.

Наслідком вчинення зазначених дій стало включення до числа учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного капіталу 100000 гривень та здійснення перерозподілу внесків учасників у наступному співвідношенні: ОСОБА_3- розмір внеску до статутного фонду ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) 150000 гривень, що складає 37, 5 % від загального його розміру, ОСОБА_7- розмір внеску до статутного фонду ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) 150000 гривень, що складає 37, 5 % від загального його розміру та ОСОБА_6 - розмір внеску до статутного фонду ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) 100000 гривень, що складає 25 % від загального його розміру.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3 показав, що підпис в графі «голова зборів ОСОБА_3», який міститься на зворотній частині протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), який датований 23.06.2016 йому не належить, більш того, останній показав, що зазначені збори були проведені в порушення вимог статуту ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) в частині його обовязкової участі, оскільки на вказані збори ОСОБА_3 жодним чином не був проінформований та про факт їх проведення взагалі дізнався лише у липні 2016 року особисто від ОСОБА_7, який використовуючи завідомо підроблений документ, за попередньою змовою зі своєю тещею ОСОБА_6 скликав позачергові збори під час яких, останні незаконно отримавши, 62, 5 % від загальних зборів учасників, одноголосно прийняли рішення про його виключення зі складу учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), при цьому не повернувши йому його вкладену у статутний капітал ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477) долю у розмірі 150000 гривен, що є обовязковою умовою у випадку виключення будь-якої особи, зокрема ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), тим самим завдавши йому майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було здійснено тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ «Укравтологістика» (ЄДРПОУ 38681477), копії якої у подальшому були надані до огляду ОСОБА_3

В ході вивчення вказаних документів, ОСОБА_3 показав, що підписи від його імені, які в них містяться, виконані не ним, а іншою особою, а саме:

- довіреність від 31.07.2015, відповідно до якої останній уповноважив ОСОБА_9 представляти інтереси ТОВ «Укравтологістика» по всім питанням, що стосуються внесення змін до статуту вказаного товариства;

- протокол статутних зборів ТОВ «Укравтологістика» від 23.05.2016, які були скликані у звязку із вирішенням питання, що стосується зміни кведу ТОВ «Укравтологістика»;

- довіреність № 56 від 23.02.2016, відповідно до якої ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_10 представляти інтереси ТОВ «Укравтологістика» в частині включення відомостей про юридичну особу в Єдиний реєстр, державна реєстрація змін в статутних документах юридичної особи та інше;

- протокол загальних зборів ТОВ «Укравтологістика» від 23.06.2016, яке було викликано щодо вирішення питання відносно внесення змін до складу засновників ТОВ «Укравтологістика»;

- доручення від 22.06.2016, відповідно до якого ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_7 представляти інтереси ТОВ «Укравтологістика» в частині подачі заяв, документів та складання договорів з питань подання в органи держаних структур.

Крім того ОСОБА_3 показав, що в день коли були датовані вказані документи, він за юридичною адресою ТОВ «Укравтологістика», яка розташована по вулиці Академіка Вільямса, 86 в місті Одесі не знаходився.

Разом з цим, ОСОБА_3 повідомив, що у період винесення від його імені довіреності, яка датована 31.07.2015, протоколу № 3 установчих зборів ТОВ «Укравтологістика» від 23.02.2016, довіреності № 56 ТОВ «Укравтологістика» від 23.02.2016, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укравтологістика» від 23.02.2016, доручення ТОВ «Укравтологістика» від 23.02.2016, тобто документів, які з його слів підписані не ним, а іншою особою, у користуванні ОСОБА_7, який зі слів останнього має безпосереднє відношення до факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України перебував мобільний телефон з абонентським номером +38067-631-58-57.

Вказаний абонентський номер належать оператору мобільного звязку ПрАТ «Київстар», головний офіс якого розташований за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Слідчий звертається з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що вказана у клопотанні інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана в якості доказів по кримінальному провадженні, має обмежений термін зберігання та її не вилучення, може призвести до її знищення.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання у повному обсязі та просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобовязані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню даної інформації, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких така інформація знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160480002638 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобовязати співробітників ПрАТ «Київстар», головний офіс якого розташований за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53,надати слідчому майору ому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (посвідчення № 0018161), та/або заступнику начальника сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення № 0018107), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення № 0018117), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 (посвідчення № 0018108), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення № 0018181), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення № 0017989), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення № 0018002), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0018196), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення № 0017992), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення № 0018003), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення № 0017993), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення № 0017994), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення № 0018043), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 (посвідчення 3 0017997), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_24 (посвідчення 3 0018044), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 (посвідчення № 0018197), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 (посвідчення № 0092419), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_27 (посвідчення № 0061272), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_28 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 (посвідчення № 0018121), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 (посвідчення № 0018123), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 (посвідчення № 0018124), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 (посвідчення № 0018125), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_33 (посвідчення № 0018109), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_34 (посвідчення № 0018110), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 (посвідчення № 0018120), за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки за абонентськими номерами +38067-631-58-57 у період часу з 01.07.2015 до 31.07.2015, з 01.05.2016 по 30.06.2016, з 01.02.2016 по 29.02.2016 з можливістю вилучення наступної інформації на електронному носії та на паперовому носії інформації:

1. IMEI телефонних апаратів, у яких використовувались сім-картка +38067-631-58-57;

2. Адреси розташування та номери базових станцій.,

3. Типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація, зєднання нульової тривалості),

4. Дата, час та тривалість зєднання,

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентаА) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПрАТ «Київстар», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.