Ухвала суду № 69597487, 17.10.2017, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/3346/17

провадження №: 1-кс/398/538/17

УХВАЛА

"17" жовтня 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Орловський В.В. за участю секретаря Сніжко І.М., прокурора Проценка А.П., розглянувши клопотання прокурора Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 12017120300000728 від 11.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

12 жовтня 2017 року прокурор Проценко А.П. звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка знаходиться у оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 53 стосовно здійснення дзвінків із номеру +38 067 102 55 33 в період часу з 23 серпня 2017 року по 10 жовтня 2017 та здійснення дзвінків на вказані номера, тривалості розмов (у хвилинах) та номерів абонентів, з якими здійснювалися телефонні зєднання, привязку до базових станцій із зазначенням ІМЕЙ терміналів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено 11 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120300000728, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до клопотання прокурора у ході досудового розслідування встановлено, що 23 серпня 2017 року між ТОВ «Кедрис» (код ЄРДПОУ 41310471) та СТОВ «Ім. Шевченка» (Код ЄРДПОУ 30702717) укладено договір № 3/23/08/17 поставки пшениці, згідно якого СТОВ «Ім. Шевченка» (Постачальник) зобовязувалося продати та поставити у власність ТОВ «Кедрис» (Покупцю) пшеницю врожаю 2017 року у кількості 500 т на загальну суму 2225000 (два мільйони двісті двадцять пять тисяч гривень). При цьому, істотною умовою договору зазначено, що Покупець здійснює оплату товару протягом одного банківського дня.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_2 який пояснив, що 23.08.2017 СТОВ «Ім. Шевченка» уклало договір поставки пшениці з підприємством ТОВ «Кедрис», юридична адреса: м. Кропивницький, вулиця Кільцева, 63. Про укладення даного договору з ТОВ «Кедрис» домовлявся він особисто із особою, яка представилася як ОСОБА_3 за номером телефону 067 102 55 33. Про існування даного підприємства він дізнався від ОСОБА_4 менеджера ТОВ «Агросвіт». Пряму домовленість та спілкування з контактною особою, який назвався ОСОБА_3 вів безпосередньо він, а також бухгалтер ОСОБА_5.

Після того, як СТОВ «Ім. Шевченка» отримало договір, він його підписав та 30.08.2017 року ТОВ «Кедрис» зобовязалося зі слів директора ОСОБА_3 здійснити проплату за 450 тонн пшениці, які ще не були поставлені, але питання поставки не обговорювалися. У подальшому у звязку з тим, що його підприємство ще не до кінця закінчили поставки, ТОВ «Кедрис» відмовилися перерахувати кошти.

06.09.2017 року бухгалтер ОСОБА_5 прибула до м. Кропивницького та зустрілася із чоловіком, який назвався регіональним директором ТОВ «Кедрис» та передала йому документи, які були необхідні для перерахування коштів на рахунок (накладні на відправку). У подальшому, вказане підприємство зобовязалося проплатити кошти на протязі доби згідно умов договору. Однак, замість прописаних в договорі 2 млн гривень, ТОВ «Кедрис» перерахували 100000 гривень. Потім 08.09.2017 СТОВ «Ім. Шевченка» отримали від ТОВ «Кедрис» ще 300000 гривень.

Також встановлено, що допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що її син ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає в м. Миколаїв, але де саме їй невідомо, вже тривалий час страждає наркозалежністю та до кінця квітня 2017 року перебував у реабілітаційному центрі «Вітрила надії» в місті ОСОБА_6. В останніх розмовах з ним, повідомляв, що працює на фірмі в Кропивницькому. Також вона повідомляє, що неодноразово просила його віддати паспорти, однак він відмовляв.

Протоколом огляду місця події від 22.09.2017 року встановлено, що за адресою в м. Миколаїв, вул. Іванова, 21, яка значиться як адреса засновника ТОВ «Кедрис» знаходиться зруйновний будинок без вікон в якому ніхто вже тривалий час не проживає.

Протоколом допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що на роботу регіонального менеджера в ТОВ «Кедрис» в місті Кропивницькому вони влаштувалися через інтернет-сайт 09.09.2017 року, отримали трудові договори по Новій Пошті та особисто ОСОБА_3 не бачили.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кедрис» зареєстровано 28.04.2017 року, однак ОСОБА_3 є керівник з 10.07.2017. Крім цього, згідно вказаного ж реєстру ОСОБА_3 також є керівником ТОВ «Корвел Ассетс» з 02.08.2017 року, яке засновано на Сейшельських островах, Глобел Гейтвей 8, ОСОБА_9 Ля Пері, Провіденс, Маге, Сейшели.

За вищевказаних обставин, невстановлені слідством особи за допомогою наркозалежного ОСОБА_3 шляхом обману заволоділи пшеницею у кількості 500 т, належними СТОВ «Ім. Шевченка», тим самим спричинивши матеріальну шкоду в сумі 2225000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, також встановлено, що грошові кошти в сумі 400000 грн., ТОВ «Кедрис» перерахувало на рахунок СТОВ «Ім. Шевченка» №26005210353766 відкритий в АТ «Прокредит Банк», із рахунку №26004012143260, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», належний ТОВ «Кедрис» (код ЄРДПОУ 41310471).

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, з допиту представника потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що представник ТОВ «Кедрис», який повідомив, що його звати ОСОБА_3 спілкувався з посадовими особами ТОВ «Кедрис» за номером мобільного телефону +38 067 102 55 33.

Прокурор зазначає, що мобільний звязок є доступним видом звязку і не виключає можливості того, що особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, під час його вчинення могла користуватись саме мобільним зв'язком та вважає, що у даному випадку іншими способами неможливо одержати інформацію про протиправні діяння невстановлених осіб, а також запобігти їх подальшій злочинній діяльності та отримати джерела доказів цієї діяльності.

У судовому засіданні прокурор Проценка А.П. підтримав клопотання та просив його задовольнити. Прокурор заявив клопотання про проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без повідомлення ПрАТ Київстар, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши надані матеріали, суд дійшов висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки суду надані достатні докази того що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ Київстар стосовно здійснення дзвінків із номеру № +38 067 102 55 33 у період часу з 23 серпня 2017 року по 11 жовтня 2017 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо.

Окрім цього, суд враховуючи, що предметом розслідування є шахрайство вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме, тяжкий злочин за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років, вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Враховуючи викладене суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ч.3 ст. 132, ст.ст. 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка знаходиться в оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 53 стосовно здійснення дзвінків із номеру +38 067 102 55 33 в період часу з 23 серпня 2017 року по 10 жовтня 2017 та здійснення дзвінків на вказані номера, тривалості розмов (у хвилинах) та номерів абонентів, з якими здійснювалися телефонні зєднання, привязку до базових станцій із зазначенням ІМЕЙ терміналів.

Встановити строк дії ухвали з 17 жовтня 2017 року по 17 листопада 2017 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Орловський