Ухвала суду № 69607414, 11.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15130/17

Провадження № 1-кс/234/5359/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Осипець С.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області юристом 1-ого класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області юристом 1-ого класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000795 від 29.09.2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч.2 ст.382 КК України, умисне невиконання рішення суду службовою особою.

У своєму клопотанні слідчий просив суд здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику осіб, у володінні яких перебуває інформація.

Із клопотання вбачається, що 27.02.2017 Господарським судом Донецької області було видано Наказ на примусове виконання рішення по справі №905/3238/16, яке набрало законної сили, щодо стягнення з державної організації «Служба автомобільних доріг в Донецької області» на користь ТОВ «Ялта град строй» грошових коштів за договором №2-19 від 16.04.2013 про проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-05-13 Красний Лиман Артемовськ Горлівка на ділянках км 97+021 км 97+460, км 97+533 км 99+014.

Однак, з 17.03.2017 по теперішній час службові особи державної організації «Служба автомобільних доріг в Донецької області», маючи обєктивну можливість, володіючи грошовими коштами у достатній кількості, здійснюючі фінансово-господарську діяльність та проведення розрахунків із контрагентами, умисно не виконують судове рішення, яке набрало законної сили.

З метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення та протиправної діяльності службових осіб державної організації «Служба автомобільних доріг в Донецької області», які умисно не виконують судове рішення, що набрало законної сили, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів Служби автомобільних доріг в Донецькій області і під час цього вивчити, оглянути та проаналізувати наступні документи:

- копії судового рішення Господарського суду Донецької області по справі №905/3238/16, Наказу Господарського суду Донецької області про примусове виконання рішення по справі №905/3238/16,

- оригіналу журналу обліку вхідної та вихідної кореспонденції за 2017 рік,

- оригіналів документації, яка складалась посадовими і службовими особами установи з метою виконання Наказу Господарського суду Донецької області та відповідного судового рішення та у звязку із його наявністю;

- копії документації та відомостей про відкриті рахунки у банківських установах (номер рахунку, назва банку), копії податкової звітності установи, копії статуту,

- наказів про призначення на посаду директора ОСОБА_3 та заступника директора з фінансово-економічних питань ОСОБА_4, інших осіб, які обіймали посади директорів, заступників директорів за період з лютого 2017 по дату надходження ухвали суду до виконання; інших заступників директора, головного бухгалтера, документації, де визначено їх посадові обовязки (посадові інструкції, контракти тощо) з відмітками про ознайомлення з ними, документація про визначення кола осіб, які мають право першого та другого підпису;

- копії первинних бухгалтерських документів, касові книги, журнали надходжень та видатків, інші документи первинного бухгалтерського обліку за період з 01.03.2017 по дату виконання ухвали суду, у яких визначено видатки грошових коштів;

- копії документації та відомостей про бюджетні призначення та бюджетні асигнування, надходження грошових коштів до установи за період з 01.03.2017 по дату виконання ухвали суду;

- документації про визначення рахунка установи, з якого повинно здійснюватись списання грошових коштів казначейством на користь стягувача;

- іншу документацію, яка складалась та знаходиться в установі у зв?язку із виконанням судового рішення Господарського суду Донецької області по справі №905/3238/16 та Наказу Господарського суду Донецької області про примусове виконання рішення по справі №905/3238/16 (листування, апеляційні скарги, інші види скарг, заяви про роз?яснення рішення суду тощо).

У свою чергу, вказані оригінали документів мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність. Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у службових осіб державної організації «Служба автомобільних доріг в Донецької області» (ЄДРПОУ 25946285), яка розташована за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Уральська, буд.12.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом умисного невиконання судового рішення, яке набрало законної сили з боку службових осіб державної організації «Служба автомобільних доріг в Донецької області» про сплату грошових коштів у сумі 3 млн. 854 тис. 500 грн. на користь ТОВ «Ялта град строй».

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000795 від 29.09.2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч.2 ст.382 КК України, умисне невиконання рішення суду службовою особою.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало те, що 27.02.2017 Господарським судом Донецької області було видано Наказ на примусове виконання рішення по справі №905/3238/16, яке набрало законної сили, щодо стягнення з державної організації «Служба автомобільних доріг в Донецької області» на користь ТОВ «Ялта град строй» грошових коштів за договором №2-19 від 16.04.2013 про проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-05-13 Красний Лиман Артемовськ Горлівка на ділянках км 97+021 км 97+460, км 97+533 км 99+014.

Однак, з 17.03.2017 по теперішній час службові особи державної організації «Служба автомобільних доріг в Донецької області», маючи обєктивну можливість, володіючи грошовими коштами у достатній кількості, здійснюючі фінансово-господарську діяльність та проведення розрахунків із контрагентами, умисно не виконують судове рішення, яке набрало законної сили. Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що історія хвороби стаціонарного хворого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває в травматологічному відділенні КМУ «Міська лікарня № 3».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у службових осіб державної організації «Служба автомобільних доріг в Донецької області» (ЄДРПОУ 25946285), яка розташована за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Уральська, буд.12.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області юристом 1-ого класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9, слідчому слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки) в державній організації «Служба автомобільних доріг в Донецької області» (ЄДРПОУ 25946285), а саме:

- копії судового рішення Господарського суду Донецької області по справі №905/3238/16, Наказу Господарського суду Донецької області про примусове виконання рішення по справі №905/3238/16,

- оригіналу журналу обліку вхідної та вихідної кореспонденції за 2017 рік,

- оригіналів документації, яка складалась посадовими і службовими особами установи з метою виконання Наказу Господарського суду Донецької області та відповідного судового рішення та у звязку із його наявністю;

- копії документації та відомостей про відкриті рахунки у банківських установах (номер рахунку, назва банку), копії податкової звітності установи, копії статуту,

- наказів про призначення на посаду директора ОСОБА_3 та заступника директора з фінансово-економічних питань ОСОБА_4, інших осіб, які обіймали посади директорів, заступників директорів за період з лютого 2017 по дату надходження ухвали суду до виконання; інших заступників директора, головного бухгалтера, документації, де визначено їх посадові обовязки (посадові інструкції, контракти тощо) з відмітками про ознайомлення з ними, документація про визначення кола осіб, які мають право першого та другого підпису;

- копії положення про Службу автомобільних доріг в Донецькій області;

- копії первинних бухгалтерських документів, касові книги, журнали надходжень та видатків, інші документи первинного бухгалтерського обліку за період з 01.03.2017 по дату виконання ухвали суду, у яких визначено видатки грошових коштів;

- копії документації та відомостей про бюджетні призначення та бюджетні асигнування, надходження грошових коштів до установи за період з 01.03.2017 по дату виконання ухвали суду;

- документації про визначення рахунка установи, з якого повинно здійснюватись списання грошових коштів казначейством на користь стягувача;

- іншу документацію, яка складалась та знаходиться в установі у зв?язку із виконанням судового рішення Господарського суду Донецької області по справі №905/3238/16 та Наказу Господарського суду Донецької області про примусове виконання рішення по справі №905/3238/16 (листування, апеляційні скарги, інші види скарг, заяви про роз?яснення рішення суду тощо).

Зобовязати службових осіб державної організації «Служба автомобільних доріг в Донецької області», надати по кримінальному провадженні №42017050000000795 від 29.09.2017 слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9, слідчому слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, у строк не пізніше 3-х робочих днів з дати отримання ухвали суду до виконання дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме:

- копії судового рішення Господарського суду Донецької області по справі №905/3238/16, Наказу Господарського суду Донецької області про примусове виконання рішення по справі №905/3238/16,

- оригіналу журналу обліку вхідної та вихідної кореспонденції за 2017 рік,

- оригіналів документації, яка складалась посадовими і службовими особами установи з метою виконання Наказу Господарського суду Донецької області та відповідного судового рішення та у звязку із його наявністю;

- копії документації та відомостей про відкриті рахунки у банківських установах (номер рахунку, назва банку), копії податкової звітності установи, копії статуту,

- наказів про призначення на посаду директора ОСОБА_3 та заступника директора з фінансово-економічних питань ОСОБА_4, інших осіб, які обіймали посади директорів, заступників директорів за період з лютого 2017 по дату надходження ухвали суду до виконання; інших заступників директора, головного бухгалтера, документації, де визначено їх посадові обовязки (посадові інструкції, контракти тощо) з відмітками про ознайомлення з ними, документація про визначення кола осіб, які мають право першого та другого підпису;

- копії положення про Службу автомобільних доріг в Донецькій області;

- копії первинних бухгалтерських документів, касові книги, журнали надходжень та видатків, інші документи первинного бухгалтерського обліку за період з 01.03.2017 по дату виконання ухвали суду, у яких визначено видатки грошових коштів;

- копії документації та відомостей про бюджетні призначення та бюджетні асигнування, надходження грошових коштів до установи за період з 01.03.2017 по дату виконання ухвали суду;

- документації про визначення рахунка установи, з якого повинно здійснюватись списання грошових коштів казначейством на користь стягувача;

- іншу документацію, яка складалась та знаходиться в установі у зв?язку із виконанням судового рішення Господарського суду Донецької області по справі №905/3238/16 та Наказу Господарського суду Донецької області про примусове виконання рішення по справі №905/3238/16 (листування, апеляційні скарги, інші види скарг, заяви про роз?яснення рішення суду тощо), які зберігаються в державній організації «Служба автомобільних доріг в Донецькій області» (ЄДРПОУ 25946285) за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Уральська, буд.12.

Строк дії ухвали встановити до 11.11.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/5359/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_13