Ухвала суду № 69614261, 17.10.2017, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 336/684/17

пр. 1-кс/336/807/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Наумов О.О., при секретарі Сергієнко С.О., за участю слідчого Бурцева А.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області Бурцева А.Ю. за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Стольник І.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю) по досудовому розслідуванню, за матеріалами кримінального провадження № 12017080080000190 від 14.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Бурцеву А.Ю. та співробітникам Управління Захисту Економіки в Запорізькій області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю), які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), а саме роздруківки руху грошових коштів з розрахункового рахунку ПАТ «АТП-0801» № 26000011708387 відкритому у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), із зазначенням контрагентів та призначення платежу в іноземних валютах та в українській гривні, у період часу з 01.01.2016 до 01.02.2017 року.

За клопотанням зазначив, що 13.01.2017 слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізький області, старший лейтенант поліції Бурцев Андрій Юрійович, в ході вивчення матеріалів досудового розслідування № 12017080080000190 від 14.01.2017 року встановив, що посадові особи Шевченківської районної адміністрації м. Запоріжжя уклали договір №65 з ТОВ «Дельтаінвест» код ЄДРПОУ 40021377 послуги, щодо збирання безпечних відходів непридатних для вторинного використання на загальну суму 1220000 грн,

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно запиту слідчого вих. №1889 від 28.12.2016р. ТОВ «УМВЕЛЬТ-Запоріжжя» повідомляє, що не має договірних відносин з ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377), тобто ТОВ «Дельтаінвест» на ТОВ «Умвельт Запоріжжя» сміття для утилізації не надходили. Згідно даних ДПІ ТОВ «Дельтаінвест» зареєстровано за адресою: вул. Незалежної України 39-а. також, цю адресу директор ТОВ «Дельтаінвест» вказував при укладанні договору з районной адміністрацією. В ході допиту свідка ДП директора «Запорізькій навчально-курсовий комбінат» ДПАТ «Будівельна компанія» «Укрбуд» ОСОБА_3 та довідки №457 від 29.12.2016 року, якому належить будинок у якому зареєстровано ТОВ «Дельтаінвест» було встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 39-а ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377)» фактично не знаходиться, договір оренди з ТОВ «Дельтаінвест» та особисто з гр. ОСОБА_4 не укладався.

09.02.2017 року, співробітниками УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ було допитано директора ТОВ «Дельтаінвест» код ЄДРПОУ № 40021377 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, котрий пояснив, що дійсно він в особі директора ТОВ «Дельтаінвет» підписав договір №65, щодо збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання на загальну суму 1220000 грн. Також додав, що фактичне ТОВ «Дельтаінвест» знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова 9-а згідно договору оренди з ВАТ «0801» та бухгалтером працює гр-ка ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2, котра також є бенефіціарним власником. Його слова підтверджує начальник служби безпеки ВАТ «0801» ОСОБА_6

В ході розслідування був зроблений запит на ТОВ «Дельтаінвет», з метою отримання документів, що підтверджують виконання робіт, але згідно листа №4 від 07.02.2017р. ТОВ «Дельтаінвест» відмовив надання документів.

31.05.2016 посадові особи Шевченківської районної адміністрації м. Запоріжжя уклали договір №66 з КП «Титан» Запорізької міської ради, послуги щодо перевезення безпечних відходів на суму 960014,45 грн, яку було перераховано на р\с КП «Титан» в повному обсязі. Згідно з актом виконаних робіт, КП «Титан» ЗМР теж використовував власну техніку, але отримати підтверджуючий документи, а саме: товарно-транспортні накладні та подорожні листи не надалось можливим у зв'язку з тим, що КП «Титан» ЗМР відмовив згідно листа №375 від 06.06.2017 року.

Згідно листа районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району від 26.06.2017 року № 0823/01-34/01 встановлено, що додаткова угода про використання автотранспорту під час збирання безпечних відходів, непридатних вторинного використання районною адміністрацією з ТОВ «Дельтаінвест» в 2016 році не укладалась, оскільки відповідно до умов договору №65 від 30.05.2016 року зазначена послуга не передбачена. Також встановлено, що згідно планів перевезення сміття на території Шевченківського району на червень-грудень 2016 року затвердженої Головою районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району співпадають планом прибирання стихійних звалищ на території Шевченківського району на червень-грудень 2016 року затвердженої Головою районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району ОСОБА_7

Відповідно до висновку за проведенням судової будівельно-технічної експертизи № 2298 від 29.06.2017 документально підтверджується перевищення вартості окремих видів послуг, зазначених у пропозиціях конкурсних торгів ТОВ «Дельтаінвест» та у кошторисі до договору № 65 від 30.05.2016 року під час співставлення ціни зазначеної в актах виконаних робіт КБ2-В.

15.05.2017 за ухвалою слідчого судді Шевченківського ВР м. Запоріжжя було проведено обшук території АТП № 0801 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9а. У ході проведення обшуку території були виявлені автомобілі, а саме вантажні автомобілі «ЗиЛ» д.н. НОМЕР_1 та «ЗиЛ» д.н. НОМЕР_2. У ході проведення обшуку був проведений поверхневий огляд автомобілів та встановлено, що вони знаходяться у не придатному стані для використання.

Крім того встановлено, що саме ці автомобілі ТОВ «Дельтаінвест» вказували у актах виконаних робіт по договору № 65 складений з районною адміністрацією ЗМР по Шевченківському району.

30.06.2017 року ОСОБА_8, заступнику голови Шевченківської районної адміністрації м. Запоріжжя, було повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України. ОСОБА_8 обіймаючи посаду заступника голови районної адміністрації у сфері комунальної власності, галузі житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, будівництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, вчинив дії всупереч служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, знаючи про завищення вартості наданих послуг за договором № 65 від 30.05.2016, шляхом зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, допустив розтрату бюджетних коштів у сумі 616 429,67 гривень, що на момент скоєння злочину у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того під час слідства було встановлено, що для виконання робіт по договору № 65 від 30.05.2016, ТОВ «Дельтаінвест» не маючи у своїй власності транспортних засобів, орендували транспорт у ПАТ «АТП № 0801». Таким чином під час проведення обшуку території АТП № 0801 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9а, було виявлено і вилучено договір № 33/16-а складений між ПАТ «АТП № 0801» та ТОВ «Дельтаінвест» на оренду автопогружчика «TOYOTA-FG.1991» з указаним платежем за оренду у розмірі 20 000 гривень. Саме цей погружчик ТОВ «Дельтаінвест» вказували у актак виконаних робіт по договору № 65 від 30.05.2016, однак у слідства виникли сумніви, щодо використання вказаної техніки та плату за її користування.

У ході проведення розслідування від відділення у Шевченківському районі м. Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області було отримано інформацію про те, що у ПАТ «АТП-0801», 05.10.2015 у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) відкритий банківський рахунок № 26000011708387 для здійснення операцій у українській гривні. Крім того згідно вказаної довідки, даний рахунок на сьогоднішній день не закритий.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів,які містять охороню вальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю), а саме роздруківки руху грошових коштів з розрахункового рахунку ПАТ «АТП-0801» № 26000011708387 відкритому у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), із зазначенням контрагентів та призначення платежу в іноземних валютах та в українській гривні, у період часу з 01.01.2016 до 01.02.2017 року.

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.

Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ "Укрсоцбанк".

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Бурцеву А.Ю. та співробітникам Управління Захисту Економіки в Запорізькій області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю), які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), а саме роздруківки руху грошових коштів з розрахункового рахунку ПАТ «АТП-0801» № 26000011708387 відкритому у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), із зазначенням контрагентів та призначення платежу в іноземних валютах та в українській гривні, у період часу з 01.01.2016 до 01.02.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Наумов