Ухвала суду № 69565819, 10.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58408/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Михнюка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Михнюка Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Михнюк Р.В. розглянувши матеріали кримінального провадження № 12017000000001296, зареєстрованого в ЄРДР 09.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва ГПУ Колесник М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування установлено, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20027449) заволоділи коштами останніх на загальну суму 39 360 000 грн. при наступних обставинах.

27.07.2017 на поточний рахунок № 260010753, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків (МФО 351629) від імені СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 03781989), було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку № 2600200710088 ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 20027449), відкритого у ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584) на загальну суму 39 360 000 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що саме ОСОБА_4 надав інформацію про поставку кукурудзи ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім'я ОСОБА_5, яка в подальшому вводячи в оману службових осіб ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечила укладання угоди про поставку ріпаку та перерахування на поточний рахунок № 260010753, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «МЕГАБАНК» від імені СТОВ «Україна», коштів з рахунку ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» на суму 39 360 000 грн. Невстановлена особа на ім?я ОСОБА_5 має в користуванні номер телефону мобільного оператора зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 з якого телефонувала на наступні номери телефону НОМЕР_2, НОМЕР_3 (згідно роздруківки), які належать невстановлених слідством особам, що необхідно встановити.

Також в ході досудового розслідування встановлено причетність до вчинення вказаного злочину наступних осіб, які користуються номерами телефону мобільного оператора зв'язку ПрАТ «Київстар»: ОСОБА_6 НОМЕР_4 по якому розмовляє щодо планування, організації та безпосереднього здійснення злочинів, тощо; ОСОБА_7 НОМЕР_5 та невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8 НОМЕР_6, з якою ОСОБА_7 обговорювала обставини стосовно створення та перереєстрації товариства на неї.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 спілкувались з невстановленою особою, яка представлялась ніби представником ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» по номерах телефонів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 та НОМЕР_8, яка може бути причетною до заволодіння коштами ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним установи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Михнюку Руслану Валентиновичу у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання їх копій, в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме:

- інформацію (відомості) про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з'єднання, тривалості розмови, адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, AZIMUT, переадресація) на час проведення телефонних розмов абонента, ІМЕІ телефону за номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6,НОМЕР_7, НОМЕР_4, НОМЕР_8 за період з 01.11.2014 по 10.10.2017, а також у разі наявності всіх документів на підставі яких вказаним абонентам надаються телекомунікаційні послуги на умовах контрактного сервісу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/58408/17-к

Прим. 2 - слідчому Михнюку Р.В.

Копія - ПрАТ «Київстар»

Виконавець: Цокол Л.І. 10.10.2017 р.