Ухвала суду № 69571211, 13.10.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11708/17 1-кс/335/7831/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря Войтович Г.В., слідчого Безбородько І.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080060003535 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції ДВП ГУ НП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017080060003535 від 28.09.2017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2017 з рахунку підприємства ТОВ «Промисловий негоціант», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», були викрадені грошові кошти, що належать підприємству, у сумі приблизно 200 (двісті) тисяч гривень.

29.05.2017 відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Промисловий негоціант» № 4, відбулись зміни учасників: замість ОСОБА_2, який вийшов зі складу учасників, включено до складу учасників ОСОБА_3.

Вищезазначеним протоком Загальних зборів учасників ТОВ «Промисловий негоціант» звільнено ОСОБА_2 з посади директора ТОВ «Промисловий негоціант», дата звільнення 31.05.2017, про що видано наказ № 01 від 29.05.2017.

За наказом № 02 від 31.05.2017 директором ТОВ «Промисловий негоціант» з 01.06.2017 призначено ОСОБА_3.

Вищенаведені зміни засновників та директора ТОВ «Промисловий негоціант» зареєстровані у встановленому законом порядку та внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

25.09.2017 до підприємства ТОВ «Промисловий негоціант» зателефонували представники ТОВ «ТРИВАТ», з якими ТОВ «Промисловий негоціант» має договірні взаємовідносини, та повідомили, що на банківській рахунок ТОВ «Промисловий негоціант», відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» 21 та 22 вересня 2017 р. перерахували грошові кошти за товар.

Директор ТОВ «Промисловий негоціант» ОСОБА_3 не відкривала жодних рахунків підприємства в ПАТ КБ «Приватбанк» та про існування таких їй не відомо.

25.09.2017 підприємство звернулось до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», в якому нібито відкриті рахунки підприємства. В ході бесіди зі співробітниками відділення ПАТ КБ «Приватбанк» була отримана інформація, що 28.04.2017 ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Промисловий негоціант», відкрив в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунок підприємства за номером 26002055730478, для чого надав банку необхідну документацію, підписав документи та поставив печатку підприємства.

В документах для відкриття рахунку та для подальшого розпорядження зазначеним рахунком, ОСОБА_2 зазначив свій мобільний телефон НОМЕР_1, як основний фінансовий телефон, за допомогою якого ОСОБА_2 має право доступу до розпорядження грошовими коштами на рахунках ТОВ «Промисловий негоціант», а також в наданих банку документах зазначив громадянина ОСОБА_4 як головного бухгалтера підприємства.

Переоформивши документи в ПАТ КБ «Приватбанк» на нового власника та нового директора ТОВ «Промисловий негоціант» ОСОБА_3, підприємство отримало доступ до інформації по рахунку № 26002055730478.

Відповідно до отриманої інформації по рахунку (виписки) за № 26002055730478, що зареєстрований за ТОВ «Промисловий негоціант», стало відомо наступне:

21.09.2017 приблизно о 12-08 год. на рахунок ТОВ «Промисловий негоціант» надійшли грошові кошти від ТОВ «ТРИВАТ» за товар у сумі 218502,00 грн.

21.09.2017 приблизно о 12-46 год. з рахунку ТОВ «Промисловий негоціант» зроблено переказ грошових коштів у сумі 150000,00 грн. на СКС «Кредитна карта» номер 26253090002329 з призначенням платежу «перевод на свою карту ПриватБанк», а також, 21.09.2017 приблизно о 13-30 год. з рахунку ТОВ «Промисловий негоціант» зроблено переказ грошових коштів у сумі 68000,00 грн. на СКС «Кредитна карта» номер 26253090002329 з призначенням платежу «перевод на свою карту ПриватБанк».

Вищезазначені перекази «на свою карту ПриватБанк» за інформацією співробітників ПАТ КБ «Приватбанк» зроблені з використанням системи "ПРИВАТ24" за допомогою номеру мобільного телефону, зазначеного ОСОБА_2 при відкриті рахунку та за його кодами доступу до системи "ПРИВАТ24".

Про проведення зазначених банківських операцій ОСОБА_2 не повідомив директора ТОВ «Промисловий негоціант» ОСОБА_3 та грошові кошти не повернув.

ОСОБА_2, звільняючись з посади директора ТОВ «Промисловий негоціант», не повідомив про відкриті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», а також не передав жодних документів та кодів доступу до цих рахунків.

Тобто, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_2, маючи доступ до системи "ПРИВАТ24" не будучи директором та будь-якою посадовою особою підприємства ТОВ «Промисловий негоціант», здійснив самовільний переказ з банківського рахунку грошових коштів, що належать ТОВ «Промисловий негоціант» на свою карту ПриватБанку, чим спричинив ТОВ «Промисловий негоціант» матеріальну шкоду у розмірі понад 200 тисяч гривен.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, б. 1, а саме по банківській карті № 26253090002329 за період з 01.09.2017 по 29.09.2017 ; відомості про власника карти № 26253090002329 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту та ідентифікаційний код, копію фотокартки, місця проживання, роботи та ін.), руху коштів по карті № 26253090002329 за період з 01.09.2017 по 29.09.2017 з розшифровкою контрагентів; фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № 26253090002329 за період з 01.09.2017 по 29.09.2017, ІР адреси входів до системи клієнт-банк, відомості про власника карти № 26002055730478 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту та ідентифікаційний код, копію фотокартки, місця проживання, роботи та ін.), рух коштів по карті № 26002055730478 за період з 01.09.2017 по 29.09.2017 з розшифровкою контрагентів.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не зявився, у звязку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною пятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1О задовольнити.

Надати слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПО 14360570), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, б. 1, а саме до інформації:

-відомостей про власника карти № 26253090002329 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

-руху коштів по карті № 26253090002329 за період з 01.09.2017 по 29.09.2017 з розшифровкою контрагентів;

-фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № 26253090002329 за період з 01.09.2017 по 29.09.2017;

-ІР адреси входів до системи клієнт-банк;

-відомостей про власника карти № 26002055730478 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

-рух коштів по карті № 26002055730478 за період з 01.09.2017 по 29.09.2017 з розшифровкою контрагентів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова