Ухвала суду № 69605610, 19.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54759/17-к

У Х В А Л А

19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Ящук Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Кулявого С.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавін В.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товаристваПАТ «Радикал Банк», код за ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111,юридична адреса банківської установи: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, фактична адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу В.А., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну І.В. та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну В.О., прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому С.М., прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку В.М., прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Р.І., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні публічного акціонерного товаристваПАТ «Радикал Банк», код за ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111,юридична адреса банківської установи: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, фактична адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15А, з можливістю вилучення копій в електронному та паперовому вигляді, а саме документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів,яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, призначення платежів, осіб, якими знімались кошти, сум грошових коштів по наступних рахунках зазначених юридичних осіб:

- ПрАТ «УФІЮК», код ЄДРПОУ 32492063, поточні рахунки №26005001011883, відкриті 26.05.2014 та закриті 29.02.2016 (у всіх валютах рахунку);

- ТзОВ «Офіон-Преміум», код ЄДРПОУ 34627157, поточний рахунок №26003001012011, відкритий 03.06.2014 та закритийс29.02.2016 (у всіх валютах рахунку);

- ТзОВ «Альянс Консалт», код ЄДРПОУ 35530478, поточні рахунки №26006001011893, відкриті 26.05.2014 та закриті 29.02.2016 (у всіх валютах рахунку);

- ТзОВ «Фора Лайн», код ЄДРПОУ 35683123, поточний рахунок 26003001011863, відкритий 26.05.2014 та закритий 29.02.2016 (у всіх валютах рахунку);

- ТзОВ «Універсал-капітал», код ЄДРПОУ 37216376, поточний рахунок №26009001011986, відкритий 03.06.2014 та закритий 29.02.2016 (у всіх валютах рахунку);

- ТзОВ «Гранд-буд-інвест», код ЄДРПОУ 37254118, поточний рахунок 26000001011877, відкритий 26.05.2014 та закритий 29.02.2016 (у всіх валютах рахунку);

- ТЗоВ «Спецтехзв'язок», код ЄДРПОУ 37254390, поточний рахунок №26007001011814, відкритий 26.05.2014 та закритий 29.02.2016 (у всіх валютах рахунку);

- ТзОВ «Спектр-енерго-дон», код ЄДРПОУ 37492817, поточний рахунок №26008001012629, відкритий 10.07.2014 та закритий 29.02.2016 (у всіх валютах рахунку);

- ТзОВ «Трансмет-трейд», код ЄДРПОУ 37670969, поточний рахунок №26002001012023, відкритий 03.06.2014 та закритий 29.02.2016 (у всіх валютах рахунку);

- ТзОВ «Фортстронг», код ЄДРПОУ 37671282, поточний рахунок №26000001012025, відкритий 03.06.2014 та закритий 29.02.2016 (у всіх валютах рахунку).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/54759/17-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Кулявому С.М.

Копія - ПАТ «Радикал Банк»

Слідчий суддя В.В. Підпалий