Ухвала суду № 69565006, 26.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56320/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Романчука М.І., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Романчука М. І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у 2015-2016 роках невстановлені органом досудового розслідування особи організували створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності наступних підприємств: ТОВ «МАРКЕТИНГ ОПТИМАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «ВІТАЛ ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «БАЙМАК» (код ЄДРПОУ 39183730), а також низку інших суб'єктів господарювання - юридичних осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру».

Слідством встановлено, що Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області зареєстровано декларацію КС №143162361479 від 23.08.2016 про готовність до експлуатації об'єкта «Будівництво багатоповерхових житлових будинків в с. Тарасівка по вул. Братів Чмілів Києво-Святошинського району Київської області (ІІ черга, 2 пусковий комплекс)»: замовник - ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775).

Водночас, згідно листа Тарасівської сільської ради договори пайової участі між замовником будівництва та вказаним органом місцевого самоврядування не укладено, кошти пайової участі до місцевого бюджету не перераховувалися, однак у декларації про готовність до експлуатації у 2016 році закінчено договір пайової участі від 16.05.2006.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з'ясування факту оплати ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775) пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів - с. Тарасівка та с. Нове Києво-Святошинського району Київської області, у відповідності до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладеного між ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775) та Тарасівської сільською радою Києво-Святошинського району Київської області у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять комерційну таємницю, які знаходяться у володінні Тарасівської сільською радою Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ 04358796), оскільки такі документи, можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені та мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Шевченку А.В., Швиденку Д.О., Баценку І.С., Пономаренко Г.О., Лановому В.В, та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017101110000019 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Тарасівської сільською радою Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ 04358796), а саме: всіх наявних документальних матеріалів щодо пайової участі ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775) у створенні розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Тарасівка та с. Нове Тарасівської сільською радою Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ 04358796) у зв'язку із будівництвом об'єкту нерухомості розташованого по вул. Братів Чмілів в с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, в тому числі: відповідні договори про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладеного між ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775) та Тарасівської сільською радою Києво-Святошинського району Київської області, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями до них, правовстановлюючі документи на земельну ділянку (ділянки), документи про затвердження у встановленому порядку проектної та кошторисної документації будівництва з техніко-економічними показниками, календарного графіку будівництва та пропозицій щодо термінів оплати пайового внеску, документальні матеріали (виписки, ордери, чеки, розписки, акти прийому-передачі, довідку про одержання пайових коштів забудовника на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури с. Тарасівка та с. Нове) щодо сплати пайових внесків, виписку з відповідного рахунку відкритого Тарасівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області у банківській установі (з обов'язковим зазначенням призначення платежу, суми, платника та отримувача грошових коштів), актів (довідок, протоколів, тощо) перевірки фактичного стану будівництва вказаного об'єкту, а також інших документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів укладених з ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775), в період з 01.01.2005 до 01.09.2017 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56320/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Романчуку М.І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько