Ухвала суду № 69565110, 13.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60242/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участі слідчого Тимо А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Козаченко В.І., про надання дозволу на продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м.КиєваКарабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Козаченко В.І. про надання дозволу на продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав в ньому викладених.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100100007891 від 06.07.2015за фактами завдання службовими особами ДП «Конярство України» збитків в особливо великих розмірах, вчинення дій з метою доведення державного підприємства до банкрутства та чинення незаконного тиску в.о. обов'язків директора ДП «Конярство України» ОСОБА_2 на підлеглих працівників за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

Установлено, що службовими особами філій ДП «Конярство України» в інтересах комерційних структур, протягом 2013-2014 років здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами нижчими за собівартість, а закупівля сільськогосподарської продукції по завищеним цінам, що спричинило матеріальні збитки зазначеному підприємству на загальну суму 6 598 302 грн.

Також, протягом 2015-2016 років службові особи ДП «Конярство України» спільно із суб'єктами господарювання умисно здійснювали заниження родючості оброблених земель та обсягів отриманого врожаю.

У подальшому, невраховані обсяги сільськогосподарської продукції без відображення в бухгалтерському обліку реалізовувалися за готівку, а грошові кошти розподілялися між службовими особами державного підприємства та суб'єктами господарювання.

Державне підприємство «Конярство України» засноване Міністерством аграрної політики 19.08.2010 на основі державної власності, входить на даний час до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Разом з цим, установлено, що в провадженні Господарського суду

м. Києва перебуває справа № 910/21682/15 про банкрутстводержавногопідприємства «КонярствоУкраїни» порушена за заявою ТОВ фірма «Астарта-Київ» у зв'язку з кредиторськоюзаборгованістю у сумі 8 465 572 грн. 74 коп.

Ухвалою суду від 30.05.2016 у вищевказанійсправі, затвердженореєстрвимогкредиторів, до якого, зокрема, включено вимогифізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ТОВ «Білолуцьк-Агро» та ДП «Сільськогосподарськепідприємство «Олександрівське».

Указанікредитори, згідноінформації з Єдиного державного реєструюридичних та фізичнихосіб, пов'язаніміж собою одним засновником та директором ОСОБА_3, якийперебуваючи на посаді директора державного підприємства«СП «Олександрівське» з 2013 рокуздійснювавгосподарськудіяльність з філіями ДП «КонярствоУкраїни» в інтересахсуб'єктівгосподарювання, які належать останньому. Зокрема, такі відносини існували з філією «Стрілецькийкінний завод №60» та філією «Новоолександрівськийкінний завод №64».

Ухвалою слідчого судді від 12.09.2017 у кримінальному провадженні призначено ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське» ЄДРПОУ 33451887 за 2013-2016 роки.Термін проведення ревізії установлено протягом 15 робочих днів з 25.09.2017.

В ході про проведення ревізії Державнааудиторська служба Українизвернулася до Генеральної прокуратури України з листом щодопродовженнятермінувказаноїревізії на 5 робочихднів з 17.10.2017 по 23.10.2017.

Підставою для продовження строку проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльностідержавного підприємства«Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське» ЄДРПОУ 33451887є необхідність у дослідження значного обсягу документів, необхідність проведення значної кількості зустрічних звірок із контрагентами.

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Відповідно до ч. ч. 7, 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Згідно з п.п. 2.4 та 2.7 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, позапланова виїзна ревізія на об'єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб'єкта господарювання, який не віднесено Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» до підконтрольних установ. Правоохоронний орган у робочому порядку (усно) узгоджує орієнтовну дату початку ревізії із структурним підрозділом (або працівником) органу ДКРС, відповідальним за вирішення оперативних питань взаємодії. Для проведення ревізії за зверненням правоохоронного органу складається відповідно до компетенції органу ДКРС програма ревізії на підставі питань, що містяться у відповідному зверненні, постанові про призначення ревізії, рішенні суду, яка до початку ревізії письмово погоджується з правоохоронним органом, за ініціативою якого проводиться ревізія.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричиненої державі шкоди виникла необхідність у продовженні строку проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльностідержавного підприємства«Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське» ЄДРПОУ 33451887.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, щодо обставин вчинення ймовірного злочину, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 99, 223, 309, 369, 532 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське» ЄДРПОУ 33451887, що проводиться Державною аудиторською службою України, на п'ять робочих днів, тобто з 17.10.2017 по 23.10.2017.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Карабань