Ухвала суду № 69578649, 10.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58414/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Михнюка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Михнюка Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Михнюк Р.В. розглянувши матеріали кримінального провадження № 12017000000000690, зареєстрованого в ЄРДР 19.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва ГПУ Колесник М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

21.04.2017 на поточний рахунок № 26008001309613, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» перерахували на рахунок ТОВ «Україна 2001» дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_4

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 вводячи в оману службових осіб ТОВ «Суффле Агро Україна» за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечила укладання угоди про поставку 10 000 тон кукурудзи та перерахування на поточний рахунок № 26008001309613, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», коштів з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» на загальну суму 43 500 000,00 грн.

Таким чином невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 може бути причетна до шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна», яка підтримувала зв'язок з іншими невстановленими особами та обговорювала обставини вчинення злочину, а також встановлено причетність до вказаного злочину інших осіб, а саме: ОСОБА_6 НОМЕР_1; ОСОБА_7 НОМЕР_2 та ОСОБА_8 НОМЕР_3.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним установи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Михнюку Руслану Валентиновичу у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання їх копій в ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме:

- інформацію (відомості) про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з'єднання, тривалості розмови, адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, AZIMUT, переадресація) на час проведення телефонних розмов абонента, ІМЕІ телефону за номерами НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_1 за період з 01.11.2014 по 10.10.2017, а також у разі наявності всіх документів на підставі яких вказаним абонентам надаються телекомунікаційні послуги на умовах контрактного сервісу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/58414/17-к

Прим. 2 - слідчому Михнюку Р.В.

Копія - ПрАТ «ВФ Україна»

Виконавець: Цокол Л.І. 10.10.2017 р.