Ухвала суду № 69605427, 17.10.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2391/17

Справа № 754/12916/17

У Х В А Л А

Іменем України

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Федорченка А.В.

з участю прокурора Дорошенка В.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревери М.С. за погодження з прокурором 04.10.2017 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12016100030009323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 197-1 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 16.02.2017 року близько 11 год. 40 хв. в м. Києві по пр. Ватутіна, в районі р. «Десенка» було виявлено факт незаконного заволодіння корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах, посадовими особами ДП «Укрводсервіс», ТОВ «НВП «Екосервіс», ТОВ «Голден Проект», ТОВ «НВП «Пауер Груп».

Згідно інформації ІС «Податковий блок» ТОВ «НВП «Пауер Групп» (код ЄДРПОУ 40262773) в ПАТ «Кредобанк» відкрито розрахунковий рахунок №2600001709858, а ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859) відкрито два розрахункові рахунки №2600401688771 та №2604508688771.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «НВП «Пауер Групп» (код ЄДРПОУ 40262773) та ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859) задля спростування або підтвердження факту взаємодії вказаного підприємства з ДП «Укрводсервіс» (код ЄДРПОУ 32765831), факту продажу незаконно добутого піску та встановлення розміру матеріальної шкоди, у зв'язку з чим орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), відносно клієнтів банку ТОВ «НВП «Пауер Групп» (код ЄДРПОУ 40262773) та ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859) та надання тимчасового доступу до документів, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №2600001709858, №2600401688771 та №2604508688771, із зазначенням контрагентів (найменування та код ЄДРОПУ) та призначення платежу.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Встановлено, що 19 квітня 2017 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було задоволено клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревери М.С. в кримінальному провадженні №12017100030001909 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 239-2 ч. 1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом інформацію, а саме розкриття банківської таємниці в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), відносно клієнтів банку ТОВ «НВП «Пауер Групп» (код ЄДРПОУ 40262773) та ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №2600001709858 за період часу з 12.02.2016 року, №2600401688771 за період часу з 07.12.2015 року та №2604508688771 за період часу з 15.02.2017 року по дату винесення ухвали.

Відповідно до постанови прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Дорошенка В.В. від 13 червня 2017 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017100030001909 були об'єднані з кримінальним провадженням №12016100030009923.

Дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за своїм змістом є ідентичним клопотанню, поданому в кримінальному провадженні №12017100030001909, яке було задоволено ухвалою слідчого судді від 19 квітня 2017 року.

В матеріалах клопотання відсутні відомості щодо виконання ухвали слідчого судді від 19 квітня 2017 року, слідчим не наведено підстав для повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

Ухвалив:

В клопотанні слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12016100030009323 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -