Ухвала суду № 69602969, 17.10.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

17.10.2017

Справа № 642/5000/17;

Провадження 1-кс/642/1721/17

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.;

за участю слідчого Кібальчича І.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кібальчич І.Р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220510002395 від 26 вересня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито рахунок за банківською карткою №4149 4978 0931 4661, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку вказаної банківської картки за період з відкриття рахунку по 05.10.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, по кримінальному провадженню, 26 вересня 2017 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_2

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (т.066-758-39-09), який є фізичною особою підприємцем, діяльність якого полягає у торгівлі будівельними матеріалами. В ході допиту ОСОБА_2 пояснив, що 04 вересня 2017 року ним в ТОВ «Інтерметалпласт», розташованому за адресою: Київська область, м.Бровари, вул. Онікієнка (Кутузова), 77-А, було замовлено алюмінієвий профіль «Анвіс», білого кольору на загальну суму 148154 (сто сорок вісім тисяч сто пятдесят чотири) гривні 40 (сорок) копійок й того ж дня здійснено повну передоплату за вказаний товар. Після чого з метою доставлення замовленого товару з м.Бровари до м.Харкова він звернувся до раніше знайомого логісту ОСОБА_3 (т.066-006-91-71, 095-350-59-60), який 05.09.2017 року надав ОСОБА_2 вихідні дані водія й транспортного засобу, який може перевезти вищевказаний вантаж до м.Харкова водій ОСОБА_4, т. 098-565-72-35, автомобіль «Iveco», р.н. «АЕ 16-57 НІ», посвідчення водія ВАА 113560, сума 1500 (тисяча пятсот) грн.

Так, згідно свідчень потерпілого ОСОБА_2, того ж дня, тобто 05.09.2017 року він зателефонував за вказаним абонентським номером начебто ОСОБА_4 та домовився із останнім про перевезення вантажу, повідомивши йому адресу розташування складських приміщень у м.Харкові по вул. Плеханівській, 114, а також узгодив із особою, яка представилась як ОСОБА_4, дату та час доставлення вантажу 08.00 годин 06 вересня 2017 року. У подальшому ОСОБА_4 05 вересня 2017 року отримав вказаний вантаж згідно накладної №103728 від 05.09.2017 та виїхав у напрямку м.Харкова. Однак, в обумовлений час, тобто 06 вересня 2017 року, та до теперішнього часу, вантаж на орендоване потерпілим ОСОБА_2 складське приміщення доставлено не було. На неодноразові телефонні дзвінки ОСОБА_2 за абонентським номером 098-565-72-35 особа, яка представилась як ОСОБА_4, впродовж 05 та 06 вересня 2017 року повідомляла потерпілому про те, що затримується в дорозі та з 07.09.2017 року вказаний абонентський номер перебуває поза зоною досяжності.

В звязку з вищевикладеним, ОСОБА_2 самостійно встановив дійсні абонентські номери ОСОБА_4 067-595-55-45, 066-955-06-54, та в ході телефонної розмови й подальшої особистої зустрічі із ОСОБА_4 останній повідомив потерпілому про те, що 05 вересня 2017 року близько 11.00 годин йому з абонентського номеру 098-565-72-35 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась на імя ОСОБА_2 як замовник вантажу алюмінієвого профілю, який необхідно доставити з ТОВ «Інтерметалпласт», розташованого за адресою: Київська область, м.Бровари, вул. Онікієнка (Кутузова), 77-А, до м.Харкова за суму в 5000 (пять тисяч) гривен.. Після чого 05 вересня 2017 року ОСОБА_4 на вищевказаному автомобілі «Iveco», р.н. «АЕ 16-57 НІ» дійсно було отримано на вказаному підприємстві профіль алюмінію згідно накладної №103728 від 05.09.2017, після чого особа на імя ОСОБА_2, яка телефонувала з абонентського номеру 098-565-72-35, повідомила ОСОБА_4 місце розвантаження отриманого ним профілю алюмінію м.Харків, вул. Залютінська, б.6, а також контактний абонентський номер особи на імя Оксана (т.097-285-42-66), яка на території підприємства за вказаною адресою зустрічатиме вантаж та здійснюватиме розрахунок за вантажоперевезення. Прибувши до м.Харкова 06 вересня 2017 року, ОСОБА_4, в ранковий період часу спрямував до території колишнього Харківського механічного заводу за адресою: м.Харків, вул. Залютінська, б.6, де на теперішній час розташоване зокрема ТОВ «Промметсплав», та після того, як ОСОБА_4 зателефонував особі на імя Оксана за абонентським номером 097-285-42-66, його провели на територію вказаного підприємства, розвантажили перевезений ним товар та особа на імя Оксана надала йому відповідний акт за №3692, особисто готівкою сплатила ОСОБА_4 за вантажоперевезення грошові кошти в сумі 5000 (пять тисяч) гривень, а також готівкою надала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 46000 (сорок шість тисяч) гривень для передачі замовнику на імя ОСОБА_2. Так, після вищеописаних подій та отримавши вказану суму грошових коштів, ОСОБА_4 зателефонував за абонентським номером 098-565-72-35 особі, яка представилась як ОСОБА_2 та повідомив йому про розвантаження й отримання грошових коштів, на що в ході телефонної розмови особа, яка представилась як ОСОБА_2, повідомила ОСОБА_4 про те, що вказані грошові кошти йому необхідно переказати на банківську картку «ПриватБанк», повідомивши її реквізити 4149 4978 0931 4661. Після чого ОСОБА_4 того ж дня, тобто 06 вересня 2017 року, близько 11.21 годин, знаходячись у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк» №116 за адресою: м.Харків, вул. Полтавський Шлях, 148, на прохання особи, яка представилась замовником на імя ОСОБА_2, перерахував отримані ним від особи на імя Оксана за вищеописаних обставин грошові кошти в сумі 46000 (сорок шість тисяч) гривень на банківську картку «ПриватБанк» № 4149 4978 0931 4661, про що у подальшому надав потерпілому ОСОБА_2 копію відповідної квитанції.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4978 0931 4661 може бути причетною до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито рахунок за вказаною банківською карткою № 4149 4978 0931 4661, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 05.10.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Представники ПАТ КБ «ПриватБанк» повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не зявились. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Кібальчича І.Р., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді можливість зробити висновок про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, та за його дорученням іншим співробітникам ВКП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито рахунок за банківською карткою №4149 4978 0931 4661, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку вказаної банківської картки за період з відкриття рахунку по 05.10.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито рахунок за банківською карткою №4149 4978 0931 4661, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку вказаної банківської картки за період з відкриття рахунку по 05.10.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євтіфієв В.М.