Ухвала суду № 69606129, 17.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61103/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження прокурора Савчук О.Є., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ "КБ "Південкомбанк" на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_2, якому особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афілійовані структури, зокрема ПрАТ "Метал Юніон" (належало 40,2247%) та ТОВ "Глобус Плюс" (10% статутного капіталу).

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ "Терра Банк", з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ "Українська стратегічна група", основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Отже, фактично, ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували їх використовуючи транзитні рахунки на адреси юридичних осіб нерезидентів, в тому числі з використанням фіктивних підприємств.

Зокрема, встановлено, що ТОВ "Транс Трейд", яке на 100 % належить ПрАТ "Метал Юніон", у якому основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк" належало 99% статутного капіталу.

Так, згідно протоколу № 07/1-2014 від 07.07.2014 загальних зборів учасників ТОВ "Транс-Трейд" (код ЄДРПОУ 32520315) ПАТ "Метал Юніон" (яке володіло 100% статутного капіталу товариства) відчужило належну йому частку у статутному капіталі ТОВ "Транс-Трейд" третім особам, а саме: ТОВ "Енкі Девелопментс" (код ЄДРПОУ 39182742) та ТОВ "Тікер-Інвест" (код ЄДРПОУ 36442922), шляхом укладення договору купівлі-продажу частки розміром по 50% кожному товариству у статутному капіталі ТОВ "Транс-Трейд".

У зв'язку із викладеним, з метою встановлення можливої причетності службових осіб ТОВ "Тікер-Інвест" та ТОВ "Енкі Девелопментс", а також засновників вказаних товариств до розтрати в інтересах невстановлених досудовим розслідуванням осіб коштів ПАТ КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до податкових справ, а також податкової звітності із зазначенням способу направлення та із зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання під час цього, а також, результати проведених податкових перевірок ТОВ "Енкі Девелопментс" з моменту взяття на облік вказаного платника податків по теперішній час, що перебувають у володінні ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури

Кулявому С.М., прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до:

- податкової справи ТОВ "Енкі Девелопментс" (код ЄДРПОУ 39182742), адреса реєстрації: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Пушкінська, будинок 24-Ж;

- всієї направленої ТОВ "Енкі Девелопментс" (код ЄДРПОУ 39182742) податкової звітності, із зазначенням способу направлення та із зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання під час цього;є

- всіх проведених податкових перевірок ТОВ "Енкі Девелопментс" (код ЄДРПОУ 39182742) з моменту взяття на облік вказаних платників податків по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 61103/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань