YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 69606070, 17.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

17.10.2017

Номер справи

757/60935/17-к

Номер документу

69606070

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60935/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Березовській К.А.,

слідчого Ковальова А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Іванькова П.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000277, -

В С Т А Н О В И В :

22.02.2017 заступник начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Іваньков П.В., звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних суб'єктів господарської діяльності у наступних банківських установах:

1. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26005030088452; 26041010091058; 26007010091058, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

2. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26506705685126;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26001509661;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26582221572100, 2651222, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

3. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062) - №№ 26007455017289;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 6003455021882, 26047455001716;

- ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - №№ 26005455025132;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26001455039520;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26502455000467;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26003455040670,26047455002964;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501001367588, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

4. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 265063049201, 260453049201,265033049202,265003049203;

- ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35710009) - №№ 260053062701;

- ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) - №№260493093301, 260053093301, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

5. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 26002160580153, 26101430240002, 26005160580053, 26102430240001, 26061160580053;

- ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936) - №№ 26009613498300;

- ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - №№ 26007591911600;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 26007589027700;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№26050000058454, 26006579975700,26040579975700,26005579975701;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26000591162100;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26001355201400, 26000355201401;

- САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№26502596512800, 26051000061440,26501596512801;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№26506199910300, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

6. ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 265035980401, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

7. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26500028175001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

8. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002300996729;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26000300680703;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26000300756079;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 26006300755472;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600631, 26004398088960, 26005397088960, 26006396088960, 26006396088960, 26000399188960, 26000100388960, 26007200388960, 26009100088960, 26003100288960, 26006100188960, 26004300388960, 26006201388960, 26000301488960, 26001301788960, 26002311788960, 26009311888960, 26007302888960, 26004302988960, 2600632088960, 26009325788960, 26001303388960, 26004303288960, 26008303488960, 26004313988960, 26003314988960, 2600342088960, 2600052088960, 26005313288960, 26000002088960, 2600212088960. 2600502088960, 26007102088960, 2600762088960, 26005353088960, 26005364088960, 26005375088960, 26005386088960, 26006329088960, 26006330088960,26006341088960, 26006352088960,26006363088960, 26006374088960, 26006385088960, 26007328088960, 26007339088960, 26007340088960, 26007351088960, 26007362088960, 26007373088960, 26007384088960, 26008327088960, 26008338088960, 26008349088960, 26008350088960, 26008361088960, 26008372088960, 26008383088960, 26009326088960, 26009337088960, 26009348088960, 26009359088960, 26009360088960,26009371088960, 26009382088960, 26009393088960, 26003300088960, 26005308088960, 26008305088960, 26009304088960, 26007306088960, 26003300088960, 26003300088960, 26000303088960, 26004309088960, 26047300088960, 26003300088960, 26002301088960, 26001302088960, 26006307088960, 26007317088960, 26002312088960, 26005320088960, 26005319088960, 26003311088960, 26003322088960, 26004321088960, 26009315088960, 26004310088960, 26008316088960, 26006318088960, 26000314088960, 26001313088960, 260050588960, 2600704088960, 26008394088960, 260023011356, 26007395088960, 26000325088960, 26000336088960, 26000347088960, 26000358088960, 26000369088960, 26000370088960, 26000381088960, 26000392088960, 26001324088960, 26001335088960, 26001346088960, 26001357088960, 26001368088960, 26001379088960, 26001380088960, 26001391088960, 26002323088960, 26002334088960, 26002345088960, 26002356088960, 26002367088960, 26002378088960, 26002389088960, 26002390088960, 26003333088960, 26003344088960, 26003355088960, 26003366088960, 26003377088960, 26003388088960, 26004332088960, 26004343088960, 26004354088960, 26004365088960, 26004376088960, 26004387088960, 26005331088960, 26005342088960, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

9. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26505010745601;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26002010952749, 26000011668709, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

10. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2651433509, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

11. ПАТ "МIБ" (МФО 380582), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002010318203;

- ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) - №№ 26006010319275, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

12. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№26045700397854, 26000700363577, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

13. ПАТ "БАНК ФОРВАРД" (МФО 380418), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26507001308358, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

14. АБ "СТОЛИЧНИЙ" У М. КИЄВІ (МФО 322733), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 26008795, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

15. АТ "КIБ" (МФО 322540), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26507002002439, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

16. ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№ 2610530011575, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

17. АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 2650130124551, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

18. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - №№ 2600000133134;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2650800127130, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

19. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26009264428;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 26009257532;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26006257524;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501743584845, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

20. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2650230840101, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

21. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26009052610185, 26001000383020, 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052612045,26055060220867;

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002052688761, 26003052684430;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26006052723204, 26059052721327;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26002052737573, 26050052718920

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26507000010158;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 26003053005505, 26006050016635, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

22. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№ 26503012822488, 26503012822844, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

23. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№26009002010077$

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26505002020408, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

24. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389) - №№ 2600420771;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№2600619814, 2600536492, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

25. ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26503001022573, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

26. ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 260070781000;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 260090780900, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

27. АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 2600001032905, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_7, у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_8, колишніх членів кредитного комітету: ОСОБА_9 (першого заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_10 (заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_11 (директора Департаменту Казначейства - члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_12 (директора Департаменту ризик-менеджменту - Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_13 (директора Фінансового Департаменту - Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_14 (начальника Департаменту безпеки ПАТ «Банк Михайлівський») у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку зазначених в клопотанні товариств, є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом вчинення злочину, набутими злочинним шляхом, розумність та співмірність обмеження права власності товариств, з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч. 1, 2, 3, ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Іванькова П.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000277 - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в банківських установах:

1. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), який відкритий суб'єктом господарської діяльності: