Ухвала суду № 69606201, 17.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61102/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження прокурора Савчук О.Є., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ "КБ "Південкомбанк" на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_2, якому особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афілійовані структури, зокрема ПрАТ "Метал Юніон" (належало 40,2247%) та ТОВ "Глобус Плюс" (10% статутного капіталу).

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ "Терра Банк", з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ "Українська стратегічна група", основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Отже, фактично, ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували їх використовуючи транзитні рахунки на адреси юридичних осіб нерезидентів, в тому числі з використанням фіктивних підприємств.

Зокрема, встановлено, що ТОВ "Транс Трейд", яке на 100 % належить ПрАТ "Метал Юніон", у якому основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк" належало 99% статутного капіталу.

Так, згідно протоколу № 07/1-2014 від 07.07.2014 загальних зборів учасників ТОВ "Транс-Трейд" (код ЄДРПОУ 32520315) ПАТ "Метал Юніон" (яке володіло 100% статутного капіталу товариства) відчужило належну йому частку у статутному капіталі ТОВ "Транс-Трейд" третім особам, а саме: ТОВ "Енкі Девелопментс" (код ЄДРПОУ 39182742) та ТОВ "Тікер-Інвест" (код ЄДРПОУ 36442922), шляхом укладення договору купівлі-продажу частки розміром по 50% кожному товариству у статутному капіталі ТОВ "Транс-Трейд".

У зв'язку із викладеним, з метою встановлення можливої причетності службових осіб ТОВ "Тікер-Інвест" та ТОВ "Енкі Девелопментс", а також засновників вказаних товариств до розтрати в інтересах невстановлених досудовим розслідуванням осіб коштів ПАТ КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про службових осіб та власників ТОВ "Тікер-Інвест", зміну його власників та керівного складу, встановлення контактних даних цих осіб, тобто до реєстраційної справи вказаного суб'єкта господарювання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури

Кулявому С.М., прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції (87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Леніна, 85-А,) з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, а саме до:

- реєстраційної справи ТОВ "Тікер-Інвест" (код ЄДРПОУ 36442922), адреса реєстрації: 83049, Донецька обл., місто Донецьк, вул. Куйбишева, будинок 68.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 61102/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань