Ухвала суду № 69598301, 13.10.2017, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/16414/17

УХВАЛА

13 жовтня 2017 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Осіпенко Л.М., при секретарі судового засідання Гапич К.В., за участю слідчого Чеботарьової К.В., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, поматеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130550000200 від 30.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, вказавши, що 30.03.2017 року до ЧЧ Сватівського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що в період часу з 02 по 10 березня 2017 року невідомі особи, шляхом обману, а саме вказуючи на необхідність сплатити страхування за доставлені поштовим перевізником ліки та подальшого отримання різниці перерахунку ціни за яку він їх придбав, змусили ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти на карткові рахунки «Ощадбанку» та «Приватбанку» на загальну суму 37597 гривень. 30.03.2017 року відомості про вказане правопорушення зареєстровано в ЄРДР за ч. 3 ст.190 КК України. Кримінальному правопорушенню присвоєно №12017130550000200. В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_1, який дав наступні показання, що на початку лютого 2017 року зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1, який знайшов у рекламному оголошенні, він придбав ліки на суму в розмірі 3420 гривень та на суму в розмірі 2100 гривень накладеним платежем через відділення «Нової Пошти» у незнайомих осіб. Після здійснення даної покупки ОСОБА_1 зателефонувала незнайома жінка з номеру телефону НОМЕР_2, остання представилась контролером «Організації з викриття шахраїв», яка повідомила, що ОСОБА_1 придбав ліки по завищеній вартості, пообіцяла повернути втрачені кошти та посприяти відшкодуванню матеріальних та моральних збитків спричинених йому внаслідок вищезазначених покупок, а також вказала на необхідність сплатити грошові кошти за медичне страхування сумою в розмірі 1930 гривень на картковий рахунок «Ощадбанку» №5167491007379828 на ім`я ОСОБА_2, пообіцявши ОСОБА_1, що після виконання вказівок, всі сплачені ОСОБА_1 кошти будуть повернуті через поштовий переказ «Ощадбанку» за місцем його проживання. Після сплати вказаних коштів, він зв`язався з контролером даної організації за номером телефону НОМЕР_2, яка повідомила номер телефону диспетчера НОМЕР_3 через який ОСОБА_1Є повинен був підтримувати в подальшому зв`язок з «Організацією викриття шахраїв», також вона повідомила номер телефону юриста НОМЕР_4, який в подальшому надасть вказівки щодо повернення сплачених ОСОБА_1 коштів. 02 березня 2017 року, ОСОБА_1 сплатив на вищезазначені реквізити грошові кошти в розмірі 1930 гривень. Далі, зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_3 через диспетчера з контролером та повідомивши їй про сплату коштів, на що остання відповіла, що з 01 березня 2017 року вартість страхування підвищилась до 10000 гривень та необхідно дану суму сплатити на рахунок «Ощадбанку» №5167491007379828. Цього ж дня, ОСОБА_1 сплатив на вищезазначені реквізити «Ощадбанку» суму в розмірі 4130 гривень, цієї доби потерпілий зв`язався за номером телефону НОМЕР_3 з юристом організації з викриття шахраїв, на що останній повідомив про необхідність сплатити воєнний збір на суму в розмірі 4000 гривень. 06 березня 2017 року ОСОБА_1 сплатив грошові кошти в розмірі 3999 гривень та 5900 гривень (доплата за медичне страхування) на номер карткового рахунку «Ощадбанку» №5167491007379828. 07 березня 2017 року потерпілий доплатив необхідні грошові кошти в розмірі 4507 гривень, а також 09 березня 2017 року ОСОБА_1 остаточно розрахувався з вимогами даної організації сплативши грошові кошти в розмірі 3502 гривень на вищезазначений картковий рахунок «Ощадбанку». Після цього, ОСОБА_1 09 березня 2017 року сплатив грошові кошти в сумі 3500 гривень на картковий рахунок «Приватбанку» №516875521882494 на ім`я ОСОБА_3 (даний вид рахунку був вказаний особами з організації викриття шахраїв) та 10 березня 2017 року потерпілий сплатив грошові кошти в розмірі 10000 гривень, також вищезазначені особи повідомили про необхідність сплатити грошові кошти в сумі 3850 гривень на картковий рахунок «Ощадбанку» № 5167491002842119 на ім`я ОСОБА_4, але потерпілий за відсутністю коштів не виконав дану вимогу. Згідно копіям квитанцій з терміналу К1200010 ПАТ КБ «Ощадбанк» від 02.03.2017 грошові кошти в сумі 1930 гривень 00 копійок та 4109 гривень 35 копійок були переведені ОСОБА_1 цієї ж доби на картковий рахунок «ОщадБанка» №5167491007379828. Згідно копіям квитанцій з терміналу К1200010 ПАТ КБ «Ощадбанк» від 06.03.2017 грошові кошти в сумі 5900 гривень 35 копійок та 3999 гривень 90 копійок були переведені ОСОБА_1 цієї ж доби на картковий рахунок «ОщадБанка» №5167491007379828. Згідно копіям квитанцій з терміналу К1200010 ПАТ КБ «Ощадбанк» від 07.03.2017 грошові кошти в сумі 4507 гривень 35 копійок були переведені ОСОБА_1 цієї ж доби на картковий рахунок «Ощадбанку» №5167491007379828. Згідно копіям квитанцій з терміналу К1200010 ПАТ КБ «Ощадбанк» від 09.03.2017 грошові кошти в сумі 3502 гривень 40 копійок були переведені ОСОБА_1 цієї ж доби на картковий рахунок «Ощадбанку» №5167491007379828. Без наявності інформації про особу яка відкрила банківський рахунок №5167491007379828 на ім`я ОСОБА_2 та банківський рахунок № 5167491002842119 на ім`я ОСОБА_4 та інформації про особу, яка зняла грошові кошти, з вказаного банківського рахунку, переведені ОСОБА_1 через платіжний термінал становить банківську таємницю, органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1ст.107 КПК Українифіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПАТ КБ «ОщадБанк», до суду не зявився, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що вилучення інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді в ПАТ КБ «ОщадБанк», ЄДРПОУ 00032129 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

прізвище, імя та по батькові, особи яка відкрила банківський рахунок №5167491007379828 та № 5167491002842119, дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення ПАТ КБ «ОщадБанк», в якому відкритий вищезазначений рахунок;

чи перераховувалися грошові кошти на розрахунковий рахунок № 5167491007379828 та № 5167491002842119 через платіжний термінал К 1200010, який знаходиться за адресою: Луганська область м. Сватове, вул. Радянська, 13-а, якщо так то в якій сумі та якого числа;

адресу і назву відділення банку (банкомату) ПАТ КБ «ОщадБанк», в якому було здійснено зняття грошових коштів, з банківської картки №5167491007379828 та № 5167491002842119 з фотозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів;

копію документа, що засвідчує особу, копію анкети та фотозображення особи, яка відкрила рахунок №5167491007379828 та № 5167491002842119 в ПАТ КБ «ОщадБанк»;

копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок №5167491007379828 та № 5167491002842119;

копію виписки про рух грошових коштів по рахунку №5167491007379828 та № 5167491002842119 в період з моменту його відкриття по теперішній час.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно дост. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Осіпенко